Group 1 - The company, Guangbo Co., Ltd. (002103), is undergoing a board member election process as announced recently [1] - The eighth board of directors will hold its 22nd meeting on February 10, 2026, to discuss the election of independent directors for the ninth board [2] - The company's share repurchase and reduction plan is still in progress, with no reductions implemented as of January 31, 2026, and the reduction window is from mid-January to mid-April 2026 [3]

Group 1 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on March 6, 2026, as decided in the 22nd meeting of the eighth board of directors [2][59] - The meeting will be convened by the board of directors and complies with relevant laws and regulations [2][42] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods, allowing shareholders to exercise their voting rights through the Shenzhen Stock Exchange systems [6][4] Group 2 - The shareholders' meeting will review the election of the ninth board of directors, including five non-independent directors and three independent directors [8][30] - The independent director candidates must be approved by the Shenzhen Stock Exchange before being submitted for shareholder voting [31][49] - The voting will be conducted using a cumulative voting system, allowing shareholders to allocate their votes among the candidates [8][26] Group 3 - The company has nominated five candidates for non-independent directors and three candidates for independent directors, with their qualifications reviewed by the nomination committee [30][31] - The term for the newly elected board members will be three years, starting from the date of approval by the shareholders' meeting [30][49] - The independent directors' annual allowance is proposed to be 100,000 RMB per person (pre-tax) [56]

Meeting Overview - The company held its 22nd meeting of the 8th Board of Directors on February 10, 2026, via telecommunication voting, with all 9 directors present [2][3]. Board Elections - The board unanimously approved the election of non-independent directors for the 9th Board, nominating Wang Liping, Wang Junping, Dai Guoping, Shu Yueping, and Yang Yuan, with a term of three years starting from the shareholders' meeting approval [3][4][5][6][7][8]. - The board also approved the election of independent directors, nominating Jiang Yuexiang, Xu Hong, and Lou Baijun, with the same term conditions [9][10][11][12][24]. Compensation and Allowances - The board approved a revision of the "Compensation Management System for Directors and Senior Management," which will be submitted for shareholder approval [13][14]. - The annual allowance for independent directors was set at RMB 100,000 per person (pre-tax), with the voting results showing 7 votes in favor [15][16][17]. Shareholder Meeting - The company scheduled its first extraordinary shareholders' meeting for March 6, 2026, at 14:30 in Ningbo, Zhejiang Province [18][34]. - The meeting will adopt a cumulative voting system for the election of directors, with specific voting procedures outlined for shareholders [43][44][49].

Group 1 - The company Guangbo Co., Ltd. announced the nomination of candidates for its ninth board of directors, including both non-independent and independent directors [2] - The nominated non-independent directors are Wang Liping, Wang Junping, Dai Guoping, Shu Yueping, and Yang Yuan [2] - The independent director candidates include Jiang Yuexiang, Xu Hong, and Lou Baijun, all of whom have obtained independent director qualification certificates, with Lou Baijun being a professional accountant [2]

Core Viewpoint - The company emphasizes a dual strategy of developing both leading IPs and niche IPs to enhance product traffic and reach specific consumer segments [1] Group 1: IP Strategy - The company is committed to a strategy that fosters collaboration between head IPs and long-tail IPs [1] - Head IPs continue to drive traffic to the company's products, while long-tail IPs effectively target specific consumer groups through unique cultural connections [1] - The company focuses on nurturing its own IPs to build long-term growth potential [1] Group 2: Marketing Efficiency - The company actively utilizes various tools to enhance marketing efficiency and precision [1] - Continuous optimization of advertising placement, IP selection, content generation, user insights, and private domain operations is a priority [1] - User data analysis combined with market feedback is employed to refine the development of IP derivatives in response to market fluctuations [1]

广博集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励 与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公 司董事会聘任或确认的其他高级管理人员； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司的长期稳定发展。公司薪酬制 度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现 ...

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广博集团股份有限公司董事会现就提名蒋岳祥为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-003 广博集团股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立 董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）。公司于2026年2 月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独 立董事的议案》。公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对 第九届非独立董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定的任职条件。 （一）第九届董事会非独立董事候选人 1 经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事 会同意提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨 远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的 简历见附件1）。 （二）第九届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会 同意提名蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生 ...

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 声明人楼百均作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广博集团股 份有限公司董事会提名为广博集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋岳祥作为广博集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广博股份董 事会提名为广博集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广博集团股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 广博集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...