中国海诚工程科技股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 1.0.2 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式，将所有可 能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者对投资决策有较大影响 的信息，以及证券监管部门要求披露的信息，在深圳证券交易所网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合 条件媒体"）公布。 1.0.3 本制度所称的信息披露义务人，是指公司董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权 ...

决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董 事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 会议对公司第七届董事会董事候选人杜道友先生的任职资格进行了审查，认 为中国轻工集团有限公司提名的公司第七届董事会董事候选人杜道友先生符合 上市公司董事的任职资格，同意杜道友先生作为公司第七届董事会董事候选人提 交公司董事会审议。 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 决议 特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 22 日 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-035 中国海诚工程科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜道友先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜道友先生持有 公司限制性股票 233,900 股，其所持股票变动将遵循中国证监会、深 圳证券交易所以及公司限制性股票的相关规定。 公司董事会对杜道友先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年7月13日 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到杜道友先生的书面辞职报告。杜道友先生因工 作安排，辞去担任的公司副总裁职务。辞职后杜道友先生还将在公司 担任相关职务，公司正在履行审议程序。 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-034 中国海诚工程科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度订单数据及重大项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息 披露》要求，现将公司2024年第二季度新签订单及重大合同进展情况 公告如下： 一、2024年第二季度新签订单情况 | 按产品分类 | 2024年第二季度 | | --- | --- | | 工程总承包业务 | 234,895.83 | | 设计业务 | 42,293.22 | | 监理业务 | 15,537.92 | | 咨询业务 | 3,610.50 | | 合 计 | 296,337.46 | | 按行业分类 | 2024年第二季度 | | 环 保 | 13,066.75 | | 制浆造纸 | 121,517.00 | | 民建公建 | 17,585.53 | | 日用化工 | 30,378.94 | | 食品发酵 | 46,029.01 | | 新能源新材料 | 44,218.26 | | 市 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-032 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩 律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占 公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份 254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6 人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。 二、提 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会现场会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"）出席会议 并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国 海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意 见 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议 决 议 中国海诚 独立董事 2024 年第二次专门会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二 次专门会议于 2024 年 5 月 22 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开 合法有效。 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司武汉 公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，公司独立董事认为： 中国海诚武汉公司将原分两期实施的建设方案调整为一次性建设实施并引入关 联方保利武汉公司合作共同投资建设该项目符合中国海诚武汉公司的实际需要， 有利于借助保利武汉公司丰富的开发运营经验加快该项目的建设工作，有利于该 项目的实施，有利于实现项目价值最大化，相关增资价格以资产评估报告为依据， 项目建设投入资金由双方按照股权比例进行对等投入。 项目公司作为中国海诚全资子公司期间，中国海诚武汉公司为支持项目建设 向其提供建设资金，中国海诚武汉公司在引入关联方保利武汉 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-030 中国海诚工程科技股份有限公司 关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关 联方共同投资建设暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024年5月27日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司 武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，同 意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称 "中国海诚武汉公司"或"甲方"）自建办公楼方案由分两期实施建 设调整为一次性实施建设并引入关联方保利（武汉）房地产开发有限 公司（以下简称"保利武汉公司"或"乙方"）共同投资建设，项目 总投资额由不超过人民币15,900万元调整为人民币22,208.53万元， 后续如增加投资额按照《合作协议》之"三、4"约定执行。保利武 汉公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司（以下简称"项目 公司"）增资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。 保利武汉公司系公司实际控 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海 诚关于全资子公司拟与关联方共同投资暨关联交易相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、交易基本情况 （一）交易情况概述 中国海诚全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称"中 国海诚武汉公司"或"甲方"）拟建设办公楼，项目实施主体为甲方全资子公司 海诚武汉置业有限公司（注册资本 500 万元，以下简称"项目公司"），甲方就上 述项目累计投入项目公司约 10,190.67 万元（以下简称"项目前期投入"）。公司 拟引入关联方保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称"保利武汉公司"或 "乙方"）共同投资建设，项目总投资额由不超过 15,900 万元调整为 22,208.53 万 元，后续如增加投资额按照双方拟 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-031 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十二次会议决议，公司董事会召集于2024年6月12日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年6月12日下午1:30。 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （ ...