证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-026 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。公司原 9 名董事中因李鹏董事已辞职，本次 会议应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张），实际参加会议董 事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表 决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于工作另有安排，李鹏先生已于近日辞去公司第八届董事 会董事职务。公司股东厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦 门国贸）及下属子公司合计持股比 ...

近日，公司董事会收到公司股东厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称厦门国贸）提交的《厦门国贸集团股份有限公司关于 拟推荐董事候选人的函》。截至 2023 年 8 月 31 日，公司股东厦 门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的 4.00%，成为 公司第二大股东。为加强双方联系和战略合作，厦门国贸向本公 司推荐荣坤明先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会提名和公司第八届董事会第六次会议 审议通过，现决定提名荣坤明先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-027 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司非独立董事李鹏先生已因工作另有安排，辞去本公司董 事职务，具体内容详见公司于 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-028 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司对经 营范围进行调整，同时对现行有效的《公司章程》部分条款进行 修改，具体情况如下： 一、公司经营范围的调整情况 1．调整前的公司经营范围如下： 一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工； 铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属 结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及 制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制 造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回 收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液 1 体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-029 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月11日召开第八届董事会第六次会议，以8 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

福建三钢闽光股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-024 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 关于李鹏先生辞去公司董事及 审计委员会委员职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事李鹏先生递交的书面辞职报告。李鹏先生因工作另 有安排，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委 员的职务。李鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 辞职后，李鹏先生不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，李鹏先生未持有公司股份。根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，李鹏先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事和 审计委员会委员。 公司及董事会对李鹏先生在任职期间为公司战略发展和规 范运作做出的贡献表示衷心感谢！ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收 到公司董事会薪酬与考核委员会委员何天仁先生提交的书面辞 职报告。因工作安排原因，何天仁先生申请辞去公司第八届董事 会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第八届董事 会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，何天仁 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定 程序尽快完成董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-025 福建三钢闽光股份有限公司 关于何天仁先生辞去董事会 薪酬与考核委员会委员职务的公告 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥23.27 billion, a decrease of 12.66% compared to ¥26.64 billion in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥173.10 million, down 137.89% from a profit of ¥456.81 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥699.51 million, worsening by 210.23% compared to a negative ¥225.48 million last year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, a decline of 136.84% from ¥0.19 in the same period last year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was -232 million yuan, a decline of 138.57% compared to the previous year[44]. - The company reported a loss of ¥200.48 million in net profit after deducting non-recurring gains and losses, a decline of 149.62% from ¥404.01 million last year[20]. - The weighted average return on net assets was -0.82%, down from 1.95% in the previous year[20]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[24]. Production and Operations - In the first half of 2023, the company produced 5.6081 million tons of steel, 4.8561 million tons of pig iron, 5.5094 million tons of steel products, 266,800 tons of coke, 603,210 tons of sintered ore, and 782,100 tons of pellet ore[44]. - The company operates three major steel production bases in Fujian Province, with an annual production capacity of 12 million tons of steel products[57]. - The company produced 1,490,100 tons of steel in the first half of 2023 from its wholly-owned subsidiary Fujian Quanzhou Mingguang Steel Co., Ltd.[96]. - The company also produced 1,425,100 tons of steel from its wholly-owned subsidiary Fujian Luoyuan Mingguang Steel Co., Ltd. during the same period[96]. Market Conditions - The steel industry faced weak downstream demand, leading to a decline in steel prices, while raw material prices, such as iron ore, decreased at a slower rate[44]. - The company is facing market risks due to complex international conditions and domestic economic pressures, which may affect steel prices and operations[98]. - Strategies to mitigate risks include enhancing market analysis, optimizing procurement processes, and ensuring stable supply channels for raw materials[99]. Environmental Initiatives - The company is committed to green and low-carbon development, increasing investment in environmental protection and emission reduction[81]. - The company has obtained a pollution discharge permit valid until June 8, 2028, demonstrating compliance with environmental regulations[109]. - In the first half of 2023, the company invested approximately CNY 110 million in 13 environmental upgrade projects, including a three-stage dust removal system for the steelmaking roof and upgrades to the coking plant's dust removal systems[120]. - The company is committed to achieving ultra-low emissions by implementing advanced pollution control technologies, including integrated desulfurization and denitrification processes[117]. - The company has established a comprehensive list of organized and unorganized emission sources to manage environmental risks effectively[117]. - The company emphasizes the importance of environmental protection as a critical factor for its survival and actively implements national environmental policies[115]. - The company has completed a full enclosure modification of the material yard to prevent dust pollution[146]. - The company has implemented over 130 sets of air pollution control facilities and 14 wastewater treatment facilities, ensuring compliance with national emission standards[170]. - The company achieved a 100% operational rate of environmental protection facilities in the first half of 2023, maintaining stable pollutant discharge standards[172]. Financial Management - The cost of goods sold was ¥22,080,921,038.77, down 10.47% from ¥24,662,968,345.58 year-on-year[61]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥2,434,179,525.40, a significant improvement of 221.95% from -¥1,996,007,125.89 year-on-year[61]. - The company reported a financial expense of ¥148,727,035.63, an increase of 39.73% due to higher bank borrowings compared to the previous year[61]. - The investment income was ¥59,403,852.64, accounting for 25.55% of total profit, primarily from long-term equity investments and financial assets[66]. Employee and Community Engagement - The company reported a total of 808 instances of assistance provided to employees in need, with a total expenditure of 2.8712 million yuan for relief and support[185]. - The company has implemented a targeted poverty alleviation program, sending one employee to assist in rural revitalization efforts[183]. Compliance and Governance - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[179]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[188]. - There were no discrepancies between net profit and net assets reported under international accounting standards and Chinese accounting standards during the reporting period[51].

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度 1-6 月占用累 计发生金额（不含利息） 2023 年度 1-6 月占用 资金的利息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023 年度往来资金的 利息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 福建省南平铝业股份 有限公司 同一实际控制人 应收账款 13.12 16.91 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-022 一、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责 任公司 2023 年度增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本公司的控股股东为福建省三钢（集团）有限责任公司（以 下简称三钢集团），三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股) 有限责任公司（以下简称冶金控股）。本公司持有福建罗源闽光 钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%的股权，罗源闽光 是本公司的全资子公司。 罗源闽光根据其生产经营发展的需要，2023 年度拟无偿占 用中国光大银行给冶金控股授信中的最高 5 亿元授信额度。具体 如下： 中国光大银行与冶金控股于 2023 年 5 月 30 日签署了编号为 FZNMZ2306 的《综合授信协议》，中国光大银行同意按照《综合 授信协议》的条款和条件向冶金控股提供金额为壹拾伍亿元整人 民币的授信额度。该《综合授信协议》为 3 年期协议。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...