广博集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权 1 第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及 《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则中所称董事、董事会，是指本公司的董事、董事会。 第三条 公司依法设立董事会。按照《公司章程》规定权限，负责经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。在股东大会闭会期间，对外代表公司行使相关权利。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2023-048 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次 会议通知于2023年9月20日以电子邮件以及书面送达方式发出，经全 体董事一致同意，于2023年9月22日在公司会议室以通讯方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利平先 生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议 案》 公司非独立董事黄琼女士于近日因工作原因申请辞去公司第八 届董事会非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。辞职后，黄琼女士仍担任公司财务总监职务。鉴于上述情况， 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选林晓帆先生为公 司第八届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议 通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，林晓 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-049 林晓帆先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分 之一。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 广博集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"本公司") 董事会于近日收 到公司非独立董事黄琼女士的书面辞职报告，黄琼女士因工作原因申 请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。辞职后，黄琼女士仍担任 公司财务总监职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，黄琼女士辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄琼女士在 任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积 极作用，公司及董事会对黄琼女士在担任公司 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-050 广博集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议所形成的会议决议，公司定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议召 开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-047 广博集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第三次职工代表大会、第八届监事会第五次会议， 分别审议通过选举公司第八届监事会职工代表监事、补选公司第八届 监事会监事的相关议案，现将具体情况公告如下： 一、职工代表监事选举情况 公司监事会于近日收到职工代表监事林晓帆先生的书面辞职报 告，林晓帆先生因工作原因申请辞去第八届监事会职工代表监事职务， 其辞职后仍在子公司任职。截至本公告披露日，林晓帆先生未持有公 司股份。 鉴于林晓帆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召 开了 2023 年第三次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举 张小莉女士为公司第八届监事会职工代表监事,张小莉女士相关简历 详见附件。 张小莉女士符合《公司法》、《股票上市规则》等有关监事 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-046 广博集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第五次会议决议 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次 会议通知于2023年9月18日以通讯方式发出，经全体监事一致同意， 于2023年9月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会 主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议监事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 公司监事会于近日收到公司监事徐建村先生提交的辞职报告，徐 建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。徐建村先 生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事 候 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F, IFC Tower E No.180, Heji Street 315040,Ningbo,China dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编 315040 17-18/F. IFC Tower F No. 180. Heii Street 315040,Ningbo,China 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-045 广博集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第四次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 9 月 15 日下午 3：00。 5、股权登记日：2023 年 9 月 12 日（星期二） 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 6、会议召开方 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2023-044 广博集团股份有限公司 关于子公司收到部分调解款项暨《民事调解书》 履行进展情况的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：调解书履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：鉴于调解方案尚未完全履行完 毕，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合调解书最终履行情 况而确定，最终会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认后的结 果为准。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到子公司西藏山 南灵云传媒有限公司（以下简称"灵云传媒"）的通知，近日，灵云 传媒收到广州唯品会电子商务有限公司（以下简称"唯品会"）支付 的首期调解款 92,903,519.93 元及诉讼费 971,025.32 元，合计 93,874,545.25元。现将有关情况公告如下： 一、《民事调解书》履行基本情况 （三）双方确认双方之间全部合同项下返点金额已处理完毕，唯 品会公司不得在其他案件中提出扣减主张。 （四）本调解协议经各方当事人在调解笔录上签名后，即具有法 律效力。 近 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,169,292,232.82, representing a 17.36% increase compared to CNY 996,349,268.22 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 61,192,327.13, a significant increase of 663.99% from CNY 8,009,544.44 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 69,246,416.74, up 350.77% from CNY 15,361,862.82 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.1145, an increase of 663.33% compared to CNY 0.0150 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity improved to 7.58%, up 6.59 percentage points from 0.99% in the previous year[22]. - The company achieved total operating revenue of 1,169.29 million yuan, an increase of 17.36% year-on-year[30]. - Net profit attributable to shareholders reached 61.19 million yuan, a significant increase of 663.99% year-on-year[30]. - Operating cash flow net amount was 69.25 million yuan, up 350.77% year-on-year[30]. - The company's main business gross margin was 15.00%, with an overall gross margin decrease of 1.99% compared to the same period last year[30]. - The sales net profit margin improved to 5.22%, an increase of 4.43% year-on-year, attributed to increased gross profit and reduced expenses[30]. Investments and Subsidiaries - The company has established a new subsidiary, Ningbo Paileshike Cultural Technology Co., Ltd., during the reporting period[14]. - The company established a new production base in Cambodia to enhance its export business capabilities[29]. - The company set up a new subsidiary in Cambodia to deepen its focus on key overseas markets and enhance local operations, aiming to increase brand recognition and market share[39]. - The company established Guobo (Cambodia) Industrial Co., Ltd. during the reporting period, focusing on the manufacturing and processing of office paper products for export[83]. - The company has invested 164,186,100 RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 79,651,400 RMB[132]. Research and Development - R&D investment increased by 4.76% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[30]. - The company has allocated 3.1 million for research and development in the first half of 2023, aiming to enhance product offerings and improve competitiveness[186]. - Research and development expenses increased to CNY 9,103,709.24 from CNY 8,690,235.31, indicating a focus on innovation and product development[171]. Market Strategy and Operations - The company is focusing on developing creative cultural products and expanding its IP cooperation to capture market trends[35]. - The office direct sales business is experiencing rapid growth, benefiting from digital procurement policies[36]. - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing the development of high-margin products to improve sales quality and inventory turnover[42]. - The company has built long-term partnerships with major clients such as Office Depot and Staples, enhancing its market presence[34]. - The company established 26 new branches to enhance its integrated customer service network, resulting in significant growth in direct sales revenue from major clients like Southern Power Grid and Sinopec[37]. Financial Management and Risks - The management has highlighted potential risks and uncertainties in future operational plans, urging investors to be cautious[4]. - The company faces significant arbitration and litigation risks, with uncertain impacts on current and future profits due to ongoing cases with Huiyuantong and Lingyun Media[84]. - The accounts receivable balance is substantial, with high concentration among major clients, posing risks of aging receivables and potential bad debt provisions if clients face liquidity issues[85]. - The company is monitoring inventory levels closely to mitigate risks of impairment due to unsold stock, especially given the high book value of inventory[86]. - Fluctuations in raw material prices, particularly paper, could adversely affect production stability and profitability; the company is implementing measures to manage these risks[88]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to a high proportion of revenue from exports, primarily settled in foreign currencies; it is enhancing management of foreign exchange derivatives to mitigate this risk[88]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company was awarded the "Positive List Enterprise" honor by the Ningbo Ecological Environment Bureau during the reporting period, highlighting its commitment to environmental protection[100]. - The company maintains a 100% response rate on investor interaction platform, ensuring fair treatment of all investors and safeguarding their rights[101]. - The company emphasizes talent development and employee welfare, conducting regular health check-ups and ensuring compliance with labor laws[103]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including charity and community support activities, to promote sustainable development[104]. - The company strictly adheres to environmental laws and regulations, implementing measures to reduce carbon emissions and improve resource utilization[104]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 39,664[148]. - Wang Liping holds 23.02% of the shares, totaling 122,987,603 shares, with 30,746,790 shares pledged[148]. - Ren Hangzhong holds 11.08% of the shares, totaling 59,201,632 shares, with 14,800,40 shares pledged[148]. - Guangbo Holdings Group Limited holds 6.66% of the shares, totaling 35,558,728 shares, all of which are pledged[148]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 157,197,765 shares[145]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple lawsuits, with a total amount of 501.17 million RMB in claims as the plaintiff and 124.24 million RMB as the defendant[116]. - The company has ongoing arbitration cases, including a ruling for 17,659,866.62 USD in favor of Geoswift Holding Limited, which is currently in the execution phase[114]. - The company has reported that some cases are in the execution phase, but they do not expect significant impacts on operations or financial status[116]. - The company has incurred legal fees of 200,000 RMB related to ongoing litigation[113]. Overall Financial Health - The overall financial health of the company remains strong, with a solid increase in total equity and retained earnings[195]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 744,419,203.32 from CNY 710,407,700.10 at the beginning of the year[168]. - The company reported a total comprehensive income of 534.676 million for the first half of 2023, down from 62.839 million in the previous year[186]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 1.1 billion, with a significant increase in cash and cash equivalents[189].