002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－025 经 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会 议审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项目"达到预计可使用状 态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见 《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-003） 二、募集资金使用情况 三维通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"5G 通信基础设施建设及运营项 目"达到预计可使用状态时间由原计划的 2024 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—004 调研活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （电话会议、网络会议） 参与单位名称及 太平洋证券：李仁波；中银国际证券：吕然；长城证券：周怡 蕾、王钰民；上海证券：杜宇卓；金股证券投资咨询：曹志平。 人员姓名 时间 2024年6月6日 地点 线上会议 上市公司接待人 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1:公司海外业务未来有何发展规划？ A：公司海外业务主要聚焦于轨道交通、工业专网、教育、司 法、医疗等典型场景，依托无线覆盖、无线网络、无线安全三 大业务，在海外市场建立了较强的竞争力和品牌影响力。 推进全面国际化、发展海外业务是公司重要的战略方向。 ...

三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-019 三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5月 20 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中： 6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股东大 ...

浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0743 号 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》； 3.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》； 4.公司于 2024 年 4 月 27 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com. cn/）公告的《三维通信股份有限公司关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 6.出席会议的股东及股东代理人到会登记记录及凭证资料； 7.本次股东大会其他会议文件。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024—003 调研活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 三维通信 2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 人员姓名 时间 2024年5月14日 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理李越伦 上市公司接待人 2、董事、董事会秘书任锋 员姓名 3、独立董事陈宇峰 4、财务负责人张晓闯 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

三维通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 三维通信股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 三维通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人张晓闯及会计机构负责人（会 计主管人员）程璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应 对措施中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理 ...

三维通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-010 三维通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 三维通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,810,839,422.63 | 3,394,235,709.10 | -17.19% | | 归属于上市公司股东的净利 | 15,874,05 ...

三维通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三维 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4480 号 三维通信股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－005 三维通信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三维通信"） 第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送达 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会 议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式， 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及 公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职 ...