编号：2024003 证券代码：002103 证券简称：广博股份 广博集团股份有限公司 投资者活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | 申万宏源轻工：屠亦婷、黄莎； 申万宏源传媒：袁伟嘉； | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 富国基金：康达； 摩根基金：许凡 ...

Group 1: Financial Performance - The overall gross profit margin for the company in the first nine months of 2024 is 18%, an increase of 2 percentage points compared to the same period last year [2] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 is 10,536.53 million yuan, a decrease of 11.41% from 11,894.20 million yuan in the same period last year [2] - The decrease in net profit is attributed to the absence of certain performance compensation and settlement amounts received in the previous year, which totaled 5,484.84 million yuan [2] Group 2: Creative Product Business - The revenue from the creative product business for the first half of 2024 is approximately 1.62 billion yuan, accounting for 8.08% of total revenue, with a gross profit margin of 47.53% [3] - The creative product business revenue for 2023 is reported to be 6.01% of total revenue [3] Group 3: Future Development and Strategy - The company plans to enhance its creative product offerings by tapping into the growing demand for themed entertainment products and expanding its product lines with unique designs [3] - Future strategies include developing differentiated design capabilities and strengthening product development with emotional and social attributes [3] Group 4: Brand Recognition and Marketing - The company emphasizes the importance of product promotion and emotional value in enhancing brand recognition, aiming to create products that resonate with fans and encourage loyalty [4] - Marketing strategies will focus on building emotional connections with consumers through various promotional activities and data-driven engagement [4] Group 5: Market Trends and Expansion - The domestic trendy toy market is expanding, driven by young consumers' desire for self-expression and optimized marketing channels [5] - The company is exploring international markets, particularly along the "Belt and Road" initiative, to enhance brand promotion and transition from product export to brand export [5]

广博集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-055 广博集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年 10 月 1 广博集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 广博集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 广博集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------- ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-054 广博集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展暨诉讼完结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：（2024）粤01民终15608号案件、（2024） 粤01民终11556号案件、（2024）粤01民终5666号案件民事判决书履 行完毕，上述诉讼案件已全部结案。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司或孙公司为本 诉原告（反诉被告）或被上诉人。 3、本次诉讼合计涉案金额： 本诉涉案金额1,547.80万元； 反诉涉案金额874.82万元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次唯品会履行了民事判决书 中的付款义务，预计将对公司2024年度利润产生积极影响，具体影响 金额及会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。 （一）裁决情况 因广告业务合作，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司(以下简称"灵云传媒")及其 子公司与广州唯品会电子商务有限公司(以下简称"唯品会")针对不 同的媒体渠道签订了一系列的合作协 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-053 广博集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 3、截至2024年10月12日，公司2024年度第二期回购股份方案以 集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,820,800股，占目前公司总 股本的0.34%；成交均价为4.68元/股（最高成交价为4.76元/股，最 低成交价为4.57元/股），成交总金额为人民币8,512,649.00元（不 含交易费用）。 公司实际回购股份区间为2024年7月16日至2024年7月25日，实际 回购资金总额已超过本次回购方案中回购资金下限，且未超过回购资 金上限，本次回购股份的实施情况符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 一、回购股份实施情况 1 1、2024年7月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式实施了首次回购，回购股份数量为257,000股，占公司总股本的 0.05%，最高成交价为4.73元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总 金额为1,209,410.00元（不含交易费用）。具体内容详见2024年7月 17日 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-052 广博集团股份有限公司 关于投资越南生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易内容概要：2024年10月11日，公司全资孙公司广博控股(香 港)有限公司与越南黄福龙投资股份公司签署了《工业区土地附属资 产出售原则合同》，由广博香港公司购买黄福龙公司位于越南北宁省 仙游县大同环山工业区内（地号70及地号174）地上附属厂房及其附 属设施，本次资产购买事项涉及地上附属物建筑面积39,225.3平方米， 土地使用权面积65,706.9平方米，交易总价为19,712,070美元（按照 2024年10月10日美元兑人民币汇率1：7.0742计算，折合人民币 13,944.71万元）。 风险提示：本次对外投资须履行越南当地投资许可和企业登记等 审批手续，预计不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业 环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南购买资产、扩产运营 仍存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。同时，资产能 否最终受让及资产取得时间尚存在不 ...

一、回购进展情况 广博集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-051 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，本次回购股份的资金 总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币6.00元/股（含本数）;回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过3个月。本次回购股份将用于维护 公司价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后 根据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。具体内容详见公司于 2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2024年度第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 040）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-050 广博集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年7月12日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》，本次回购股份的资金 总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,000万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币6.00元/股（含本数）;回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过3个月。本次回购股份将用于维护 公司价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后 根据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。具体内容详见公司于 2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2024年度第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 040）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"） ...

广博集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广博集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（2024年5月）等法律、 行政法规、规范性文件及《广博集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"), 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票的管理。本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份，应遵守本制度并履行相关 ...

广博集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广博集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水 平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、 ...