证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十二次会议于2025年1月3日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明先 生工作调整辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过 了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》,表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意：根据 2025 年度公司生产经营发展的需要， 2025 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-058 福建三钢闽光股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议 案》。 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）系 本公司控股股东，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以 下简称三化公司）系公司控股股东三钢集团的全资子公司,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，三钢集团、三化 公司均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 1 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明 先生工作调整已辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会 ...

1.为规范产权管理，解决公司多个项目房地权属不一的问题， 从而使得房屋和土地权利主体统一为三钢闽光，解决不动产登记 办证问题。经公司和关联方三钢集团及三化公司协商一致，公司 向三钢集团、三化公司购买 7 宗共计 539,676.86 平方米土地使用 权（其中三钢集团 2 宗，面积 20,322.43 平方米；三化公司 5 宗， 面积 519,354.43 平方米）。本次交易以非公开协议转让方式进行， 本次交易的 7 宗土地使用权价格以经评估备案的价值为定价依 据，交易价格为 22,293.73 万元(含税)。公司将于 2024 年 12 月 1 27 日,分别与三钢集团、三化公司签订《资产转让协议》。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-059 福建三钢闽光股份有限公司 关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光、公司或本 公司）为了解决房屋与土地权属不一致的问题，向公司控股股东 福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）购买 2 宗 ...

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事荣坤明先生递交的书面辞职报告。荣坤明先生因工 作调整，申请辞去公司第八届董事会董事的职务。荣坤明先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，荣坤明先生不 再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，荣坤明先生未持有公司股份。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，荣坤明先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。根据《公司章程》规定，公司将按照法定程序尽快补选新董 事。 公司及董事会对荣坤明先生在任职期间为公司战略发展和 规范运作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-057 福建三钢闽光股份有限公司 关于荣坤明先生辞去公司董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 20 日 ...

特此公告。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-056 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）三明本部铁前 事业部烧结作业区于 2024 年 12 月 9 日 19 时 45 分左右，在处 理料仓内悬挂料作业过程中发生悬挂料滑落，造成下方 3 名作业 人员死亡的安全事故。事故发生后，公司立刻启动应急响应机制， 组织紧急救援并及时上报事故情况，救援力量第一时间到达事故 现场进行紧急救护和应急处置。 本次事故原因正在进一步调查之中。公司将全力配合做好事 故调查及后续工作，深刻吸取事故教训，加大重大风险隐患排查 力度，进一步加强安全生产管理，杜绝类似事故再次发生。 目前公司生产经营正常有序，经初步预计，本次事故不会对 公司经营造成重大不利影响。同时公司将充分关注事项进展并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 10 日 ...

财联社12月10日电，三钢闽光公告，公司三明本部铁前事业部烧结作业区于2024年12月9日19时45分左 右，在处理料仓内悬挂料作业过程中发生悬挂料滑落，造成下方3名作业人员死亡的安全事故。 事故原因正在进一步调查中。 公司将全力配合做好事故调查及后续工作，深刻吸取事故教训，加大重大风险隐患排查力度，进一步加 强安全生产管理，杜绝类似事故再次发生。 目前公司生产经营正常有序，经初步预计，本次事故不会对公司经营造成重大不利影响。 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-055 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据 《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公 司的债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销暨减少注册资本相 关事宜将按法定程序继续实施。公司的债权人如要求本公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关 规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如 下： 一、债权申报所需材料 公司的债权人应当持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件以及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 福建三钢闽光股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议、第 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 215 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-054 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15 时在福建 省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会 议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长何天仁先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-050 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 28 日 2 附：刘梅萱先生简历 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 公司原董事黎立璋先生因退休已辞去本公司董事职务，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于公司董事长退休 辞职的公告》（公告编号：2024-038）。因此，公司董事会需增 补 1 名非独立董事。 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意提名公司总经 理刘梅萱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人的 简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》 的相关规定，将刘梅萱先生作为公司第八届董事会非独立董事 ...