002115 三维通信股份有限公司 三维通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事 项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公 司治理水平。 一、2024 年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 公司第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 8 次董事会会议，审阅公 司管理层提交的定期报告、ESG 报告、财务决算报告、修订《公司章程》及主 要内部控制制度、关联交易、投资理财、聘任会计师事务所、利润分配、募集资 金项目事项、对外担保、外汇套期保值、子公司股权收购等议案内容，并就前述 议案内容与公司管理层充分沟通交流。公司重视各位董事建议意见，并依据董事 意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并 通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。 （二）董事会对 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-019 三维通信股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙商证券股份有限 公司（以下简称"浙商证券"）发来的《关于变更三维通信股份有限公司持续督 导保荐代表人的函》。 2020 年 12 月 7 日，三维通信股份有限公司收到中国证券监督管理委员会核 发的《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[20 20]3312 号）。2021 年 12 月 10 日，三维通信非公开发行股票在深圳证券交易所 挂牌上市。至此，浙商证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构， 需履行持续督导职责，持续督导期截止日为 2022 年 12 月 31 日，截至目前，法 定持续督导期限已届满，但浙商证券仍需继续对公司的募集资金使用履行持续督 导职责。 浙商证券原委派持续督导的保荐代表人为朱献晖先生、郑周先生。鉴于原保 荐代表人之一郑周先生因工作变动原因，无 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－015 三维通信股份有限公司 关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公 司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模 不超过 4,000 万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务，该额度在经审批的 投资期限内可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值管 理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交 公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不构成关联交易。现将相关 事项公告如下： 002115 三维通信股份有限公司 一、公司外汇套期保值业务概述 1、开 ...

三维通信股份有限公司 关于会计估计变更的公告 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-012 一、本次会计估计变更概述 1、会计估计变更原因及变更日期 鉴于不同塔型、不同来源影响铁塔的预期使用寿命，为了更真实、客观地反 映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会 计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公 司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平，公司决定对铁塔、室 分及配套的折旧年限进行变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过 了《关于会计估计变更的议案》。本次调整固定资产折旧年限属于会计估计变更， 应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的 财务状况和经营成果产生影响。 本次公司会计估计变更具体对未来财务报表的 影响取决于未来实际发生 ...

002115 三维通信股份有限公司 1、投资目的 公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于 同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金 或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可 控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-013 2、投资额度 三维通信股份有限公司 公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理 财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三维通信"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议与第七届监事会第十次会议，审议通过了《关 于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的 基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2025 年 4 月 ...

联系电话：0571-88923377 企业网址：www.sunwave.com 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Corporate Governance (ESG) Report 2024 2024年度 企业邮箱：zqb@sunwave.com.cn 企业地址： 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进三维通信 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 公司荣誉 | 07 | | 业务概况 | 09 | | ESG责任管理 | 13 | | ESG战略与目标 | 13 | | ESG治理架构 | 13 | | ESG培训 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 16 | | 专题一 合规商密体系建设 | 17 | | 专题二 人资能力优化发展 | 21 | 环境篇 | 实现绿色、低碳 | | | --- | --- | | 可持续发展 | 23 | | 应对气候变化 | 25 ...

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 三维通信股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 45,351.14 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 38,683.50 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,103.64 | | | 注销募集资金专户节余 永久补充流动资金 | B3 | 69.37 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,716.96 | | | 利息收入净额 | C2 | ...

三维通信股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值的目的：公司及其控股子公司在日常经营过程中会涉 及外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融 资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），为有效规避公司及控股子公司开展 相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司业绩的影响。 易。 2、开展外汇套期保值的金额：根据公司业务规模及实际需求情况，公司及 其控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 4,000 万美元或其他等值 外币，在上述额度内可以滚动使用。 3、交易方式：主要涉及币种及业务品种：公司套期保值业务只限于从事与 公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧 元及其他外币。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度内审批日常外汇套 期保值业务方案及签署外 ...

关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于聘 请 2025 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机 构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质 审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－011 三维通信股份有限公司 在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、 公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 20 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-016 三维通信股份有限公司 关于子公司开展保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于子公 司开展保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求， 公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称"巨广网络"）拟与海南字跳 商业保理有限公司（以下简称"字跳保理"）就日常经营活动中产生的部分应收 账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适 用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不 超过人民币 3.5 亿元的保理业务额度，董事会授权自正式签署相关合同协议之日 起 12 个月内有效，并提供不超过人民币 3.5 亿元的应收账款质押担保；同时， 公司子公司江西巨网科技有限公司（以下简称"巨网科技"）与字跳保理签署了 《保证合同》，由 ...