独立董事 2024 年度述职报告 杨华军 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2024 年度 的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 2024 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | 姓名 | 本报告期 | 本报告期亲 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 本报告期亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

独立董事 2024 年度述职报告 徐 虹 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2024 年度 的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 三、出席专门委员会会议情况 公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本人作 为提名委员会的主任委员，薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人 按照职责参与了公司2024年度相关专门委员会会议，其中出席提名委 员会会议1次，对公司高级管理人员、内部审计机构负责人等人的 ...

广博集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广博集团股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法 律、法规、规范性文件和《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理担任副组长，小组成员由董事会秘书、公司其他高 级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-009 广博集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需 提交公司 2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议意见 公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分 配预案》。 董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来 三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情 况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润 分配预案，并将该事项提交公司20 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 金沪法意[2025]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 广博股份、公司 | 指 | 广博集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《广博集团股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 案）》 | | | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《广博集团股份有限公司 年员工持股计划管理办法》 2025 | | 法》 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《公 ...

事件：公司发布员工持股计划 参加本员工持股计划的公司（含分、子公司）员工总人数不超过 155 人， 其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 5 人，中层管理人 员及核心员工不超过 150 人。 本次员工持股计划受让公司回购股票数量上限为 534.18 万股（占总股本约 1%），股票来源为 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 30 日期间通过回购专 用证券账户回购的公司股票；成交均价为 5.62 元/股（约为 3/28 收盘价六 折），成交总额为 0.3 亿元。 公司报告 | 公司点评 广博股份（002103） 证券研究报告 激励员工共同成长，IP/新品持续迭代 维持盈利预测，维持"买入"评级 我们认为公司发布员工持股计划指引稳健经营节奏，同时二次元赛道景气 及新品迭代有望赋予成长势能，我们预计 24-26 年归母净利分别为 1.45/1.90/2.40 亿元，对应 PE 分别为 34X/26X/21X。 风险提示：新品市场反馈不及预期风险，渠道开拓不及预期风险，汇率波 动风险等 | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | ...

广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《广博集团股份有限 公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本 ...

股票代码：002103 股票简称：广博股份 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系广博集团 股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《广博集团股份有限公司章程》的规定 ...

股票代码：002103 股票简称：广博股份 3 广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 一、《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系广博集团 股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《广博集团股份有限公司章程》的规定制定 ...

四、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件， 符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股 计划持有人的主体资格合法、有效； 五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、 广博集团股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《广博集团股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）， 现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法 规及规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形； 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见 ...