关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 广博集团股份有限公司 一、 外汇衍生品交易业务的必要性 近年来外汇市场波动较为频繁，随着广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"广博股份"）外销业务、跨境电商业务的发展， 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营 造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）有必要 根据具体情况，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展 外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大 幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司与具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能， 降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健 性。 （二）交易业务额度和期限 交易业务额度：不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）； 授权期限：自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东 大会召开之日止； 授权有效期内，公司将择机开展外汇衍生品交易业务，期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过已审议额度。在 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-015 广博集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于对 会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事 务所的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司2025年度审计机构。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务 所。中汇会计师事务所作为公司2024年度审计机构，在为公司提供财 务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工 作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果。 公司根据《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求履行了相应 的选聘流程，认为中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任 ...

广博集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广博集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合广博集团股份有限公司(以下简称公司)的 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 ...

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-014 广博集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，现对公司（包括合并范围内全资 子公司及控股子公司，下同）2025 年度日常关联交易预计情况具体 说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士曾在雅 戈尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司、雅戈尔(瑞丽)有限公司等多家子公司担任董事职务（上 述公司统称为"雅戈尔珲春等关联方"）。虽钟燕琼女士已分别于 2024 年 4 月、2025 年 3 月辞任雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔(瑞丽) 有限公司董事职务，依据相关规定钟燕琼女士辞任董事未满十二个月 期间上述公司仍属关联方，公司与上述关联方进行的日常关联交易金 额合并列示。 公司与雅戈尔珲春等关联方签订相关订购合同，公司按照要求向 其提 ...

广博集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）关于公司财务事项的审核意见。2024年度监事会对公司的 财务制度和财务状况进行了的检查，监事会认为：公司财务会计内控 制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流 2 | 序 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 通过了如下议案： | | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《第八届董事会第十次会议有关事项》 | | | | | （1）《2023 年度财务决算报告》 | | | | | （2）《2023 年度利润分配预案》 | | | | | （3）《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | | （4）《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | 2024 年 4 月 | 第八届监 | （5）《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 | | 1 | 17 日 | 事会第八 | （6）《关于为子公司提供保证担保的议案》 | | | | 次会议 | （7）《关于使用自有闲置资金进行 ...

及履行监督职责情况的报告 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-012 广博集团股份有限公司 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开了公司第八届董事会第十七次会议，第八届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司在 不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自 有资金进行委托理财，具体内容如下： （一）委托理财目的：为提高闲置自有资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有 资金进行委托理财。 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-011 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）担保额度及担保方式 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）拟 为子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称"纸制品公司"）、宁 波广博进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、宁波广博塑胶 制品有限公司（以下简称"塑胶公司"）、宁波广博文具商贸有限公 司（以下简称"文具商贸公司"）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称"辉通亚洲"）的银行授信提供担保，包括 但不限于向银行等金融机构申请综合授信、贷款、开具保函（含分离 式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、 采购及其他日常经营所需。担保总额度不超过人民币7亿元，其中为 资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为资产负债率 高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。 在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理 相关手续 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-017 广博集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可 ...