东港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了东港股份有限公司（以下简称东港股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东港股份公司董事 会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0005 东港股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2024BJAA12B0005 东港股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东港股份有限公司于 2023 年 12 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-021 东港股份有限公司 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事王爱先先生 提交的书面辞职报告。王爱先先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、副 董事长、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，王爱先先生不在本公司及控股子 公司担任任何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,王爱先先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对王爱先先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

董事会拟定了 2023 年度利润分配预案，该预案符合公司长远发展规划，并 给予投资者合理回报。该预案中的现金股利分配计划，符合《公司章程》和有关 法律法规的要求，因此我们同意将该预案提交公司第七届董事会第十三次会议审 议。同时该利润分配预案需经董事会审议通过，提交公司 2023 年度股东大会审 议通过后方可实施。 独立董事 周建民 张松旺 冯 威 1、关于对续聘会计师事务所的事前认可意见： 经核查，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行 2024 年度财务报告审计，聘期一年。我们一致 同意将该事项提交至公司第七届董事会第十三次会议审议。 2、关于 2023 年度利润分配预案的事前确认意见 东港股份有限公司 独立董事关于对第七届董事会第十三次会议相关议案 的事前认可意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十三 次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下： 2024 年 3 月 22 日 ...

东港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股 东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《东港 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司发行债券作出决议； （九）对公司合并 ...

关于东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0004 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称东港股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 23 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0004 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、准确性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东 港股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和 ...

东港股份有限公司 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-023 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,王颖颖女士的辞职不会导致监事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达监事会之日生效。 监事会对王颖颖女士在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，近期收到公司监事王颖颖女 士提交的书面辞职报告。王颖颖女士因工作原因，辞去本公司第七届监事会监事职 务。辞职后，王颖颖女士不在本公司及控股子公司担任任何职务，王颖颖女士目前 未持有本公司股份。 特此公告。 东港股份有限公司监事会 2024年3月26日 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-019 东港股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 东港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月23日召开的第七届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构 的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相 关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2023年度财务报告审计工 作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计 服务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务 所为公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度财务报告和内部控制审计。本议案 尚需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-017 东港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第七届董事 会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁 ...

东港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善东港股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《东港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作 制度（"以下简称本制度"）。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计 师资格的人士。 第五条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 公司聘任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； 第二条 独立董事 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-016 公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.6 元（含税，暂以董事会审议时公司总股本扣除公司已回购股份计算。 公司总股本 545,666,421 股,扣除当前回购股份 16,376,366 股，参与分配的股本总数 为 529,290,055 股），分红总额 137,615,414.30 元。剩余未分配利润结转至下一年 度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。 分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股 份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日召开的第七届董事会 第十三次会议，审议通过了公司《关于2023年度利润分配的预案》，该预案尚需提 交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据 ...