证券代码:002107 证券简称:沃华医药 m - 上东沃华医药科技股份有限公司 必独立董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会 独立董事候选人投表公开声明 被提名人已书面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人萨赐)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良魂录等情况后集出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-006 山东沃华医药科技股份有限公司 2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1. 会议召集人：公司董事会； 通过网络投票的股东 74 人，代表股份 1,384,747 股，占公司有表 决权股份总数的 0.2399％。 （二）会议的出席情况 通过现场和网络出席本次会议的股东及股东代理人 78 人，代表 股份 301,655,043 股，占公司有表决权股份总数的 52.2609％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 300,270,296 股，占上市公司总股份的 52.0210％。 （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14：00 （2）网络投票：通过深 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《大会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次 会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当 公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下： 一、关 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-008 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年二月十日 2 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届监事会成 员。为保证公司监事会顺利运行，经监事刘伯芳先生、王立先生、周 万辉先生、刘丽娟女士提议，全体监事同意后，豁免会议提前通知期 限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届监事 会第一次会议。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次 会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议， 本次会议通过了以下决议： 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司监事长的议案》。 选举印文军先生为公司监事长，任期同第八届监事会。 1 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-007 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成 员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、王 炯先生、陈勇先生、高明芹女士提议，全体董事同意后，豁免会议提 前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第 八届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第八届董事会。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司副董事长 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-003 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年一月二十三日 1 山东沃华医药科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议，通过 以下决议： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 一致同意选举周万辉先生、刘丽娟女士为公司第八届监事会职工代表 监事。将与公司股东会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司 第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满时止。上述职工代表监 事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条 件。公司本次职工代表大会选举的职工代表监事中无最近两年内曾担 任过公司董事或者高级管理人员的监事。简历详见附件。 特此公告。 周万辉先生，持有本公司股份9,500股,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-004 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟任独立董事的公告 截至本公告日，公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先 生、俞俊利先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼 任其他上市公司独立董事均不超过 3 家。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十 四次会议决议公告》。 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二五年一月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简 称公司）召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提名公 司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高明芹女 士、王跃生先生、俞俊利先生 3 人为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 3 34.5 声明人王跃生作为山东沃华医药科技股份有限公司第８届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山 东沃华医药科技股份有限公司董事会提名为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 山东沃华医药科技股份有限公司 董事提名人声明与承诺 提名人山东沃华医药科技股份有限公司董事会现就提名王跃生为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已带面同意作为山东沃华医药科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人〈参见该独立董事候选人声明〉。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东沃华医药科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 1 月 23 日召开 的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 开始 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-005 山东沃华医药科技股份有限公司 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 10日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 ...