冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-011 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 其中，中小投资者表决情况为：同意 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通 知已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 证监会指定信息披露媒体上公告。上述公告已列明本次股东大会的召 开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、 有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出 席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程 序等事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决 ...

的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告。由于工作人员疏忽，导致股 权登记日的日期错误。现更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 11 日 更正后： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-010 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日 除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。公司将加强信息披露文件的编 制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 冠福控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月三日 附件： 冠福控 ...

上海五天实业有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 304096 号 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-52 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了上海五天公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 304096 号 上海五天实业有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海五天实业有限公司（以下简称上海五天公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及财务报表附注。 在编制财务报表时，管理层负责评估上海五天公司的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清 算上海五天公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督上海五天公司的财务报告过程。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

众联评报字[2024]第 1036 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司拟出售股权涉及的 上海五天实业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 2024 年 3 月 28 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 8 | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 9 | | | 二、评估目的 12 | | | 三、评估对象和评估范围 12 | | | 四、价值类型及其定义 16 | | | 五、评估基准日 17 | | | 六、评估依据 | 17 | | 七、评估方法 19 | | | 八、评估程序实施过程和情况 24 | | | 九、评估假设 26 | | | 十、评估结论 27 | | | 十一、特别事项说明 28 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 30 | | | 十三、资产评估报告日 31 | | | 第四部分、资产评估报告 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-008 冠福控股股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以不低于 80,000 万元的底价公开挂牌转让上海五天 100%股权， 本次交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 2、本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东 大会审议。 3、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户能否取得必要的政府 主管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，上海五天将不再纳入公 司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，冠福控股股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股权的议 案》，拟通过武汉光谷联合产权交易所荆州产权 ...

冠福控股股份有限公司 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2024-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议由公司 监事会主席陈勇先生召集，于 2024 年 4 月 1 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参 加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票 三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名 称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。 综合考虑公司未来发展需要，公司监事会同意将公司中文名称由"冠福控股股份 有限公司"变更为"湖北能特科技股份有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部 门核准的名称为准），英文名称由"Guanfu Holdings CO.,L ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-007 冠福控股股份有限公司 关于拟变更公司名称（含证券简称） 并修改《公司章程》的公告 除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。 上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会指 定的相关人员办理相关的工商变更登记手续。 四、其他说明 公司本次拟变更公司名称（含证券简称）并修改《公司章程》的事项尚需股东大 会审议通过，公司名称（含证券简称）变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在 不确定性，敬请投资者注意风险。 一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 二、公司名称及变更原因说明 公司原名"冠福控股股份有限公司","冠福"是公司原家用陶瓷业务的品牌名 称，该家用陶瓷业务已于 2016 年完成整体剥 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-009 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十六 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 ...

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公 司名称（含证券简称）并修改<公司章程>的议案》。 综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由"冠福控股 股份有限公司"变更为"湖北能特科技股份有限公司"（暂定名，最终以工商行 政管理部门核准的名称为准），英文名称由"Guanfu Holdings CO.,Ltd"变更为 "HuBei NengTer Technology CO.,Ltd"。证券简称由"冠福股份"变更为"能特 科技"。公司证券代码"002102"保持不变，主营业务构成及经营情况、未来发 展战略未发生变化。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-005 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议采 取通讯表决的方式于 2024 年 4 月 1 日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权 先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以专人递送、传真、 ...