证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-022 东港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,周建民先生的辞职，公司董事会 独立董事人数不能满足法定要求。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职 申请将自公司股东大会修订完成公司《章程》后方能生效。在此之前，周建民先生 将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。 董事会对周建民先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司独立董事周建民 先生提交的书面辞职报告。周建民先生因个人原因，辞去本公司第七届董事会独立 董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员等职务。辞职后，周建民先生不在 本公司及控股子公司担任任何职务。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东港股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

东港股份有限公司 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-023 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,王颖颖女士的辞职不会导致监事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达监事会之日生效。 监事会对王颖颖女士在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，近期收到公司监事王颖颖女 士提交的书面辞职报告。王颖颖女士因工作原因，辞去本公司第七届监事会监事职 务。辞职后，王颖颖女士不在本公司及控股子公司担任任何职务，王颖颖女士目前 未持有本公司股份。 特此公告。 东港股份有限公司监事会 2024年3月26日 ...

东港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股 东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《东港 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行债券作出决议； （九）对公司合并 ...

2023年度独立董事述职报告 （张松旺） 各位股东及股东代表： 本人在任职东港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人张松旺，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1972年10月出 生，本科学历。现任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理，山 东国润资产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公 司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司 董事长兼总经理，现任山东惠发食品股份有限公司独立董事，潍坊智新电子股 份有限公司独立董事。2021年9月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度 ...

董事会拟定了 2023 年度利润分配预案，该预案符合公司长远发展规划，并 给予投资者合理回报。该预案中的现金股利分配计划，符合《公司章程》和有关 法律法规的要求，因此我们同意将该预案提交公司第七届董事会第十三次会议审 议。同时该利润分配预案需经董事会审议通过，提交公司 2023 年度股东大会审 议通过后方可实施。 独立董事 周建民 张松旺 冯 威 1、关于对续聘会计师事务所的事前认可意见： 经核查，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行 2024 年度财务报告审计，聘期一年。我们一致 同意将该事项提交至公司第七届董事会第十三次会议审议。 2、关于 2023 年度利润分配预案的事前确认意见 东港股份有限公司 独立董事关于对第七届董事会第十三次会议相关议案 的事前认可意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十三 次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下： 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-019 东港股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 东港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月23日召开的第七届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构 的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相 关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2023年度财务报告审计工 作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计 服务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务 所为公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度财务报告和内部控制审计。本议案 尚需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港 股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 东港股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董 ...

东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东港股份有限公司（以下简称"东港股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 XYZH/2024BJAA12B0004 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了东港股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于东港股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

东港股份有限公司 第七届监事会第十一次会议公告 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 13 日以 书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2023 年度工作报告 和 2024 年度工作计划》。 本议案需提交股东大会审议。 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年年度报告》及其摘 要。 经审核，监事会认为：董事会编 ...