陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员 会关于对 2024 年度会计师事务所履行监督 职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2024 年度的审计工作进行了跟踪监督，现将履职尽责情况报告如下： 一、会计师事务所聘任程序及费用情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员 会工作规程》，公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次临 时股东大会同意聘任华兴所为公司2024年度财务审计机构和内 控审计机构，华兴所与公司董事会和高管层进行了必要的沟通， 通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务 约定书》，约定 2024 年度审计费用为 141 万元人民币（含内控 审计费用 28 万元），不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、基本情况 1 / ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"兴化股份"、"公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关文件的要求，对兴化股份《2024 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2024 年内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券独立财务顾问审阅了兴化股份《2024 年内部控制自我评价报告》， 取得会计师出具的内部控制审计报告，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等 会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部 控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 兴业证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的核查意见 提请公司持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上 市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司质量。 （以下无正文） 见 2 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为贯彻落实中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于 加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕 证监发［2011］104 号）和陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会《关于印发<省属上市公司提质增量专项行动工作 方案>的通知》（陕国资发〔2023〕44 号）文件精神，进一步 加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度 的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2025 年度投资者 关系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理组织机构 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司董事长为投资者关系管理的第一 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系陕西兴化化学股份有限公司（以下 简称公司或兴化股份）根据中华人民共和国财政部（以下简 称财政部）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称数据资源暂行规定）、《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政 策，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次变更会计政策无需提交公司董事会和股东大会审议 现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-017 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公 ...

与关联财务公司关联存贷款的风险评估报 告 陕西兴化化学股份有限公司 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"） 是经中国银行业监督管理委员会批准，在陕西省工商行政管 理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务 公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称"延 长集团"）、中油延长石油销售股份有限公司、陕西兴化化学 股份有限公司以及建信信托有限责任公司和中国大唐集团 财务有限公司两家战略投资者共同发起设立，于 2013 年正 式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位 5 家，其中，延长集团出资额 28.73 亿元，占注册资本的 82.09%；建信信托有限责任公司 出资额 1.75 亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐集团财务 有限公司出资额 2.80 亿元，占注册资本的 8%；陕西中油延 长石油销售公司出资额 0.67 亿元，占注册资本的 1.91%，陕 西延长石油矿业公司出资额 1.05 亿元，占注册资本 3.01%。 统一社会信用代码：91610000068672495H 金融许可证机 ...

2、主要财务数据和指标： | 单位：万元 | | --- | 公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了华兴审字[2025]24014340010 号报告。会计师的审计 意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1、营业收入 | 413,142.17 | 369,223.13 | 11.89% | | 2、利润总额 | -37,963.65 | -45,206.91 | 16.02% | | 3、归属于母公司所有者的净利 润 | -37,985.11 | -41,218.09 | 7.84% | | 4、资产总额 | 1,127,586.05 | 1,239,612.20 | -9 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2976 | -0.3621 | 17.81 | 0.3667 | | 每股净资产（元） | 3.53 | 3.83 | -7.83 | 4.46 | | 每股公积金(元) | 2.21 | 2.27 | -2.64 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.17 | 0.41 | -58.54 | 1.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41.31 | 36.92 | 11.89 | 32.58 | | 净利润(亿元) | -3.8 | -4.12 | 7.77 | 3.86 | | 净资产收益率(%) | -8.00 | -9.13 | 12.38 | 8.63 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-013 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 1 / 9 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（h ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-009 陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件及书面形式 送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席马军强先生主持，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1、审议通过了《关于公司 2024 年度对以前年度报告 披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯 调整的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权 ...

3、2024 年度，公司未有违反财政部、证监会等部门颁 发的《内部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及公 司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制 的实际情况。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 对《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意 见 根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》 《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司监事会对《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全 了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配 备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充 分有效。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 ...