证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-014 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决 议,公司定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年5月14日 7、出席对象： （1）于股权登记日20 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开独立董 事专门会议 2024 年第一次会议，经审议，全体独立董事一致通过《深圳信隆健康产业发展股 份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《深圳信隆健 康产业发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-008 提取上述法定盈余公积金后，2023 年度公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分 配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 414,864,104.68 元。 2、2023 年度不提取任意盈余公积金。 3、以公司 2023 年 12 月 31 日股本 368,160,00 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-007 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由监事莫红梅女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席黄秀卿因出差原因，书面授权委托监事莫红梅代表出席并表决。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议讨论并通过了下列决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果: 3 票同意 ...

本人作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》 等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各 次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事 的职责。现将2023年度我履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营运作的情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 无反对、弃权的情况。 （二）列席股东大会的有关情况 报告期内，本人列席了4次股东大会。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事高海军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： （一）出席董事会会议 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-009 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第七届董事 会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概况 1、变更日期：分别从 2023 年 1 月 1 日和 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）,"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）," ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-004 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于2024年度继续开展远期外汇交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务， 经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、开展远期外汇交易的目的 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险 为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易 行为。 本公司约 50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多 以国内采购为主，日常需支付的人民币金额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售汇交易， 主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司 专注于生产经营。 二、预计开展的远期外汇交易业务情况 （一） ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-003 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室现以场结合视频方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监 事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 决议：全体监事经投票表决，审议通过《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》。 监事会同意公司自监事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-002 董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方， 进行合计不超过 2,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》 的规定落实实施。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事 长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于 2024 年继续开展远期外汇交易的议案》 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-005 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年为天津信隆提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七 届董事会第七次会议，经参会董事投票表决以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》，同意公司 为天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）2024 年度分别向七家银行（台湾土地银 行、建设银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、永丰银行、北京银行）申请总计人民币 25,000 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。本次担保事项无需提交股东大会 审议。 一、担保情况概述 天津信隆实业有限公司（以下简称"天津信隆"）系公司全资子公司，截至 2024 年 2 月 29 日，天津信隆分别向台湾土地银行、建设银行天津静海支行、民生银行天津分行、上海浦 东发展银行天津分行、兴业银行天津 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 董事会 2023 年 11 月 21 日 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，2023 年 09 月 14 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《公司法》 等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份 34 万股，并同步将《公司章程》相应条款进 行修订。公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。具体详见刊登于公司指定的信息 披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第五次会议决 议公告》（公告编号：2023-046）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-047）、 《20 ...