北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0418 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

单位：人民币元 注：上述数据以公司合并报表数据填列。 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、2024 年半年度主要财务数据和指标 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------| | 项目 | | 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%） | | | 营业总收入 | 1,234,531,569.83 | 1,317,593,508.95 | -6.30 | | 营业利润 | 91,931,531.12 | 185,775,916.88 | -50.51 | | 利润总额 | 91,424,623.41 | 184,304,507.38 | -50.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 88,235,104.26 | 165,729,937. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-022 沧州明珠塑料股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票及预留授予部分限制性股票失效的公告 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 的第八届董事会第二十次（临时）会议、第八届监事会第十五次（临时）会议审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未 达成暨回购注销限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》 （草案）（以下简称《激励计划》）的约定，截止本公告日，本次激励计划中有 5 名首次授予的激励对象主动离职，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上 述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 422,000 股；本次激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成，回购注销首次授予人员（除 上述 5 名离职激励对象外）已获 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-023 沧州明珠塑料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大 会审议通过后方可生效。《公司章程（修订稿）》详见 2024 年 7 月 25 日巨潮资讯 1 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 24 日召开 公司第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关内容公告 如下： 一、变更公司注册资本 因公司拟注销 7,303,118 股股票，本次注销完成后，公司总股本将由 1,672,697,766 股调整为 1,665,394,648 股，需同步变更注册资本，公司注册资 本将由原来的人民币 167,269.7766 万元变更为人民币 166,539.4 ...

公司本次调整回购价格及回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》等的相关规定，未损害公司及全 体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队 的勤勉尽职。 监事：付洪艳 于志猛 范风梧 2024 年 07 月 24 日 沧州明珠塑料股份有限公司监事会 关于调整限制性股票回购价格与注销部分限制性股票 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程》的规定，沧 州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司调整《2023 年限 制性股票激励计划》（草案）（以下简称《激励计划》）限制性股票回购价格以及 回购注销部分限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年度权益分派实施完毕，根据《激励计划》中关于发生派息 等事项的相关规定，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的回购价格进行 ...

回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN109-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 | 一、本次调整及本次回购的批准与授权 | | --- | | 二、本次调整的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、结论性意见 . | l 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 本所律师在《原法律意见书》《调整授予相关事项的法律意见书》中的声 明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明,本法律意见书中用语的含义与 原法律意见书用语的含义相同。 根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | | 第二节 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 监事 26 | | | 第二节 监事会 27 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | | 第二节 内部审计 31 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | | 第九章 | 通知 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-025 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次（临 时）会议决定于 2024 年 8 月 9 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 7 月 24 日召开 的第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-024 沧州明珠塑料股份有限公司 关于注销重庆分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、注销分公司概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第 八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于注销重庆分公司的议案》。 为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董 事会同意注销公司的分公司沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司（以下简称 "重庆分公司"）。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次 注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、注销分公司的基本情况 1、名称：沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司 2、统一社会信用代码：91500153MAABNB0HXM 1 3、类型：分公司 4、成立日期：2021年04月13日 5、营业场所：重庆市荣昌区昌州街道明珠路6号5幢（PE厂房） 术推广，非居 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-026 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次（临 时）会议于 2024 年 7 月 21 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 7 月 24 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪 艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《沧州明珠监事会关于调整限制性股票回购价格与注销部分限制性股票的 核查意见》详见 2024 年 7 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...