证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-072 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，现场会议于 2023 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表 决截止时间为 2023 年 8 月 18 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名，其中通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、王 亚星。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-073 同意公司全资子公司使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金管 理，期限自董事会审议通过之日起不超过 2 个月。闲置募集资金在前述额度和期 限范围内，可滚存使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、 签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告 《沧州明珠关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》， 公告编号：2023-074。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次（临 时）会议于 2023 年 8 月 15 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2023 年 8 月 18 日 11:00 在公司六楼会议室 ...

证券代码: 002108 证券简称: 沧州明珠 提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名梅丹 沧州明珠塑料股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任沧州明珠塑料股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事提名人声明 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-076 沧州明珠塑料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事王 亚星女士由于工作调整原因，已于 2023 年 7 月 26 日向公司董事会提交了《辞职 报告》，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。具体详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2023-069）。 梅丹女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺 参加独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，具体详见公司于同日 在巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 1 为确保董事 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为沧 州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）非公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定， 对公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除 发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47 元。中 ...

沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对全资子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理发表的 审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会成员对第八届监事会第十次 （临时）会议相关事项进行了认真核查，发表审查意见如下： 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沧州东鸿制膜 科技有限公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于减少财务费用，减 轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公 司和广大投资者的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序， 符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。我们同意公司本次全 资子公司继续使用不超过 2 亿(含 2 亿元)元闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 2 个月。 监事：付洪艳 于志猛 范风梧 2023 年 08 月 18 日 ...

承诺函 本人梅丹被提名为沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人， 截止目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将在六十日内 参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：梅丹 2023 年 8 月 15 日 特此承诺。 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《沧 州明珠塑料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沧州明珠 塑料股份有限公司独立董事工作制度》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关规定，我们作为沧州明珠塑料股份有限公司的独立 董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议的 相关事项发表意见如下： 一、关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查：本次公司全资子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，有助于 降低全资子公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公 司和广大投资者的利益；本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序， 符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们同意全资子公司继续使用不超 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金 管理。 二、对补选独立董事的独立意见 经认真审核独 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-074 沧州明珠塑料股份有限公司 关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第八届董事会第十四次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议，分 别审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"东鸿制膜"）使 用不超过 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起不超过 2 个月。闲置募集资金在前述额度和期限范围内，可滚存使用，董 事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-075 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 23.28 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 45.44%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币 355,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的公告》，公告 202 ...