深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事关于收购控股子公司少数股权暨关联交易 的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第五次会议审议的《关于收购控股 子公司天津信隆少数股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，并基于独立判断的立场发表如 下独立意见：我们认为公司本次收购事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，有利于公 司战略目标的达成，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易不会导致 公司合并范围发生变化，交易价格公平、合理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益 的情形。我们同意本次对控股子公司的投资暨关联交易的事项，并一致同意将上述事项提交公 司第七届董事会第五次会议审议。 独立董事：陈大路、高海军、甘勇明、王巍望 2023年8月23日 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业 发展股份有限公司 章程 二零二三年八月 1 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-050 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于收购控股子公司天津信隆少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召开第七届 董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司天津信隆少 数股权暨关联交易的议案》，公司拟依所聘请具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京） 有限责任公司深圳分公司于2023年7月10日出具的《资产评估报告》（中铭评报字〔2023〕第 6019号）以2022年12月31日为评估基准日对公司之控股子公司"天津信隆实业有限公司"（以 下简称：天津信隆）股东全部权益在持续经营的假设前提下的资产基础法评估结论:净资产（股 东全部权益）评估价值人民币29,989.28万元，以自有货币资金人民币75,093,157.12元收购目 前天津信隆少数股东"利田发展有限公司"（以下简称：香港利田）所持有天津信隆的25.04% 股份。本 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-052 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五次会议决议， 公司定于2023年09月14日召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中 的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023年09月07日 7、出席对象： ...

2023年8月24日 监事会认为：公司本次收购事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要， 有利于公司战略目标的达成，并提高公司的决策效率；本次交易公正、公允、合 理，不存在损害股东利益尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响。本次交易有利于进一步优化公司经营管理结构，提升公司竞争 力，促进公司未来可持续发展。 监事：黄秀卿、莫红梅、张文琴 深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，监事会成员对第七届监事会第 五次会议《关于收购控股子公司天津信隆少数股权议案》相关事项进行了认真核 查，发表审查意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了公司 第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-049 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 一、 变更公司注册资本的相关情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用 证券账户剩余股份34万股。本次回购专用证券账户剩余股份34万股注销完成后，公司总股本 将由368,500,000股减少至368,160,000股，公司注册资本由人民币368,500,000元变更为人民 币368,160,000元。 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳信隆健康产业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 廖学金 主管会计工作负责人： 邱东华 会计机构负责人： 周杰 第 1 页 共 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往 | 2023 年 | 1-6 月往来累计 | 2023 | 年 1-6 | 月往来 | 2023 年 | 1-6 月偿 | 2023 年 | 6 月末往 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | | 发生金额(不含利息) | | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | | 来资金余额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | | - ...

一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的规定及要求，经核查，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外 担保风险和关联方资金占用风险。截止2023年6月30日，公司及控股子公司累计和当 期不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的 情况，公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。 公司及公司控股子公司报告期内对外担保发生额为8,420万元，其中8,420万元是 公司为控股子公司的担保，为关联方担保发生额为0万元，报告期末担保余额为9,720 万元，全部为公司对子公司的担保。公司发生的担保均严格履行了审议程序，担保决 策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利益。 二、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》的独立意见 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-046 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五次会议通知于 2023 年 08 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 08 月 24 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：鉴于公司股份回购完成后三年期限届满，并且公司短期内尚无将回购专用证券账户 剩余股份继续用于实施股权激励或 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-048 1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会议审议通过了公司的《回 购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币2,200万元， 不低于人民币1,100万元，回购价格不超过人民币5.5元/股，回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 现将相关情况公告如下： 2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-007），并于2020年4 月30日披露了《首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-030），公司于2020年4月29 日实施了首次股份回购，回购股份数量为1,103,700股，占公司总股本的0.2995%，支付总金 额为人民币5,253,754.00元（不含交易费用）。 3、公司分别于2020年4月2日、2020年4月30日、2020年5月07日、2020年6月02日发布了 历次《关于回购股份进展公告》（公告编号：2020-016、202 ...