广博集团股份有限公司 第一章 总则 （一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （二）非经营性资金占用是指公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借 公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实 交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑 的情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机 构认定的其他非经营性占用行为。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第二章 防范资金占用原则 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）所界定的关联方，包括关联法人和关 联自然人。 1 第一条 为防止广博集团股份有 ...

第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 广博集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《广博集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

:人泰外式 金来到馆目 8年 320 | | | | 2025年1-6月 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | :立单 市品 | हरे | | | | | | | | | for the stille | Fitch Host | | 金资讯古 W : 算数同公布土 关闭同公市土邑 周济十分动 | | | 成石器干发生 | 金资用古未膜 | | | ---- 定成版左、文 用中 ======= | | | -- - - 色体计等。 --- 魔尖 --- | (息体合小) | ---- 身体)曾 | ---- ----- 16 31 | ------ -- Na Fi | 成原因:日本 :石田花园 | | 同学科 外部分量 其及V | SESTIOLE OSO | | ------- | | - 37 - | ----- | ------ | ----- i ---- | | 1/1 ने | ----- | | . ----- | ------- | | ----- | -- | ----- ---- | ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-042 广博集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、 关于修订《公司章程》并取消监事会 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 最新监管法规体系要求，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章 程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会 仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和规范性制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经 营、财务及董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2025-043 广博集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司 规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时 结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修 订并新增制定公司部分治理制度。 一、制定、修订情况 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下： | | | | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东大会 | | | | | 审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易公允决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | ...

广 博 集 团 股 份 有 限 公 司 Guangbo Group Stock Co.,Ltd. 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 第 1页 共 125 页 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广博集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 403,045,944.72 | 197,361,768.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 236,871,670.69 | 461,294,697.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,033,873.91 | 1,842,694.53 | | 应收账款 | 543,541,352.65 | 624,235,897.40 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 11,254,395.79 | 10,222,116.35 ...

广博集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在收到辞职报告之日起六十日内完成补 选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 1 第一章 总则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-044 广博集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第八届董事会第十九次会议所形成的会议决议，公司定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十九次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-040 广博集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告的编 制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权； 公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于 2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权； 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六 次会议通知于2025年8月11日以书面送达方式发出，会议于2025年8 月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席舒跃平 先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事 会秘书及财务总监列席了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-039 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审 议通过。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议通知于2025年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王 利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于 2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了 ...