中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对威海广泰日常关联交易预计 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年，为保证威海广泰空港设备股份有限公司（含合并报表范围内的 子公司）的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国际市场，按照 公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司 PICTOR.INC 的进口零部件。2024 年预计不含税总金额为 1,600 万元，2023 年发生总金额为 1,392.77 万元。 2、2024 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在 无人机行业的产品优势 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 （以下无正文） 威海广泰空港设备股份有限公司 （此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第四次独立董事 专门会议审核意见的签字页。） 与会委员签字： 李耀忠 李永奇 焦兴旺 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 30 日以现 场加通讯表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人 员进行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于日常关联交易预计的审核意见 公司为进口生产制造所需的零部件，与联营公司 PICTOR.INC 进行日常关联 交易；公司为生产制造无人机、发展无人机装备业务，与联营公司保定市玄云涡喷 动力设备研发有限公司进行日常关联交易。前述关联交易是公司正常经营、提高经 济效益的市场 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为威海 广泰空港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关规定的要求，对威海广泰部分募集资金投资项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号 文）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转 换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除 应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额 人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。 公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项 目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"羊亭基地智 能化改造项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。本次部分 募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相 关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于"广泰转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 2、债券简称：广泰转债 3、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日 4、暂停转股时间：2024年9月13日至2024年9月24日 5、恢复转股时间：2024年9月25日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年中期权益分 派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，自2024年9月13日起公司可转换公司债券"广泰转债"暂停 转股。具体内容详见公司于2024年9月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间广泰转债暂 停转股的公告》。 根据相关规 ...

北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 1 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于威海广泰空港设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海广泰空港设备股份有限公司 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受威海广泰空港设备股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海 广泰空港设备股份有限公司章 ...

| 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年中期权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日向不 特定对象发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债；债券代码：127095）。 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《威海广泰空港设备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 当公 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为向除公司回购股份专用账户以外的其他全 体股东进行分红派息，即以扣除回购股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 股为基 数每 10 股派现金 0.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。 2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的股本×分配比例，即 25,766,593.85 元=515,331,877 股×0.5 元/股 ÷10；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）， 即 0.0484966 元/股=25,766,593.85 元÷531,306,970 股。本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，2024 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于实施权益分派期间广泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 4、暂停转股时间：2024年9月13日至2024年中期权益分派登记日 5、恢复转股时间：公司2024年中期权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施2024年 中期权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）的规 定及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关 规定，自2024年9月13日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：广泰转债；债券代码：127095）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日起恢复转 ...