3、对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》（以下简称"《改革意见》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、《改革意见》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务， 审慎履行下列职责： 1、参与董事 ...

外部信息使用人管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 1 / 3 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的 规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资或者控股子公司。 第三条 本制度所指信息，是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或者需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须 知悉相关信息的所涉单位、人员。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送 信息的管理工作，公司各部门、所属各子公 ...

重大投资决策制度 威海广泰空港设备股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的重大投 资行为，确保决策的科学、规范、透明，保证资金、资产安全，有效防范投资风险， 保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为了在未来可预见的时期内获得收益或是 资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等 价物的经济行为，包括对内投资和对外投资。 对内投资，是指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无形资 产和其他资产的投资。包括但不限于对已有生产设施的技术改造、购建生产设施设 备、产品或技术研发开发等。 对外投资，是指在其本身经营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产方式， 或者以购买股票、债券等有价证券方式向境内外的其他单位进行投资，以期在未来 获得投资收益的经济行为。包括但不限于： （一）独资或合资新设企业； ...

控股股东及关联方资金往来管理办法 威海广泰空港设备股份有限公司 控股股东及关联方资金往来管理办法 第一章 总则 第二条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东及其关联方的资金往来，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用上市公 司资金，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等与生 产经营业务环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用或者其他支出，代偿债务，拆借资金，承担担保责任等与生产经 营业务无关的业务形成的资金占用。 第二章 资金往来事项及规范 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方进行的关联交易应严格遵 守《深 ...

对外担保管理制度 威海广泰空港设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行有关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第五条 未经公司董事会或者股东会审议通过，公司不得提供担保。 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，控制担保风险，维护公司的资产安全和投资者利益，根据中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指公司及控股子公司作为担保人按照公平、自愿、 互利的原则与债权人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承 担相应法律责任的行为。担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。 第六条 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审 核所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事 会办公室为公司对 ...

董事会审计委员会实施细则 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"监管指引"）等法律法 规、规范性文件和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中应至少包括 3 名独立董事，并且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由会计专业独立董事委员担任。召集人 由委员过 ...

独立董事年报工作制度 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为充分发挥威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在上市公司治理中的作用，健全年报编制、披露工作中汇报和沟通机制，根 据《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当会同董事会审计委员会，在公司年报编制和披露过程 中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报 告的编制和披露要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司管理层和财务负责 人关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与重要项目的实地考察。汇报内容包括但不 限于以下内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或者环境发生的变化； 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本管理制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 募集资金管理制度 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本节规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与实际 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关 规定，公司在回购期间内，应当于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现具体情 况公告如下： 截至2025年5月31日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第七届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞 价交易的方式回购部分公司境内上市人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划或员工持股计划 （以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币4,000万元至6,000万元，回购价格 为不超过人民 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购 期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者关注后续公告，并注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公 司境内上市人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划或员工 ...