002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 25 日召开的第七届 董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，会议决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－029 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30 1、股权 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－026 三维通信股份有限公司监事会 三维通信股份有限公司 2025 年 8 月 27 日 第七届监事会第十一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式， 审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-025 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的 董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书 面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信 息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...

三维通信股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及公 司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 （需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章总则 第一条 为规范上市公司行为，保障三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《三维通信股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 ...

三维通信股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康 良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息 相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性 、宣传 ...

002115 董事、高级管理人员持股变动管理办法 三维通信股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为加强对三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》（以下简称"《管理规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）等 有关法律、法规，特制定本办法。 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员及本办法第十七条规 定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为以上人 员办理个人信息的网上申报。 公司董事会秘书每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发 现违法违规的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报 告。 第五条 公司 ...

三维通信股份有限公司 风险投资管理制度 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第二条 本制度所称风险投资，主要是指包括证券投资、衍生品交易等高风 险投资以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）认定的其他投资行为。 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资； 上述证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是 指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为。 （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 上述衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币 、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 以下情形不适用 ...

第三条 在会计年度结束后两个月内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相 关资料。 三维通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月25日第七届董事会第十六次会议审议通过后生效） 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事 的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中 小股东的利益，公司根据中国证监会的相关规定及公司年度报告编制和披露的实际 情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 三维通信股份有限公司董事会 2025年8月25日 第五条 财务负责人应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会 议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行 ...

三维通信股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总 则 第一条 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）按照建立现代企业制 度的要求，提高总经理及公司总经理领导下的经营层的工作效率和科学决策水平 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件以及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，制订本细则。 第二条 经理层是指公司总经理和其他高级管理人员，接受公司董事会管理 以及公司董事会审计委员会监督，并依照《公司章程》及有关规定行使职权。经 理层要充分发挥在生产经营上的重要作用，确保公司股东会、董事会各项决策 部署扎实有效落实。 第二章 任职要求 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责 并报告工作，在董事会闭会期间向董事长汇报工作。 第四条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定， 同时适用于总经理。 《公司章程》关于董事的忠实和勤勉义务的规定，同时适用于总经理。 总经理应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。总经理因未 能忠实履行职 ...

三维通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国 家秘密"），依法豁免披露。 1 （2025 年 8 月 25 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信 息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件及《三维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《 ...