002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－046 三维通信股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 21 日 以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市 滨江区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》 经审核，监事会认为：本次子公司开展保理业务将有利于公司业务的发展， 符合公司发展规划和公司整体利益。同意子公司开展保理业务。 详见公司于 2024 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－045 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开， 应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关 法律、法规及规 ...

002115 三维通信股份有限公司 根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意全资子公司浙江新展通信技术 有限公司（以下简称"新展通信"）以资本公积转增注册资本 10,000 万元，主要 用于新展通信业务发展。增资完成后，新展通信注册资本由 5,000 万元变更为 15,000 万元，仍是公司全资子公司。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－049 三维通信股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情 况公告如下： 一、增资情况的基本概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增 资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 1、公司名称：浙江新展通信技术有限公司 2、法定代表人：徐小军 3、注册地 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－050 三维通信股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，2024 年前三季度三维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）共计提各项资产减值准备合计 56,609,603.57 元，核销资产合 计 28,450,865.04 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映 公司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公 司截止 2024 年 9 月 30 日 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维股权直接持有公司股份 53,426,880 股，占公司总股本的 6.59%。其中已 累计质押股份 20,450,000 股，占其持股总数的 38.28%，占公司股份总数的 2.52%。 三维股权及其一致行动人李越伦先生共持有公司股份 131,689,580 股，占公 司总股本的 16.24%。其中已累计质押股份 20,450,000 股，占其持股总数的 15.53%， 占公司股份总数的 2.52%。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－044 三维通信股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5%以上 股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称"三维股权"）的通知，据悉三 维股权将其前期部分股份质押延期购回，具体事项如下： 二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 002115 三维通信股份有限公司 2 ...

002115 三维通信股份有限公司 2024 年 9 月 18 日前(含当日)，使用原公章的有关正常商务活动的文字材料 存续有效。 公司原公章自 2024 年 9 月 19 日起作废，不再使用。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-043 三维通信股份有限公司 关于启用新公章的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）因公章使用多年，磨损程度较 大，不宜继续使用，于 2024 年 9 月 19 日启用新公章，新公章公司名称不变。 1 三维通信股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 ...

浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 浙六和法意(2024)第 1571 号 致：三维通信股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受三维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 8 月 29 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》； 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何 隐瞒、遗漏之处。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 ...

三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-042 三维通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 9月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生 6.本次股东大会会议 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-041 三维通信股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3312 号），核准三维通信股份有限公司（以下简称 "公司"或"三维通信"）非公开发行不超过 215,088,800 股新股。公司本次实 际发行新股 101,695,646 股，募集资金总额 467,799,971.60 元，募集资金净额为 453,511,422.48 元。募集资金于 2021 年 11 月 23 日到位，并已经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第 658 号《验资报告》审验。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-040 三维通信股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5%以上 的股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称"三维股权"）的通知，据悉 三维股权将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况 截至公告披露日，三维股权直接持有公司股份 53,426,880 股，占公司总股本 的 6.59%。其中已累计质押股份 20,450,000 股，占其持股总数的 38.28%，占公 司股份总数的 2.52%。 三维股权及其一致行动人李越伦先生共持有公司股份 131,689,580 股，占公 司总股本的 16.24%。其中已累计质押股份 20,450,000 股，占其持股总数的 15.53%， 占公司股份总 ...