证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号： 2025-043 陕西兴化化学股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长的公告 2 / 3 二、关于选举董事长的情况 1 / 3 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第八次会 议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》及 《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》，公司董 事会选举石磊先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公 司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第八届董事会 任期相同。 石磊先生简历见附件 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司） 于近日收到公司董事长韩磊先生提交的书面辞职报告，韩磊 先生因工作调动，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会 主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务。辞职后，韩磊先生仍担任公司董事职 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-042 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 董事长，任期与第八届董事会任期相同。石磊先生简历见披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 12 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司董事 长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-043）。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人， 公司法定代表人变更为石磊先生，后续公司将及时申请办理 涉及《营业执照》法定代表人的变更登记手续。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及 高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 12 月 30 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴化股份 保荐代表人姓名：申佩宜 联系电话：010-83755552 保荐代表人姓名：李梓沐 联系电话：010-83755552 现场检查人员姓名：申佩宜、王东楠 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间：2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、股东会/董事会议事规则，查阅公司股东会、 董事会相关会议资料及信息披露文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高管进 行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、 出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和 本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董事 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-041 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开的第八届董事会第三次会议和2025 年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度财务审计机构及 内控审计机构的议案》，聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴）为公司2025年度审计 机构，承担2025年度财务报表审计及内控审计工作。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在2025年4月24日和2025年8月23日的《证券时报》《中国证券报》上 的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关于拟续聘公司2025年度财务审 计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-012）以及《2025年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-029）。 一 ...

兴化股份公告称，2025年10月22日公司董事会审议通过兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易议 案。近日，兴化新能源完成企业类型及20%股权过户至兴化化工名下的公司变更登记手续，交易完成资 产交割过户。兴化新能源取得新《营业执照》，注册资本7亿元。 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-041 陕西兴化化学股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第三次会议和 2025 年 8 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华 兴）为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审 计及内控审计工作。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 8 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》上的《第八届 董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《关 于拟续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公 告》（公告编号：2025-012）以及《2025 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号： ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号： 2025-040 陕西兴化化学股份有限公司 关于兴化化工收购兴化新能源 20%股权暨关 联交易完成资产交割过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：薛宏伟 注册资本：柒亿元人民币 成立日期：2020 年 10 月 20 日 住 所：陕西省咸阳市兴平市东城区兴化集团厂区 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工 产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司） 于 2025 年 10 月 22 日召开第八届董事会第六次会议，审议 通过了《关于兴化化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 10 月 23 日的《证券时 报》和《中国证券报》上的《关于兴化化工 ...

Core Viewpoint - The company is implementing several strategic measures to address the challenging operating environment faced this year, focusing on cost reduction and market adaptability [1] Group 1: Cost Control Measures - The company is fully promoting revenue increase and cost reduction by compressing raw material procurement costs, controlling consumption quotas in production workshops, and reducing management expenses to enhance product market competitiveness [1] - The company is adjusting its operational strategies flexibly in response to market changes, optimizing product structure to maximize production efficiency and increase the output of products with higher marginal contributions [1] Group 2: Product Development and Research - The company is actively advancing the deep processing of existing products to lay a solid foundation for future quality improvement and efficiency enhancement [1] - The company is conducting preliminary research and validation for extending its existing product industrial chain to high value-added products, aiming to reserve continuous momentum for future sustainable development [1]

证券日报网讯 12月12日，兴化股份在互动平台回答投资者提问时表示，未来，公司将密切关注市场变 化情况对募投项目进行重新论证，同时也将结合内部产业链延伸等深加工项目的立项审批情况在履行变 更程序后积极推进募投项目的实施。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月12日，兴化股份（002109）在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司主要经营实 体为全资子公司兴化化工和控股子公司榆神能化。兴化化工和榆神能化均属于煤化工生产企业，主营业 务为煤制合成氨、甲醇、甲胺、DMF、乙醇、乙酸甲酯的生产和销售。公司子公司主要产品大部分为 基础化工产品，其广泛应用于化工、农业、国防、能源、医药等诸多领域，具体产品简介及用途请参见 公司年度报告"第三节管理层讨论与分析"相关内容。 ...