证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-056 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，另外， 董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖哲宏先生因出差授 权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果: 1 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等国家有关法律法规和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章 程》(以 下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东及实际控制人或者其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事及高 级管理人员不在本议事规则的考核范畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-058 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》， 对公司第七届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董 事 会 2023年10月28日 调整前审计委员会成员：高海军 独立董事、 陈大路 独立董事、廖哲宏 董事 主任委员：高海军 独立董事 调整后审计委员会成员：高海军 独立董事、陈大路 独立董事、陈 雪 董事 （陈雪董事简历详见附件） 主任委员：高海军 独立董事 调整后的董事会审计委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。 附件：《陈 雪董事简历》 陈 雪 女士 现任公司董事，原任公司监事会主席，出生于 1951 年 2 月，中国国籍， 籍贯台湾，高商毕业。该董事由股东利田发展有限 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-054 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司董事会于2023年08月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》； 一、会议召开和出席情况 1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2023年第二次临时股东 大会，2023年08月26日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （1）会议现场召开时间：2023年09月14日下午15:00 网络投票时间：2023年09月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年09月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月14日 9:15－15:00期间的任意时间； （2 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-055 1、申报时间：2023 年 9 月 15 日起 45 天内（工作日 8:00-11:30 , 13:00-16:30） 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的 议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 回购且尚未使用的股份已经到期，公司拟注销回购专用证券账户剩余 34 万股股份并减少注 册资本。具体内容详见 2023 年 8 月 26 日披露于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销回购专用证券账户剩余股 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 康达股会字 2023 第 0571 号 致：深圳信隆健康产业发展股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议 表决程序等事项发表法律意见。 1 康达律师事务所 ...

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2023-053 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 8 日收到中证中 小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函[2023]49 号）（以下简称"《质询 函》"），对公司拟收购控股子公司天津信隆少数股权暨关联交易事项存在疑问，依法行使股 东质询权。 公司收到《质询函》后，高度重视，立即组织公司人员对相关问题进行了认真核查，结 合相关资料，现就《质询函》问题回复并公告如下： 一、本次收购的必要性 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式（2023 年 4 月修订）》 之交易类第 9 号上市公司关联交易公告格式规定，上市公司需披露关联交易的必要性和真实 意图。一方面，天津信隆主营业务为生产销售自行车零配件和运动器材，2022 年、2023 年 1-6 月营业收入分别为 48,671.19 万元、14, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥523,575,071.38, a decrease of 50.37% compared to ¥1,054,991,261.49 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥31,177,055.28, down 75.08% from ¥125,132,833.08 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,384,756.19, a decline of 80.47% compared to ¥114,603,245.29 in the same period last year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.086, down 74.93% from ¥0.343 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share were also ¥0.086, reflecting the same decline of 74.93% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on net assets was 3.18%, a decrease of 10.49% from 13.67% in the previous year[19]. - The company's operating profit for the same period was CNY 28.79 million, down 81.61% year-on-year[80]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 34,152,611.43, a decrease of 76.14% from CNY 141,639,396.22 in the previous year[188]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 29,941,490.35, down 78.24% from CNY 137,594,590.73 in the first half of 2022[188]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenues and increased cost efficiency measures[186]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 92.65% to ¥152,571,654.04, compared to ¥79,198,248.76 in the previous year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥514,427,932.29, representing 30.02% of total assets, an increase of 3.63% compared to the previous year[89]. - Accounts receivable decreased to ¥274,510,595.70, accounting for 16.02% of total assets, down by 3.39% due to a decrease in revenue during the reporting period[89]. - Inventory decreased to ¥212,089,195.73, representing 12.38% of total assets, a decline of 3.44% attributed to reduced orders and corresponding inventory adjustments[89]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,713,370,527.87, a decrease of 10.58% from ¥1,916,185,931.79 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities at the end of the reporting period were approximately 426 million, indicating a decrease of 5.1% from the previous year[199]. Market and Industry Trends - The company operates in the bicycle parts sector, producing components such as handlebars, seat posts, and suspension forks, with production closely aligned to sales volume[27]. - The company reported a significant decrease in orders and shipments for outdoor sports products and bicycle parts due to high inventory levels among distributors and retailers, alongside economic downturns and rising inflation[31]. - The global economic outlook for 2023 is projected to grow at a moderate rate of 2.1%, despite challenges such as geopolitical tensions and high inflation[32]. - Global inflation is expected to remain high at 7.1% in 2023, influenced by elevated commodity prices and ongoing supply chain disruptions[35]. - The domestic sales of bicycles are on an upward trend, particularly in the mid to high-end segments, while demand for student and children's bicycles has decreased[44]. - The bicycle market in the Americas is experiencing weak sales due to interest rate hikes and high inflation, with inventory levels remaining high, leading to a 50% decline in performance for companies focused on exports[50]. - The company anticipates a significant growth opportunity in the electric bicycle sector, driven by government policies promoting green energy and carbon reduction[42]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company is actively managing costs and maintaining communication with clients and suppliers to prepare for potential order recovery amid market fluctuations[31]. - The company aims to adjust its business strategy to focus on low-cost orders and expand into the electric two-wheeler market to mitigate revenue gaps[50]. - The company plans to enhance product innovation and market expansion in response to the growing demand in the wheelchair industry[77]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[198]. - The company has initiated a new strategy focusing on enhancing operational efficiency and cost management[198]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 29.56% to CNY 20.88 million compared to the previous year[83]. - The company is investing in new technology development to improve operational efficiency and product quality[200]. - The company has achieved ISO13485 medical system certification, ensuring a complete quality management system to meet customer demands[74]. Competitive Position - The company maintains a strong competitive edge with advanced manufacturing technologies, including 98% automation in robotic welding for sports equipment[28]. - The company holds a 25% share of the global demand for bicycle control components, maintaining a leading position in the segment[46]. - The company's shock absorber front fork has a global market share of approximately 15%, ranking second globally[46]. - Major competitors include Linix, GFT, and A&I, which pose challenges in the electric wheelchair market due to their established presence and capabilities[75]. Future Outlook - The future outlook remains positive, with projected revenue growth of 10-15% for the next fiscal year[198]. - Future guidance indicates a cautious outlook with expected revenue growth of approximately 5% for the next fiscal year[200].

一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第五次会议通知于 2023 年 08 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 08 月 24 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议 由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）审议《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2023-047 表决结果： 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 决议：经审核，监事会认为：鉴于公司股份回购完成后三年期限届满，并且公司短期内尚 无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司根据《公 司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份34万股。本次回购账户剩余股份注销完成 后，公司总股本将由368,500,000股减少至368,160,000股。本次注销不会对公司的 ...