证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-053 因公司拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划，该激励计 划涉及的 325 名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,500,011 股限制性股票将由公司回购注销。在上述限制性股票回购注销完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 从 2,451,576,238 股 变 更 为 2,429,076,227 股，公司注册资本将从 2,451,576,238 元变更为 1 2,429,076,227 元。 二、《公司章程》的修改情况 福建三钢闽光股份有限公司 关于减少公司注册资本并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司） 拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相关激励对 象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22,500,011 股， 在上述事项获得公司股东大会审议通过并实施完成后，公司股份 总数和注册资本将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法 ...

日常关联交易预计额度的公告 关于调整2024年度公司及子公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-047 福建三钢闽光股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关 联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常 关联交易额度进行增加调整。 （二）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额 度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长； 本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司 董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄 标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤 明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启 润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长， 担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销 ...

第三章 股份 第四章 股东和股东大会 福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 10 月修订） 目 录 第六章 董事会 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法 ...

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对 公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际 情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加 公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对 该部分固定资产进行报废处置。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-046 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本 次会议应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议 监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 1.审议通过了《关于调整 2024 年度 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-048 福建三钢闽光股份有限公司关于2024年 公司及子公司部分固定资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2024年10 月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定， 本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次固定资产处置的主要概况 为进一步提升公司资产运营效率,提高资产整体质量水平， 结合公司产能置换、技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉 州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光 钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）和福建泉州闽光环保资 源有限公司（以下简称泉州环保资源）对固定资产进行了盘点清 理。 部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术进步、技 术改造等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费 用过高，公司拟将该部分固定资产进行报废处置。经公司财务及 相关部门盘点清查，截止 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-051 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 (2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥10,119,710,864.05, a decrease of 8.83% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,094,782,115.16, representing a decline of 161.60% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥519,598,967.67, a decrease of 379.07% compared to the previous year[2] - The net profit for the third quarter of 2024 was -1,323,220,666.28 CNY, compared to -585,416,375.42 CNY in the same period last year, indicating a significant increase in losses[16] - The total comprehensive income for the third quarter was -1,353,443,166.38 CNY, compared to -599,616,198.44 CNY in the same quarter last year, indicating worsening financial performance[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.54 CNY, compared to -0.24 CNY in the previous year, reflecting a deterioration in profitability[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥52,752,570,255.97, an increase of 9.46% from the end of the previous year[2] - The total assets increased to CNY 52,752,570,255.97, up from CNY 48,195,065,875.78 year-over-year, reflecting a growth of 9.5%[14] - The total liabilities of the company reached CNY 33,488,791,344.16, up from CNY 27,662,163,007.24, marking a significant increase of 21%[14] - Non-current liabilities rose to CNY 3,947,656,814.07, compared to CNY 3,610,311,672.09 in the previous year, indicating an increase of 9.34%[14] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥19,055,365,565.76, down 6.64% from the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 19,055,365,565.76 from CNY 20,410,021,656.17, a decline of 6.65%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥444,683,457.52, a decline of 149.94% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities was -444,683,457.52 CNY, a decline from 890,500,345.45 CNY in the previous year, showing a negative shift in cash generation[17] - The net cash flow from investing activities was -2,858,372,719.89 CNY, compared to -612,235,251.55 CNY in the same period last year, indicating increased cash outflows for investments[18] - The net cash flow from financing activities was 4,214,853,809.38 CNY, significantly higher than 1,345,637,700.62 CNY in the previous year, showing improved financing capabilities[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,714[8] - The largest shareholder, Fujian Sansteel Group Co., Ltd., holds 56.55% of the shares, totaling 1,386,328,424 shares[8] - The top ten shareholders include state-owned enterprises and other entities, with the top three holding a combined 62.22% of the shares[8] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 46.85% year-over-year, primarily due to higher net interest expenses[6] - The company reported a decrease in investment income by 94.46% year-over-year, primarily due to fewer dividends received from associated companies[6] - Research and development expenses amounted to CNY 1,151,463,585.63, a decrease of 14.1% compared to CNY 1,340,200,139.45 in Q3 2023[15] - The company reported a net investment income of CNY 3,696,621.52, down from CNY 66,759,175.02 in the previous year, indicating a decline in investment performance[15] Current Assets and Inventory - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥6,529,964,753.27, an increase from ¥5,626,477,932.01 at the beginning of the period[12] - The total current assets increased to ¥18,771,764,621.57 from ¥17,183,298,884.90 at the beginning of the period[12] - The company's accounts receivable decreased to ¥374,200,154.21 from ¥391,760,276.66[12] - The inventory decreased to ¥2,574,489,528.78 from ¥3,218,118,047.22[12] - The company has a long-term equity investment of ¥474,672,626.52, up from ¥460,779,582.74[12] Operational Challenges - The company recorded an operating profit of -1,002,597,598.80 CNY, a decline from a profit of 26,396,627.58 CNY in the same quarter last year, indicating operational challenges[16] - The company experienced a 307.81% increase in current liabilities due within one year, attributed to an increase in short-term borrowings[6] - The total current liabilities increased significantly, reflecting the company's increased reliance on short-term financing[6]

福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票的法律意见书 关于福建三钢闽光股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票的 法 律 意 见 书 闽理非诉字〔2024〕第 2023187-03 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受三钢 闽光的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师）作为三钢闽光的专 项法律顾问，为三钢闽光拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销相 关限制性股票（以下简称本次终止并回购注销）之相关事项出具法律意见书。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

福建三钢闽光股份有限公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董 事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事黎 立璋先生已退休辞职，故本次会议应参加会议董事为 8 人（发出 表决票 8 张），实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2024 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）持有 本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（ ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-044 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 1 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收 到公司副总经理汪灿荣先生的书面辞职报告。汪灿荣先生因工作调 整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截止本公告披露日，汪灿荣先生持有公司因实施股权激励尚未 解除限售的 20 万股股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，汪灿荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪灿荣 先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。 汪灿荣先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 ...