陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, ( 电话(Tel).0591-8785257 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24014340030 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2025] 24014340010 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025] 24014340042 号 华兴专字[2025] 24014340042 号 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份 有限公司(以下简称贵公司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 目出具了华兴审字[2025] 24014340010 号无保留意见的审计报 告。在此基础上,对后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情 况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 :一、管理层的责任 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. C 由话(Tel):0591-8 ...

粤开证券股份有限公司 注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额。 关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金存款余额继续以 协定存款方式存放的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份将募集资金存款余额继续以协 定存款方式存放事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元 ...

粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对兴化股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股， 募集资金总额为人民币 899,999,999.86 元，扣除相关发行费用人民币（不含增 值税） ...

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等4个专门委 员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》 和各专门委员会实施细则行使职权，正确履职，勤勉尽责，充分 发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持，也 进一步提升了公司的规范运作和科学管理水平。各专门委员会具 体工作情况如下： 作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，召集提名 委员会召开了3次会议。对公司向控股子公司榆神能化推荐的董监 事人选进行了任职资格审查；对公司第八届董事会候选人的任职 资格进行了审查；对公司第八届董事会第一次会议拟聘任的高管 人员及公司总会计师任职资格进行了审查；以上人员均符合公司 对于董监高人员的任职要求。 作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，参加审计委员 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事刘希章先生述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事黄风林先生述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了 独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状 况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项 规章制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充 分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务， 谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2024 年任 职期内的履行职责情况述职如下： 2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重 大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人 出席董事会及股东大会的情况 姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事王建玲女士述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，维护了公司及中小股东的合法权益，维护了 独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心公司生产和经营状 况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项 规章制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充 分关注公司的规范运作，认真地履行独立董事应尽的职责和义务， 谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现将本人 2024 年任 职期内的履行职责情况述职如下： 2024 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重 大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人 出席董事会及股东大会的情况 姓名 本报告期 应参加董 事会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 ...

3、充分关注公司日常关联交易、利润分配方案、资金往来及 募集资金使用等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严 格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度独立董事任妙良女士述职报告 经陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 12 月 20 日担任 公司独立董事一职。作为公司独立董事，本人将根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，履行独立 董事应尽的职责和义务。 作为公司独立董事未来工作计划 1、本人将自觉地遵守公司《信息披露事务管理制度》《内幕 信息知情人登记管理制度》的有关规定，任期内严格按照《上市 公司独立董事规则》及《公司独立董事制度》履行职责。积极参 加公司董事会、股东大会及各项专门委员会，对公司的商机、以 及经营中的重大事项进行保密。 2、不断学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法 规、制度，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求；积极参加提 升履职能力的相关培训，提升专业素养，提高自 ...

一、业绩说明会相关安排 活动时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 二 、投资者问题征集及方式 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 24 日披露了《2024 年年度报告》。为了便于投资者进 一步了解公司 2024 年的经营情况，公司将采用网络远程方式 举办 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充 分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者 沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-014 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理薛宏伟先 生、独立董事任妙良女士、总会计师胡明松先生、董事会秘书 贾三宝先生。 2025 年 4 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-011 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2024 年度对以前年度报告披露的财务 报表数据由于同一控制下企业合并进行追 溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第八届董事会第三次会议及第八届 监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对以 前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并 进行追溯调整的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整原因 （一）对 2023 年度合并资产负债表的影响 单位：元 项 目 追溯调整前 追溯调整数 追溯调整后 流动资产： 货币资金 1,590,542,744.89 229,879,895.80 1,820,422,640.69 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 536,372.20 536,372.20 应收款项融资 20,750,000.00 20,750,000.00 预付款项 17,491,494.19 3,221. ...