粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 一、兴化股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的单位 报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包含陕西兴化化学股份有限公司、 全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司、二级子公司陕西延长石油兴化新能 源有限公司以及控股公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节：内部控制 环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等。 3、纳入评价范围的高风险领域 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估报告 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）作为公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。按照财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关要求，公司对华兴所在 2024 年审计工作过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计 师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系陕西兴化化学股份有限公司（以下 简称公司或兴化股份）根据中华人民共和国财政部（以下简 称财政部）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称数据资源暂行规定）、《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政 策，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次变更会计政策无需提交公司董事会和股东大会审议 现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-017 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公 ...

一、业绩说明会相关安排 活动时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 24 日披露了《2024 年年度报告》。为了便于投资者进 一步了解公司 2024 年的经营情况，公司将采用网络远程方式 举办 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充 分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者 沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-014 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理薛宏伟先 生、独立董事任妙良女士、总会计师胡明松先生、董事会秘书 贾三宝先生。 2025 年 4 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修 订）》的规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事 会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062 股，发行价格为人民币4.03元/股，募集资金总额为人民币 899,999,999.86元，扣除相关发行费用人民币（不含增值税） 23,110,731.86元后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00 元。 上述募集资金已于 2023年12月29日划至指定账户。希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月3日对 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为贯彻落实中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于 加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕 证监发［2011］104 号）和陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会《关于印发<省属上市公司提质增量专项行动工作 方案>的通知》（陕国资发〔2023〕44 号）文件精神，进一步 加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度 的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2025 年度投资者 关系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理组织机构 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司董事长为投资者关系管理的第一 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2025-012 1 / 7 为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审计及 内控审计工作，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 陕西兴化化学股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构及内控 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称华兴会计师事务所）。 2、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所 一、拟续聘会计 ...

陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员 会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督 职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2024 年度的审计工作进行了跟踪监督，现将履职尽责情况报告如下： 一、会计师事务所聘任程序及费用情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员 会工作规程》，公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次临 时股东大会同意聘任华兴所为公司2024年度财务审计机构和内 控审计机构，华兴所与公司董事会和高管层进行了必要的沟通， 通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务 约定书》，约定 2024 年度审计费用为 141 万元人民币（含内控 审计费用 28 万元），不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、基本情况 1 / ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 XINGHUA CORPORATION 2024 Sustainability Report 乙 醇 合成氨 甲 醇 甲 胺 DMF 地址：陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道 销售热线：029-38838546 投资者热线：029-38839938 传真：029-38822614 002109 股票代码 contents 目 录 关于本报告 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 报告范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据来源 | 02 | | 称谓说明 | 02 | | 报告获取 | 02 | | 读者回应 | 02 | 董事长致辞 03 走进 01 兴化股份 | 2024 年可持续发展亮点绩效 | 07 | | --- | --- | | 公司概况 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 业务概况 | 09 | | 发展历程 | 10 | | 企业荣誉 | 10 | 可持续 02 发展治理 | ESG 治理体系 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 ...

2、主要财务数据和指标： | 单位：万元 | | --- | 公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了华兴审字[2025]24014340010 号报告。会计师的审计 意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1、营业收入 | 413,142.17 | 369,223.13 | 11.89% | | 2、利润总额 | -37,963.65 | -45,206.91 | 16.02% | | 3、归属于母公司所有者的净利 润 | -37,985.11 | -41,218.09 | 7.84% | | 4、资产总额 | 1,127,586.05 | 1,239,612.20 | -9 ...