002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届 董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－015 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 2 ...

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | | | --- | --- | --- | | | 序号 | | | | | 金 | | | | 额 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 45,351.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,450.98 | | | 利 ...

三维通信股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第八次会议审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： ...

三维通信股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002115 公司简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 ☑是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 江西巨网科技有 | 万邦资产评估有 | 李建斌、沈晓栋 | 万邦评报 | 预计未来现金流 | 681,600,000 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2024】117 号 | 评估价值类型 量现值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江西巨网科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 ...

002115 三维通信股份有限公司 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汪炜 先生、陈宇峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第七届董事会独立董事汪炜先生、陈宇峰先生的任职经历以及 签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：002115 证券简 ...

Financial Performance - Net profit for 2023 is expected to be between 45 million and 67.5 million yuan, a decrease of 50.11% to 66.74% compared to the previous year [2] - The decline in net profit is primarily due to a decrease in overseas orders and delayed shipments by some overseas customers in Q4 2023 [2] - Exchange rate fluctuations resulted in a reduction of approximately 24.5 million yuan in exchange gains compared to 2022 [2] - Increased R&D and international business expansion expenses, as well as higher asset impairment provisions, contributed to the profit decline [2] Overseas Market Strategy - The company's overseas market is mainly focused on developed regions, targeting mid-to-high-end markets [3] - Despite a decline in overseas orders in Q4 2023, the company continues to expand its global presence in North America, Latin America, Asia-Pacific, and Europe [3] - Future strategies include building local sales teams, strengthening channel relationships, and increasing R&D investment to maintain technological leadership [3] Satellite Communication Business - The satellite communication business is operated through the subsidiary Haiweicom, providing VSAT "mobile communication" antennas and shipboard information equipment [4] - In 2021, the global VSAT service revenue for commercial ships was approximately 655 million USD, with a penetration rate of 26% [4] - By 2031, the global VSAT service market is expected to grow to 1.1 billion USD, with a penetration rate of 49.6% [4] - Haiweicom has served over 40,000 crew members and ranks among the top 10 globally in its segment [4] Future Development - The satellite communication industry is expected to enter a high-growth period, with over 70% of the Earth's geographical space and 3 billion people lacking internet coverage [5] - Haiweicom plans to strengthen global market expansion, enhance local after-sales service networks, and promote new products such as AI video and network security [5] - The company aims to drive the shipping industry towards informatization and intelligence, exploring more satellite application opportunities [5]

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在杭州市滨江 区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面 表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项 目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－003 三维通信股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 2024 年 2 月 3 日 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案： 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－002 三维通信股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 募投项目"5G 通信基础设施建设及运营项目"建设进度较预计有所延迟， 无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当 前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，公司拟将募投项目"5G 通信基础设施建设及运营项目"达 到预定可使用状态的日期 ...

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项 目实际募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金使用计划具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 5G 通信基础设施建设及运营项目 | 53,607.06 | 31,750.00 | | 支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－004 三维通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项 目"达到预计可使用状态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销 ...