陕西兴化化学股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西兴化化学股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日止的《关于 2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督 管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意 注册，公司向不超过35名特定投资者发行不超过315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民 币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额 1 / 6 为 899,999,999.86 元。扣除承销保荐费及其他发行 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年半年度财务报告 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,249,761,979.36 | 1,452,026,329.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 984,679.80 | 650,791.90 | | 应收款项融资 | 14,626,789.28 | 12,463,077.46 | | 预付款项 | 8,886,889.73 | 18,823,772.61 | | 应收保费 | | | ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2025年期初占用资 | 2025半年度占用累计发 | 2025半年度占用资金 | 2025半年度偿还累 | 2025年6月30日占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 저 | | | 现大股东及美容属 | | | | | | | | | | | | 122 | | | | | | | | | | | | FOR T STATUTION OF CHANAL TOTAL | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-030 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 韩磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2025 年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)， 半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊 1 / 5 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以直接送达和电子 邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议 于 2025 年 8 月 25 日上午在公司会议室召开。 登在 2025 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上 的《2 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号： 2025-032 陕西兴化化学股份有限公司 关于按持股比例对控股子公司银团贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计不超过 22.899 亿元，担保对象为公司 控股子公司，涉及对资产负债率超过 70%的子公司担保的情 形。敬请广大投资者注意风险。 一、为控股子公司银团贷款提供担保事项概述 公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任 公司（以下简称"榆神能化"）于 2022 年 8 月 25 日与交通银 行陕西分行等 5 家银行签订《固定资产银团贷款合同》，贷 款额度为 44.90 亿元，由公司控股股东陕西延长石油（集团） 有限责任公司(以下简称"延长集团"，当时持有榆神能化 100%股权)全额提供担保，期限 16 年。 2023 年 2 月 23 日完成收购榆神能化的工商变更手续后， 公司持有榆神能化 51%股权。按照国有资产管理的相关规定， 1 / 7 公司需对该银团借款按持股比例承担担保责任，即对榆神能 化 44.90 亿元的银团贷款本金及利 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司控股子公司接受关联方担 保暨关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份控股子公司接受关联方 担保暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联方担保暨关联交易基本情况 公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称"榆神 能化"）于 2022 年 8 月 25 日与交通银行陕西分行等 5 家银行签订《固定资产银 团贷款合同》，贷款额度为 44.90 亿元，由公司控股股东陕西延长石油（集团） 有限责任公司(以下简称"延长集团"，当时持有榆神能化 100%股权)全额提供 担保，期限 16 年。 2023 年 2 月 23 日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化 51%股份。按照国有资产管理的相关规定，公司需对该银团借款 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韩磊、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主 管人员)丁燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的 盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投 资者注意投资风险。 公司子公司兴化化工和榆神能化主营业务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、 DMF、乙醇、乙酸甲酯等，属于煤化工行业。其主要面临安全生产风险、环 保风险、原材料价格波动风险、市场需求及竞争风险、产业政策风险等，提 请广大投资者仔细阅读本报告"第三节 管理层讨论与分 ...

陕西兴化化学股份有限公司 第一条 为了加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简 称公司）财务监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责 第四章 工作制度 第五章 议事规则 第六章 附则 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机 构，主要负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计与 外部审计机构的沟通、协调等工作。 董事会审计委员会工作规程 第二章 人员组成 目 录 第三条 审计委员会由董事、独立董事组成，对董事会 负责。审计委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长提名，董事会委任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长提名， 由委员会的过半数选举产生或罢免。 的真实性、准确性。 第九条 监督及评估内部审计工作， ...

陕西兴化化学股份有限公司 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需 遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子 公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第一条 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司） 为规范与关联方之间的关联交易决策程序，确保公司与关联 方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股 东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 1 第一章 总 则 第二章 关联方和关联关系 第三章 关联交易 第四章 关联交易的决策程序 第五章 关联交易的信息披露 第六章 附 则 作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、 公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 公司与公司的控股子公司之间发生的关 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-029 1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 22 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股 份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 1 / 6 5、会议主持人：董事 ...