人民财讯8月6日电，兴化股份（002109）8月6日晚间公告，截至公告披露日，全资子公司兴化化工已完 成全部检修计划，并于2025年8月6日全面恢复生产运行状态。 ...

陕西兴化化学股份有限公司 独立董事制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 1 / 18 第一章 总 则 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召 ...

陕西兴化化学股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第十一章 附则 第一章 总 则 1 / 31 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及其职权 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议的召开程序 第七章 董事会会议的议事程序及表决程序 第八章 董事会会议决议及决议公告 第九章 董事会会议记录及会议档案管理 第十章 董事会工作会议 化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董 事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《陕西兴化化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机 构，对股东会负责，执行股东会的决议，维护公司和全体股 东的利益。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证 券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 ...

陕西兴化化学股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保 证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 1 / 23 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开与出席 第五章 股东会的会议登记与签到 第六章 股东会的议事及表决程序 第七章 股东会的决议及决议的执行 第八章 股东会的会议纪律 第九章 监督管理 第十章 附 则 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《陕 西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 ...

陕西兴化化学股份有限公司章程 目 录 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事 1 / 59 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织职责 2 / 59 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 职工民主管理与劳动人事制度 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 ...

兴化股份（002109.SZ）8月6日在投资者互动平台表示，截至目前，公司控股股东为延长集团，兴化集 团为公司第二大股东，公司实际控制人为陕西省国资委。延长集团直接持有公司39.8%股权、通过兴化 集团间接持有公司17.43%股权，合计持有57.23%股权。此外，延长集团还持有陕天然气（002267.SZ） 64.43%股权、延长石油国际（00346.HK）57.66%股权。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司是否是国有资本旗下化工唯一上市平台？ ...

证券日报网讯兴化股份（002109）8月5日在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前兴化化工年度计 划检修工作已全面完成并进入各装置的恢复开车阶段。 ...

兴化股份（002109.SZ）8月5日在投资者互动平台表示，截至目前兴化化工年度计划检修工作已全面完 成并进入各装置的恢复开车阶段，生产系统的具体投产时间请关注公司公告。公司选定的信息披露媒体 为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定 媒体披露的信息为准。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：兴化化工什么时候停车检修完成！什么时候能正常投 入生产运营？ （文章来源：每日经济新闻） ...

兴化股份（002109）公告，预计2025年1月1日至2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿 元～2.1亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.8亿元～2.1亿元，基本每股收 益亏损0.141元/股～0.1645元/股。 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-025 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日——2025 年 6 月 30 日 1 / 2 三、业绩变动原因说明 2025 年上半年，公司主要产品销售价格仍处于低位，市 场需求仍然不足，但受主要原材料价格下降等综合因素的影 响，上半年公司经营业绩有所回升，但公司整体效益仍处于 亏损状态。 四、其他相关说明 本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果， 具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：18,000 | 万元～21,000 | 万元 | 亏损：25,912.02 | 万元 | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 | 亏损 ...