本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将2024年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级 教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年 专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长 期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税 局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一 线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。 002115 2024 年度独立董事述职报告 三维通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自 ...

002115 2024 年度独立董事述职报告 三维通信股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现 将2024年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 本人汪炜，1967年8月生，浙江大学政治经济学博士，浙江大学经济学院教 授、博士生导师，教育部"新世纪优秀人才"入选专家，浙江省首批"万人计 划"人文社科领军人才，同时担任浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展 促进会常务副会长。主要研究领域为：金融经济学、资本市场与公司金融理 论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内权威和重要经济学杂志、国 际SSCI学术期刊发表学术论文80余篇，出版学术著作26部，曾获得中国农村发 展 ...

三维通信股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月24日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为加强三维通信股份有限公司（ 以下简称 "公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权 益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《三维通信股份有限公 司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创造公司价值，以及通过 资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达 到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值 的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： ...

三维通信股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002115 公司简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 ☑是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西巨网科技有 | 万邦资产评估有 | 李建斌、沈晓栋 | 万邦评报 | 预计未来现金流 | 382,200,000 元 | | 限公司 | 限公司 | | 【2025】142 号 | 量现值 | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江西巨网科技 有限公司 | 是 | | 是 | | 审计判断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－008 三维通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第 六次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该议案，正 式聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 ...

经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简 ...

关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 三维通信股份有限公司 公司己制定《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》，对证券投资事 项的审批程序、实施和管理、风险控制与监督等方面作出规定，内控程序有效、 健全，防范和控制公司投资风险。2024 年度，公司严格按照相关法律法规及规章 制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。 四、证券投资对公司的影响 公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需 求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行 证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司主 营业务的正常开展。 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证 券投资管理制度》等有关规定的要求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权， 列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召 开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 全年公司监事会共召开了五次监事会，具体内容如下： 1、2024年2月2日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》。 2、2024年4月25日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分 配预案》、《2023年度公司内部控制自我评价报告》、《关于2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司2023年年度报告及其摘要》、《公 司2024年第一季度报告》、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》、《关于 授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 3、2024年6月25日，公司召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于调整使用闲置自有资金进行投资 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－014 三维通信股份有限公司 关于公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2025 年度公司及下属子公司 拟对控股子公司提供总计不超过 194,000 万元的担保额度，其中为资产负债率低 于 70%的子公司提供担保的额度不超过 186,000 万元，为资产负债率 70%以上的 子公司提供担保的额度不超过 8,000 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公 司净资产的 92.57%。本次担保事项尚需 2024 年度股东大会审议通过后生效。敬 请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称"三维无线"，浙江 三维通信科技有限公司简称"三维科技"，浙江新展通信技术有限公司简称"新 展技术"，WEATHLY STAR INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 简称"富 星国际 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三维通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 三维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对 ...