广博集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范广博集团股份有限公司(以下 简称"公司") 的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时运用并购重组、投资者关系 管理、股权激励、股份回购等措施，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东 财富增长并举的目标。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，董事长是市值管理工作的 第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人；证券部是市值管理工作 1 的具体执行机构；其他各职能部 ...

独立董事 2024 年度述职报告 蒋岳祥 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期 应出席董 | 本报告期亲 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 本报告期亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 自出席 | 出席 | 次数 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-009 广博集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需 提交公司 2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议意见 公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分 配预案》。 董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来 三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润 分配预案，并将该事项提交公司20 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 金沪法意[2025]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 广博股份、公司 | 指 | 广博集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《广博集团股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 案）》 | | | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《广博集团股份有限公司 年员工持股计划管理办法》 2025 | | 法》 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《公 ...

事件：公司发布员工持股计划 参加本员工持股计划的公司（含分、子公司）员工总人数不超过 155 人， 其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 5 人，中层管理人 员及核心员工不超过 150 人。 本次员工持股计划受让公司回购股票数量上限为 534.18 万股（占总股本约 1%），股票来源为 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 30 日期间通过回购专 用证券账户回购的公司股票；成交均价为 5.62 元/股（约为 3/28 收盘价六 折），成交总额为 0.3 亿元。 公司报告 | 公司点评 广博股份（002103） 证券研究报告 激励员工共同成长，IP/新品持续迭代 维持盈利预测，维持"买入"评级 我们认为公司发布员工持股计划指引稳健经营节奏，同时二次元赛道景气 及新品迭代有望赋予成长势能，我们预计 24-26 年归母净利分别为 1.45/1.90/2.40 亿元，对应 PE 分别为 34X/26X/21X。 风险提示：新品市场反馈不及预期风险，渠道开拓不及预期风险，汇率波 动风险等 | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | ...

广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《广博集团股份有限 公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本 ...

股票代码：002103 股票简称：广博股份 3 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 一、《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系广博集团 股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《广博集团股份有限公司章程》的规定制定 ...

四、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件， 符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效； 五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、 广博集团股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《广博集团股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）， 现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法 规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形； 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见 ...

股票代码：002103 股票简称：广博股份 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系广博集团 股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《广博集团股份有限公司章程》的规定 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-006 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十六次会议决议召开） 广博集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 ...