福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事荣坤明先生递交的书面辞职报告。荣坤明先生因工 作调整，申请辞去公司第八届董事会董事的职务。荣坤明先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，荣坤明先生不 再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，荣坤明先生未持有公司股份。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，荣坤明先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快补选新董 事。 公司及董事会对荣坤明先生在任职期间为公司战略发展和 规范运作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-057 福建三钢闽光股份有限公司 关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 20 日 ...

特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-056 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）三明本部铁前 事业部烧结作业区于 2024 年 12 月 9 日 19 时 45 分左右，在处 理料仓内悬挂料作业过程中发生悬挂料滑落，造成下方 3 名作业 人员死亡的安全事故。事故发生后，公司立刻启动应急响应机制， 组织紧急救援并及时上报事故情况，救援力量第一时间到达事故 现场进行紧急救护和应急处置。 本次事故原因正在进一步调查之中。公司将全力配合做好事 故调查及后续工作，深刻吸取事故教训，加大重大风险隐患排查 力度，进一步加强安全生产管理，杜绝类似事故再次发生。 目前公司生产经营正常有序，经初步预计，本次事故不会对 公司经营造成重大不利影响。同时公司将充分关注事项进展并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 10 日 ...

财联社12月10日电，三钢闽光公告，公司三明本部铁前事业部烧结作业区于2024年12月9日19时45分左 右，在处理料仓内悬挂料作业过程中发生悬挂料滑落，造成下方3名作业人员死亡的安全事故。 事故原因正在进一步调查中。 公司将全力配合做好事故调查及后续工作，深刻吸取事故教训，加大重大风险隐患排查力度，进一步加 强安全生产管理，杜绝类似事故再次发生。 目前公司生产经营正常有序，经初步预计，本次事故不会对公司经营造成重大不利影响。 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-055 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据 《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公 司的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销暨减少注册资本相 关事宜将按法定程序继续实施。公司的债权人如要求本公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关 规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如 下： 一、债权申报所需材料 公司的债权人应当持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件以及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 福建三钢闽光股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议、第 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 215 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-054 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15 时在福建 省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会 议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长何天仁先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-050 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 28 日 2 附：刘梅萱先生简历 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 公司原董事黎立璋先生因退休已辞去本公司董事职务，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于公司董事长退休 辞职的公告》（公告编号：2024-038）。因此，公司董事会需增 补 1 名非独立董事。 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意提名公司总经 理刘梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人的 简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》 的相关规定，将刘梅萱先生作为公司第八届董事会非独立董事 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-053 因公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，该激励计 划涉及的 325 名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,500,011 股限制性股票将由公司回购注销。在上述限制性股票回购注销完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 从 2,451,576,238 股 变 更 为 2,429,076,227 股，公司注册资本将从 2,451,576,238 元变更为 1 2,429,076,227 元。 二、《公司章程》的修改情况 福建三钢闽光股份有限公司 关于减少公司注册资本并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司） 拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相关激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22,500,011 股， 在上述事项获得公司股东大会审议通过并实施完成后，公司股份 总数和注册资本将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法 ...

日常关联交易预计额度的公告 关于调整2024年度公司及子公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-047 福建三钢闽光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关 联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常 关联交易额度进行增加调整。 （二）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额 度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长； 本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司 董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄 标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤 明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启 润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长， 担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销 ...

第三章 股份 第四章 股东和股东大会 福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 10 月修订） 目 录 第六章 董事会 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法 ...