1 关于福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 137 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、陈圣浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 7 号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深 证上〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-029 福建三钢闽光股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结 ...

Core Viewpoint - The frequent leadership changes at Sansteel Mingguang, which has seen three chairmen in two years, reflect the challenges faced by the company, including significant financial losses totaling nearly 2 billion yuan over the past two years [2][8]. Company Overview - Sansteel Mingguang, a major steel enterprise in Fujian, reported a revenue of 46 billion yuan for 2024, highlighting its significant role within the newly formed Fujian Industrial Holding Group, which has total assets exceeding 150 billion yuan and main revenues over 100 billion yuan [4][6]. Leadership Changes - The company has experienced three chairmen in two years: Li Lizhang, He Tianren, and the current chairman Liu Meixuan, all of whom have technical backgrounds and have worked their way up from grassroots positions [6][10]. - Li Lizhang served as chairman from January 2014 until his retirement in October 2024, followed by He Tianren, who resigned in June 2023, leading to Liu Meixuan's appointment [6][10]. Financial Performance - Sansteel Mingguang faced a loss of 670 million yuan in 2023, marking its first loss since 2016, with losses expected to increase to 1.28 billion yuan in 2024 [8][12]. - In the first quarter of the current year, the company managed to turn a profit of 75.48 million yuan, representing a 171% increase compared to previous periods [13]. Industry Challenges - The steel industry is currently facing overcapacity, with national production expected to exceed 1 billion tons in 2024, while domestic demand has decreased by 5.4%, leading to fierce competition in international markets [12]. - The cost of production remains a significant challenge, with iron ore import prices down by 7% but steel prices falling by 8.4%, while costs for coke and electricity remain high [12]. Strategic Direction - Liu Meixuan's immediate challenge is to accelerate the transformation of Sansteel Mingguang, shifting from a reliance on construction steel to producing higher-end products such as steel for machinery and ships [10][12].

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-027 福建三钢闽光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 公司原董事何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事职务， 具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事长辞职及选举董 事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告 》（公告编号： 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名公司控 股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团） 的党委副书记、总经理程凯群先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股 东大会议事规则》的相关规定，将程凯群先生作为公司第八届董 事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》对董事任职资格的要求。本次董事 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-024 福建三钢闽光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司全体董事提议召集，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。公司董事会成员为 9 人，原董事何天仁先生因工作原 因已辞职， 故本次会议应参加会议董事为 8 人（发出表决票 8 张） 实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张） 。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 公司原董事长何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事长职 务。经研究，选举现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会董事 长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held by Fujian Sangang Min Guang Co., Ltd. on June 20, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will take place at the company's big data center in Sanming City, Fujian Province [2][4] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting through on-site voting or online voting, with the first vote being the valid one in case of duplicate votes [2][3] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 13, 2025 [2] - Registration for attending the meeting will be open from June 16 to June 19, 2025 [4] Proposals and Resolutions - The proposals to be voted on have been approved in a previous board meeting held on June 3, 2025 [3] - The proposals are ordinary resolutions requiring more than half of the voting rights held by attending shareholders for approval [3] - Separate counting of votes will be conducted for small and medium investors [3] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [6] - Contact information for the meeting is provided for further inquiries [6]

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-027 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 6 月 3 日 公司原董事何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事职务， 具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事长辞职及选举董 事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告 》（公告编号： 2025-025）。因此，公司董事会需增补 1 名非独立董事。 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名公司控 股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团） 的党委副书记、总经理程凯群先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股 东大会议事规则》的相关规定，将程凯群先生作为 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-025 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长、调整 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举董事 刘梅萱先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公 司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表 人相应变更为刘梅萱先生。公司将根据有关规定及时办理工商变 更登记手续。 三、调整部分董事会专门委员会委员情况 部分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长辞职的情况 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事长何天仁先生递交的书面辞职报告。何天仁先生因 工作原因，辞去公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董 事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何天仁先生离任 后未导致公司董事会成员低于法定最 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-026 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总经理辞职的情况 2.第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司总经理刘梅萱先生递交的书面辞职报告。刘梅萱先生因 工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，刘梅萱先生辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。 该辞职生效后，刘梅萱先生仍担任公司董事职务。截至本公 告披露日，刘梅萱先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘梅萱先生在担任总经理 职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举公司总经理的情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长刘梅萱 先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意 聘任潘建洲先生为公司总经理,任期自本次会议审议通 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-028 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权 ...