长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司")非公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的 规定，对沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核 查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并经深圳证券交易所同意， 沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面 值为1.00元，每股发行价格为4.86元，募集资金总额为1,238,199,535.62元，扣除 发行费用17,013,663.15元（不含增值税）后，募集资金净额为1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊 ...

沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （魏若奇） 本人作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。本人简历如下： 中国籍，1957年生，本科毕业，硕士学位，教授级高级工程师。现任全国塑 料制品标准化技术委员会（ASA/TC48）委员、住建部建筑给水排水标准 ...

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作(2023年修订)》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南 第2号公告格式--再融资类第2号上市公司募集资金年度 存放与使用情况的公告格式》等有关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额人民币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17,013 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | 3 | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜专审 2024Z00402 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年概述 报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，密切关注并积 极推进各个在建扩产项目的建设，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场 拓展力度，在保证各类产品品质的前提下严格成本管理，不断提升行业地位和综 合竞争实力。 （一）公司产品投资扩产情况 公司于 2021 年 05 月 19 日披露了《关于投资建设"年产 2 亿平方米湿法锂 离子电池隔膜项目"的公告》（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2021-026），公司投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目， 该事项已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过。公司对锂离子电池 隔膜产品投资扩产，有利于提高公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有 率，增强产品行业竞争力。截至目前，该项目的一条生产线已经投产。 公司于 2021 年 06 月 30 日披露了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼 龙薄膜项目"的公告》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编 号：2021-029） ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年非公开发行股票之保荐总结报告书 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"或"发行人"） 因 2022 年非公开发行股票事项，由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长 江保荐"或"保荐机构"）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，长江保荐对沧州明珠持续督导期限已经届满。 长江保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督 导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | | | --- | -- ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-006 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，2023 年度母公司实现净利润为 176,150,560.67 元， 加年初未分配利润 1,690,761,167.91 元，减去 2023 年度提取的法定盈余公积 17,615,056.07 元，减去本年已分配现金股利 167,269,776.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 1,682,026,895.91 元；截止 2023 年 12 月 31 日， 资本公积金余额为 1,040,130,849.41 元。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2024年开展金融衍生品套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对沧州明珠2024年开展金融衍生品套期保值业务进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、开展金融衍生品业务概述 1、投资目的：公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出 现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对 公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司近年来开展经营所需大宗原材 料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，预计未来公司将继续 面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通 过金融衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体金融衍生品业务规模与公司实际 进出口业务量规模相适应。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相 关的，能进一 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-005 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2024 年 4 月 25 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事八名，通讯表决董事一名，采用通讯表决的董事是于韶 华先生。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 ...