证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-008 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四 次会议通知于2025年3月31日以书面送达方式发出，会议于2025年4月 10日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒 跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司 董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、 审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、《2024年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的 长远利益，同意公司20 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-007 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议通知于2025年3月31日以书面和通讯送达方式发出，会议由 董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议由副董事长王君平先生主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中董事长王利平先生因工作原因以通讯方 式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 本报告需提交公司2024年度股东大会审议。 《广博集团股份有限 ...

广博集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广博集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广博集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人（会 计主管人员）黄琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告"管理层讨论与分析—公司未来发展的展望"部分，详细 描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 平台 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码:浙25TW8G 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3612号 广博集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 广博集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

关于广博集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了广博集团股份有限公司(以下简称广博股份公司)2024年度财务 报表,并出具了中汇会审[2025]3610号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的广博 股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A ...

广博集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出具, 证明该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统 (htm) 报告编码:浙25D8Z5VD6N | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有 ...

广博股份（002103）公告，2024年营业收入27.78亿元，同比增长3.26%。归属于上市公司股东的净利润 1.52亿元，同比下降10.08%。基本每股收益0.29元/股，同比下降9.38%。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

广博集团股份有限公司 广博集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《广博集团股份有限公司章 程》《广博集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结 合广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董 事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情 况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

广博集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范广博集团股份有限公司(以下 简称"公司") 的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法 规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时运用并购重组、投资者关系 管理、股权激励、股份回购等措施，使公司价值得以充分反应，以此建立稳定和 优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东 财富增长并举的目标。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，董事长是市值管理工作的 第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人；证券部是市值管理工作 1 的具体执行机构；其他各职能部 ...

独立董事 2024 年度述职报告 蒋岳祥 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料， 积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认 为，2024年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符合相关要求。 本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无 提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期 应出席董 | 本报告期亲 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 本报告期亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 自出席 | 出席 | 次数 ...