002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－059 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开的第七 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 002115 三维通信股份有限公司 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投 ...

002115 七届六次董事会独立意见 三维通信股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议独立董事专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等的有关规定，独立董事汪炜、陈宇峰 作为三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）的独立董事，对 公司2023年12月12日召开的三维通信第七届董事会第六次会议讨论的相关事项发表 独立意见如下： 因此，我们同意聘任张晓闯先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 1 002115 七届六次董事会独立意见 （此页无正文，为三维通信股份有限公司第七届董事会第六次会议独立董事专 项说明及独立意见签字页） 一、关于聘任公司财务负责人的独立意见 经会前认真审查张晓闯先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，我们 认为：张晓闯先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人 员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司 《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公 司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东大会审议通过。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－058 三维通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上市公司为关联人或持有本公司 5％ 以下股份的股东提供担保的，不论数额大 小，均应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司 的实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条 股东大会审议有关关联交 | 第八十条 股东大会审议有关关联交 | | 易事项时，关联股东不应当参与投票表决， | 易事项时， ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》 （公告编号：2023-056）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 ...

三维通信股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司财务负责人卫刚 先生的辞职报告，因个人原因，卫刚先生辞去财务负责人职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，卫刚先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-056 三维通信股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002115 三维通信股份有限公司 附件：张晓闯先生简历 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，卫刚先生辞去公司财务负责人 职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。卫刚先生在担任公司财 务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人， ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－054 002115 三维通信股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合公司股份回购方案及相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 三维通信股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.50 元/股（含）。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审 议通过之日起 6 个月内。内容详见公司于 2023 年 11 月 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－053 三维通信股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.50 元/股（含）。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审 议通过之日起 6 个月内。内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050 号）。 2023 年 12 月 5 日 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－052 三维通信股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002115 三维通信股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 53,426,880 | 6.59 | | 2 | 郑剑波 | 21,328,006 | 2.63 | | 3 | 李越伦 | 19,565,675 | 2.41 | | 4 | 上海勠同私募基金管理有限公司－勠 | 6,540,985 | 0.87 | | | 同共裕 1 号私募证券投资基金 | | | | 5 | 金张荣 | 3,702,094 | 0.46 | | 6 | 周蓉 | 3,326,900 | 0.41 | | 7 | 黄春湘 | 3,290,000 | 0.4 ...

002115 七届五次董事会独立意见 三维通信股份有限公司独立董事 1、公司回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和 《公司章程》的相关规定； 2、公司本次计划以自有资金回购公司股份，并拟用于实施公司股权激励或员工 持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的激励与约束机制，确保公司 长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值， 有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于公司的长远发展； 3、公司本次回购股份所用资金来源于公司自有资金，目前公司经营状况良好， 现金流稳健，拥有足够资金支付能力，本次回购股份不会对公司经营活动、财务状 况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，本次回购股份方案具有可行 性； 4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具有必要性和可行 性，符合公司和 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－051 三维通信股份有限公司 002115 三维通信股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、 监事、高级管理人员在回购期间无明确的增减持计划。如回购期间有增减持计划 出现，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）以及《公司章程》等相关规定，公司编制了本回购报告书， 具体内容如下： 1 1、三维通信股份有限公司(以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（ ...