三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-028 三维通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 7月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表股 ...

为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2024 年 6 月 26 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》； 浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1157 号 致：三维通信股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受三维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 4.公司于 2024 年 6 月 26 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》； 3.公司于 2024 年 6 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－029 三维通信股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知 于 2024 年 7 月 4 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》 根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，将拟使用自有资金对全 资子公司三维香港的增资金额由 2,000 万美元调整为 950 万美元。增资完成后， 三维香港注册资本由 2,000 万美元增加到 2,950 万美元。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cn ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－027 三维通信股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 二、业绩预告预审计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 6 月 30 日 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但已与会计师事务所就业绩预告事 项进行了预沟通，双方不存在重大分歧。 （二）预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：300 万元 | 万元–450 | | 盈利： | 5,531 万元 | | | | 比上年同期下降：91.86% - | | 94.58% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：650 | 万元–1,300 | 万元 | 盈利： | 4,473 万元 | ...

浙商证券股份有限公司 关于三维通信股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三维 通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项 目实际募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金使用计划具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 5G 通信基础设施建设及运营项目 | 53,607.06 | 31,750.00 | | 支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－022 三维通信股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告 002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基 础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 3 亿元 的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2024 年 4 月 27 日）起的十二个月内。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在公司指定信息披露 媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于授权使用自有闲置资金 进行投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。 因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险 可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－026 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 25 日召开的第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上 午 9:15 至下午 ...

三维通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知 于 2024 年 6 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》 因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险 可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济 效益，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资 理财的额度由不超过人民币 3 亿元增加至不超过人民币 5 亿元，用于购买安全性 高、流动性好、风险可控的产品。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www. ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－023 三维通信股份有限公司 关于调整公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）互联 网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公 司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过 218,000 万元调整至不超过 223,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 92,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 131,000 万 元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 94.07%。本次担保事项尚需 股东大会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。 2、对相关控股子公司简称如下： 通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称"三维无线"，浙江 三维通信科技有限公司简称"三维科技"，浙江新展通信技术有限公司简称"新 展技术"。 互联网板 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－021 三维通信股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在杭州市滨江 区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面 表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》 本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程 序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发 需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资 金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同 意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超 ...