证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-021 广博集团股份有限公司 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者 利益，增强投资者信心，公司总经理王君平先生提议以集中竞价方式 回购公司部分股份，在未来择机用于实施员工持股计划或股权激励， 以进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干 的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。 三、提议内容 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月24日收到总经理王君平先生出具的《关于以集中竞价方式回购公司 股份的建议函》（以下简称"提议函"），具体内容如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股 （A 股） 关于收到总经理提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式进行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行年报审计业务的 会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘程序，并披露相关信息。 选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘 请会计师事务所开展年报审计业务。 广博集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所选 聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第四条 公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在董事会审议、股东大会决 定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-008 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于2024年4月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024 年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 4、审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本报告需提交公司2 ...

证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-007 广博集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次 会议通知于2024年4月7日以书面送达方式发出，会议于2024年4月17 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平 先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事 会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 《广博集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》刊登于2024 年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了第八届董事会第十次会议有关事项，具体如下： 1、《2023年度财务决算报告》 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-017 广博集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进 行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的 政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公 司自主变更会计政策的情形。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、会计政策变更的主要内容 根据准则解释第16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及 年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学 决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，审议议案 43 项，内容 涵盖公司董事会换届、为子公司担保、关联交易、定期报告、计提资 产减值准备等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议具体召开情况如下： 2023 年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公 司章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提 供专业意见。报告期内累计召开 10 次专门委员会会议，包括 4 次审 计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议， 充 ...

广博集团股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 为健全和完善广博集团股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策 机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2023】61 号）相关文 件的精神以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身的实际情况对现有利润分配政策及决 策程序进行了修订,并制订了公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划(以下简称"本规 划")。 一、制订的原则 1、重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展； 3、优先采用现金分红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的要求； 5、充分考虑货币政策环境。 二、公司未来三年(2024-2026 年)的具体股东回报规划 1、公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的利润分配方式，优先采用现金分红的 利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司实施现金分红应同时满足下列条件: （1）公司该年度的可 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-010 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供保证担保的公告 一、担保情况概述 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）为 进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公 司"）、宁波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁 波广博塑胶制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、广博（越南） 实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下 简称"越南公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的融资能力，支持以上公司日常生 产经营需要，本公司决定为以上五家公司的银行授信提供连带责任保 证担保，授信有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度 股东大会召开之日止，授信金额共计6.30亿元人民币。在上述授信金 额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以 公司与各银行签订的合同为准。 公司于2024年4月17日召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 ...

广博股份 002103 公司章程 广博集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 董事会 18 | | | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | | 第七章 监事会 23 | | | | 第一节 | 监事 23 | | | 第二节 | 监事会 23 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | | 第一 ...

广博集团股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总 则 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉与公司所处行业的 生产经营业务； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一条 为了完善广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经 理职责权限，促进公司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组织实施董事 会会议决议，对董事会负责。 第二节 总经理及其他高级管理人员的任免 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...