三维通信股份有限公司 关联交易决策规则 （经公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 本规则的制定目的在于完善三维通信股份有限公司（下称：公司） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司 及股东利益。 第二条 本规则的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三维通信股 份有限公司章程》（下称：公司章程）的相关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 7 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或 ...

三维通信股份有限公司 提名委员会实施细则 （2025 年 8 月 25 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三维通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

002115 公司制度 三维通信股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）等相关 法律法规、其他规范性文件及《三维通信股份有限公司章程》（"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 前述所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内，下同。 前述所称"公平"是指上市公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有 投资者披露，确保所有投资者可以平等获取同一信息， ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 三维通信股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一 ...

董事会议事规则 （需经公司2025年第一次临时股东会审议通过生效） 三维通信股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室与专门委员会 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准 备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负 责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 ...

三维通信股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理办法 （经公司2025年度第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及《三维通信股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称董事是指本办法执行期间公司董事会的全部在职成员。 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行 职责并对其进行 ...

三维通信股份有限公司 审计委员会实施细则 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《三维通信股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，履行《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和本细则规定的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，独立 董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 ...

三维通信股份有限公司 独立董事制度 （经公司2025年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法 ...

三维通信股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 为了规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其 他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、 准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进 行的情形时，应当及时公告。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资 金用途的，必须经过股 ...

三维通信股份有限公司 战略与ESG委员会实施细则 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为适应三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance） （以下合称"ESG"）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善 公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略与ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与ES ...