证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－014 三维通信股份有限公司 关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不 超过 4,000 万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的投 资期限内可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值管 理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交 公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关 事项公告如下： 一、公司外汇套期保值业务概述 002115 三维通信股份有限公司 1 00 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对宏观经济严峻的复杂形势，认真研究部署公司重大生产经 营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提 升公司治理水平。 下面，我受董事会的委托，向各位作 2023 年度工作报告。 一、2023 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会完成换届工作，2023 年 1 月 9 日公司召开 2023 年第 一次临时股东大会，选举出 5 名董事，其中独立董事 2 名，共同组成第七届董事 会。在新一届董事会的领导下，公司继续不断追求卓越，实现更高的目标，为股东 创造更大的价值。第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 6 次董事会会议， 审阅公司管理层提交的定期报告、财务决算报告、聘任/变更公司高级管理人员、 修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资 ...

002115 三维通信股份有限公司 在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、 公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公 司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－011 三维通信股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事 ...

三维通信股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元， 共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用 5,141,697.80 后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司 募集资金监管账户 ...

002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权， 列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召 开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会完成换届工作，2023年1月9日公司召开2023年第一次 临时股东大会，选举出2名监事，公司职工代表大会选出职工代表监事1名，共同 组成第七届监事会。全年公司监事会共召开了四次监事会，具体内容如下： 1、2023年1月9日，公司召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举第七届监事会主席的议案》。 2、2023年4月27日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分 配方案》、《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》、《2022年度公司 内部控制自我评价报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2023年第 一季度报告》、《关于2022年度募集资金存放与使用 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-006 三维通信股份有限公司 监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了 公司报告期内的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。 三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在杭州滨江区 火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》相关内容详见 2024 年 4 月 27 日的 ...

3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与 公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧 元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套 期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月。待授权期限届满前，公司可另行召开董事会和股东大会 延长授权期限。 5、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集 资金或银行信贷资金。 6、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。 二、审议程序 三维通信股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉 及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融 资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展 相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效 ...

002115 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司2023年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2023年 度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2023年度我出席董事会会议及股东大会会议的情况如下： 1 三维通信股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－016 三维通信股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，2023 年度三维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）共计提各项资产减值准备合计 70,663,774.25 元。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并 对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟 ...

第一条 为规范三维通信股份公司（以下简称"公司")的风险投资及相关信息 披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 上述证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是 指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 上述衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 三维通信股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 4 月 25 日 ...