证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024—001 调研活动类别  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 浙江富春投资：谢晓俊 人员姓名 时间 2024年1 月9日 地点 三维大厦会议室 上市公司接待人 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1：公司通信业务的海外客户主要布局在哪些区域？如何开拓 海外渠道？ A:2023年上半年，公司海外业务收入1.41亿元，整体保持平 稳发展。公司在海外市场持续进行业务布局、研发投入以及渠 道建设，在北美、拉美、亚太、欧洲等区域实现业务全球化发 ...

三维通信股份有限公司公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-060 三维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 1．本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－061 三维通信股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.50 元/股（含）。回购股份实施 期限为自董事会审议通过之日起 6 个月内。内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-050 号）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 浙六和法意（2023）第 2136 号 致：三维通信股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受三维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》； 3.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》； 4.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—020 调研活动类别  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华夏基金：钟帅 人员姓名 时间 2023年12 月14日 地点 三维大厦会议室 上市公司接待人 董事会秘书：任锋 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1：近年来通信板块毛利率逐渐上升的原因？ A:2023年上半年，公司通信设备制造业实现营业收入5.0亿 元，毛利率37.44%，近年来呈现毛利率逐渐上升的趋势，主 要的原因有以下几点：1、公司积极参与国内运营商5G建设， 随着国内运营商加强了直放站和无源室分的投资建设，5G深 ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的 议案》，对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告 如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董 事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李 卫义先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 2023 年 12 月 13 日 本次调整后，公司第七届董事会审计委员会成员为：陈宇峰（独立董事）、 汪炜（独立董 ...

002115 三维通信董事会议事规则 三维通信股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2023年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室与专门委员会 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当根据公司就提案 的准备和提交情况，充分征求各董事的意见，初步形成会议正式提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准 备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负 责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会设立 ...

三维通信股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司财务负责人卫刚 先生的辞职报告，因个人原因，卫刚先生辞去财务负责人职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，卫刚先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。 002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023-056 三维通信股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002115 三维通信股份有限公司 附件：张晓闯先生简历 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，卫刚先生辞去公司财务负责人 职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。卫刚先生在担任公司财 务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！ 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人， ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决 方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》 经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》 （公告编号：2023-056）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 证券代码：002115 证券简称：三维通信 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－059 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开的第七 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 002115 三维通信股份有限公司 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投 ...