康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2023 第 0641 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年10月28日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-061 （2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长廖学金先生 （6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-060 特别提示： 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股票回购专用 证券账户中的剩余股份 34 万股，占注销前公司总股本的 0.0923%。本次注销完成后，公司 总股本由 368,500,000 股减少至 368,160,000 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已 于 2023 年 11 月 07 日办理完成，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则对于注销 期限的要求。 现将有关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会议审议通过了公司的 《回购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币 2,200万元，不低于人民币1,100万元，回购价格不超过人民币5.5元/股，回购股份的实施 期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥215,590,965.89, a decrease of 48.05% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥9,044,770.05, representing a decline of 114.39% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥12,481,844.87, down 122.76% from the previous year[4]. - The company experienced a 90.94% decline in net profit for the first nine months of 2023, totaling ¥18,658,147.09[9]. - Total operating revenue for the current period is ¥739,166,037.27, a decrease of 49.9% compared to ¥1,470,016,977.28 in the previous period[17]. - Net profit for the current period is ¥18,658,147.09, a significant decline of 90.9% from ¥205,890,796.80 in the previous period[18]. - Total comprehensive income for the current period is ¥11,440,917.02, a decrease of 94.7% from ¥214,604,444.06 in the previous period[19]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.061, compared to ¥0.516 in the previous period[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,704,444,531.00, a decrease of 11.05% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 1,704,444,531, a decrease from RMB 1,916,185,931.79 at the beginning of the year[16]. - Total current liabilities decreased to RMB 547,867,381.77 from RMB 733,523,115.19, a reduction of about 25.3%[16]. - The company's total liabilities decreased to RMB 648,174,722.27 from RMB 843,848,394.70, reflecting a decline of approximately 23.1%[16]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to RMB 944,537,726.60 from RMB 962,688,153.89, a decrease of about 1.9%[16]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥210,777,103.89, an increase of 2.10%[9]. - Cash flow from operating activities for the current period is ¥210,777,103.89, slightly up from ¥206,448,259.93 in the previous period[20]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥29,379,717.03, compared to a net outflow of ¥40,723,436.96 in the previous period[21]. - The company's cash and cash equivalents increased by 248.05% to ¥40,552,954.67, primarily due to increased cash flow from financing activities[9]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥546,114,803.97, an increase from ¥431,808,546.64 at the end of the previous period[21]. Accounts Receivable and Inventory - The company reported a significant reduction in accounts receivable by 40.26% due to a sharp decline in market demand and orders[8]. - Accounts receivable decreased significantly to RMB 222,157,454.73 from RMB 371,864,562.22, representing a decline of about 40.3%[15]. - Inventory decreased by 34.72% as a result of reduced production volume due to lower market demand[8]. - Inventory levels dropped to RMB 197,906,481.90 from RMB 303,181,416.83, indicating a reduction of approximately 34.8%[15]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date were ¥34,001,446.87, down 22.67% compared to the same period last year[9]. - Research and development expenses for the current period are ¥34,001,446.87, down 22.5% from ¥43,969,187.88 in the previous period[18]. Other Information - The third quarter report has not been audited[22]. - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[22]. - The financial statement adjustments related to the first-time implementation of new accounting standards are applicable[22]. - The board of directors announced the third quarter report on October 26, 2023[22]. - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[22]. - Future outlook and performance guidance are not detailed in the document[22]. - Information regarding new product and technology development is not mentioned[22]. - Market expansion and mergers or acquisitions are not discussed in the document[22]. - Other new strategies are not outlined in the content[22]. - The document does not provide specific financial figures or percentages[22].

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况制定本议事规则。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-059 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议决议， 公司定于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2023年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 《董事会各专门委员会议事规则》 修订对照表 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订< 独立董事制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<董事会各 专门委员会议事规则>的议案》，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会各专门委员会议事细则》的部分条款，具体修订 内容如下： 一、《董事会议事规则》修订对照表： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1、 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董 | 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的 | | | 事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运 | 行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 | | | 作程序，保 ...

第三条 审计委员会由三名董事组成，应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名并经董事会 选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制,强化公司信息披露工作、进一步明确独立董事工作职责，发 挥独立董事年报编制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定公司《独立董事年报工作制度》。 第一条 独立董事应认真的学习证监会、深圳证监局、深圳证券交易所及其它主管 部门关于年度报告的要求，在上市公司年报的编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二条 公司建立健全年报工作的汇报和沟通机制。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 便利条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立 行使职权。 第三条 每会计年度结束后60个工作日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应尽力安排独立董事对重大 事项进行实地考察，上述事项应有书面记录并予以存档，重要文件应有公司当事者与独 立 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任 ...