证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-053 2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第三季度报 告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出，会议于 2024年10月23日（星期三）下午4:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大 厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持， 会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置 ...

保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成 关联交易。公司召开独立董事专门会议同意本次交易相关事项，本次交易尚需获 得股东大会的批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对中国海诚与保 利财务有限公司（以下简称"保利财务"）签署《金融服务协议》暨关联交易相 关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2024 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司与关联企业保利财务公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与关联 企业保利财务签订《金融服务协议》，将部分日常运营资金（包括所属全资子公 司日常运营资金）存放在保利财务，每日存款余额最高不超过人民 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司" ）信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本制度。 1.0.2 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式 ，将所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者 对投资决策有较大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息， 在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合条件媒体"）公布。 1.0.3 本制度所称的信息披露义务人，是指公司董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人及其 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚关于 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。 公司以上募集资 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议案管理办法 1 总 则 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司 以下简称 公司"） 董事会议案管理，完善董事会规范运作流程，提高决策质量和效率， 根据 中国海诚工程科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章 程》"）、 中国海诚工程科技股份有限公司董事会议事规则》 以 下简称 董事会议事规则》"）等规章制度的规定，结合公司的实 际，制定本办法。 具体承办董事会议案，董事会议案涉及子公司的，子公司应积极配合 相关部门开展工作。 1.0.2 根据 公司章程》和 董事会议事规则》的有关规定，公 司经营管理过程中需提交董事会审议的重大事项、需向董事会汇报的 重大事项，均应按照本办法的规定制作议案提交董事会审议或汇报。 1.0.3 董事会议案的提案权按照 公司章程》和 董事会议事规 则》的规定执行。 1.0.4 董事会议案应当符合下列条件： 1 不得违反国家法律法规的规定，并且属于 公司章程》 董事 会议事规则》等规定的董事会职权范围； 2 有明确的议题或具体决策事项； 3 不得有损公司和出资人的利益； 4 以书面形式提交。 2 议案的提交 2.0.1 董事会办公室负责董事会 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 投资管理制度 1 总 则 1.0.1 为依法规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，实现国有资 产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监 督管理办法》《中央企业投资监督管理办法》《中央企业违规经营投 资责任追究实施办法（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》《总裁工作细则》的有关规定和上级相关投资管理制度， 制定本制度。 1.0.2 本制度所指"投资"是指公司总部和上海本部及所属各级公 司（即投资主体）为取得经济收益而从事固定资产和股权投资等行 为，不包括实施各类基金、股票、债券等金融类投资行为，不包括 公益类或扶贫项目，主要包括以下方面： 1 固定资产投资是指与生产经营相关的不动产及不动产不可分 割的机器设备等基本建设、技术改造类投资项目。主要包括：新建、 改建、扩建、迁建和购置项目，更新和技术改造等项目（含为扩大 产能而实施的租赁厂房、物业装修改造及相关配套设施投入等投资 项目；不含房屋装修、车辆及办公设备购置；不含科技平台基础能 力提升等基础性建设及相关科研仪器设备购置等科技创新投入 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 版） 1 总 则 1.0.1 为加强党对审计工作的领导，贯彻落实中央审计委员会《关于 深入推进审计全覆盖的指导意见》、《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计署第 11 号令）和国资委《关于深化中央企业内部审计监督工 作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等文件精神，推动中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"） 及下属各级单位（中国海诚及下属单位统称"各级单位"）内部审计 工作制度化、规范化，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《中国保利集团有限公司内部审 计管理办法》（保集字〔2023〕44 号）、《中国轻工集团有限公司内部 审计管理办法》（中轻发合〔2023〕113 号）及有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 1.0.2 本制度适用于中国海诚各级单位。 2 术语与定义 2.0.1 内部审计 内部审计是指中国海诚内部组织的、对各级单位财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，旨 在促进各级单位完善公司治理、实现经营目标的活动。 3 内部审 ...

1 总 则 中国海诚工程科技股份有限公司 对外担保管理办法 1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市规则》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本办法。 1.0.2 本办法所称子公司指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的子公司。 1.0.3 本办法所称对外担保是指公司及其子公司以第三人身份为被 担保人借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划等融资 行为提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担 保。具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行 承兑汇票等。各公司出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、 安慰承诺等支持性函件的 ...

反馈责任单位是指公司对董事会决策或授权决策事项的议案承 办部门。 1.0.3 董事会办公室负责董事会决议落实情况的汇总、整理工作， 并定期向董事会进行汇报。 1.0.4 反馈责任单位应按照公司有关规定，定期将董事会决策或 授权决策事项的有关情况反馈给董事会办公室，直至该事项执行完毕。 1.0.5 反馈责任单位应在年度董事会会议前至少 15 天，将董事 会决策事项执行情况经提案人审核确认后，以及董事会授权决策事项 经授权对象审核确认后，提交董事会办公室整理汇总。 1.0.6 董事会决策事项承办部门应认真贯彻董事会的决策部署， 积极采纳董事会提出的建议，严格落实董事会提出的要求。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会决策事项执行落实情况及董事会授权决策事 项情况反馈及监督管理办法 1.0.1 为完善中国海诚工程科技股份有限公司 以下简称 公司"） 法人治理结构，建立健全对董事会决策事项及董事会授权决策事项执 行落实的督促、检查和评价、反馈机制，确保董事会决议的有效落实， 根据《中国海诚工程科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章 程》"）、《中国海诚工程科技股份有限公司董事会议事规则》 以下简 称 《董事会议事 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 总 则 1.0.1 为强化中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 1.0.2 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制、公司法治建设工作，确保公司全面依法治企。 2 人员组成 2.0.1 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 2.0.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2.0.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 2.0.4 ...