陕西兴化化学股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修 订）》的规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事 会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1323号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062 股，发行价格为人民币4.03元/股，募集资金总额为人民币 899,999,999.86元，扣除相关发行费用人民币（不含增值税） 23,110,731.86元后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00 元。 上述募集资金已于 2023年12月29日划至指定账户。希格玛会 计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月3日对 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 XINGHUA CORPORATION 2024 Sustainability Report 乙 醇 合成氨 甲 醇 甲 胺 DMF 地址：陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道 销售热线：029-38838546 投资者热线：029-38839938 传真：029-38822614 002109 股票代码 contents 目 录 关于本报告 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 报告范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据来源 | 02 | | 称谓说明 | 02 | | 报告获取 | 02 | | 读者回应 | 02 | 董事长致辞 03 走进 01 兴化股份 | 2024 年可持续发展亮点绩效 | 07 | | --- | --- | | 公司概况 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 业务概况 | 09 | | 发展历程 | 10 | | 企业荣誉 | 10 | 可持续 02 发展治理 | ESG 治理体系 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 ...

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2025-012 1 / 7 为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审计及 内控审计工作，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 陕西兴化化学股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构及内控 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称华兴会计师事务所）。 2、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所 一、拟续聘会计 ...

公司 2024 年度董事会工作报告 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的 态度，严格履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会 的通过的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、 做决策、防风险"的作用。一年来，公司董事会持续开展公司 治理活动，不断提升公司治理水平和运营效率，在认真落实年 初工作计划的基础上，统筹做好各项工作，科学决策，规范运 作，全年勤勉尽责。现在我代表公司董事会就一年来的工作报 告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，面对国内经济增长预期偏弱、化工市场有效需 求不足、公司主要产品销售价格低位震荡等不利因素，公司坚 决贯彻落实股东大会各项工作部署，抓实抓细安全环保节能管 控各项工作，在确保各生产装置"安稳长满优"的同时大力实 施产销联动机制，精准把握市场动态，及时调整产品结构，充 分释放优势产品产能，力求降本节支、增效增收。同时，随着 原材料价格的下跌，公司整体效益同比实现减亏，各项工 ...

二、内部控制评价结论 陕西兴化化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 陕西兴化化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关 规定，结合陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性做出自 我评价报告。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目 标 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于募集资金存款余额继续以协定存款方式 存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2025-018 二、募集资金使用情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三 次会议审议通过了《关于募集资金存款余额继续以协定存款方 式存放的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的 情况下，将向特定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额继续 以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时 取用。 截至2025年3月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 已使用募集 | 未使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金总额 | 资金总额 | 资金总额 | ...

陕西兴化化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意 见 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格,公司现任独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事管理制度》的规定并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查表》，陕西兴化化学股份 有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定，勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度， 严格履行公司章程赋予的各项职责，认真落实股东大会的 各项决议，在维护公司及股东合法权益、完善法人治理结 构、促进公司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作 用，充分有效地发挥了监事会监督职能。现将公司监事会 2024 年工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年，监事会成员出席了公司 2023 年年度 股东大会及 2024 年第一次、第二次临时股东大会，对有 关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票；列席了第 七届董事会第三十三次、第三十四次、第三十五次、第三 十六次、第三十七次、第三十八次和第八届一次会议。 报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议的召 集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。各次会议情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议通过议案 | | --- | ...

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 一、兴化股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的单位 报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包含陕西兴化化学股份有限公司、 全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司、二级子公司陕西延长石油兴化新能 源有限公司以及控股公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节：内部控制 环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等。 3、纳入评价范围的高风险领域 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"本保荐人"）作为陕西 兴化化学股份有限公司（以下简称"公司"或"兴化股份"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

陕西兴化化学股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评 估报告 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）作为公司 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。按照财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关要求，公司对华兴所在 2024 年审计工作过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计 师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签 ...