东港股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 东港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司2024年度财务审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 信永中和会计师事务所成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北 大街8号富华大厦A座8层。截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人， 注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度， ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-011 东港股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 东港股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月29日召开的第八届董事会第 五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的 议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关 业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2024年度财务报告审计工作 中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所 为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年度财务报告和内部控制审计。本议案尚 需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

一、2024 年度公司经营情况总结 年，宏观经济形势复杂，公司传统票证业务市场受到的影响较大，特别是税务系统 全面推广数字化的电子发票，纸质发票需求量大幅度减少，导致发票印制业务收入 和利润减少；同时由于市场竞争的加剧，竞争对手为了生存，采取各种手段不断冲 击着公司的各项业务，公司多种产品进入低价竞争阶段，致使产品的毛利率下降。 为克服这些困难，公司积极采取应对措施，有针对性进行市场开拓，在维持原有市 场份额的基础上，积极拓展新客户、新市场，并努力开发适应市场需求的新产品， 扩大市场规模，使公司经营业绩保持稳定。报告期内公司实现营业收入 11.78 亿元， 实现归母净利润1.58亿元，分别比2023年减少1.92%和3.36%，经营业绩保持稳定。 东港股份有限公司董事会 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划 2024 年度工作报告 公司三大类产品的业务运营情况分别如下： 技术服务类收入减少 2.94%，这主要是因为国家减少纸质发票后，公司的"票 E 送"业务量大幅度减少所致。另一方面，公司的档案存储及电子化、电子票证、机 器人等技术服务类业务保持了增长。 报告期内，公司在激烈的市场竞争中，扩大了市 ...

东港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张松 旺先生、冯威女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张松旺先生、冯威女士的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东港股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-013 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》经公司第八届董事会 第五次会议审议通过。《2024年年度报告》全文详见2025年4月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。 为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年4 月11日（星期五）下午15:30至17:00时举办2024年年度报告网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台(http://ir ...

东港股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 03 月 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东港股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 301,373,775.51 | 809,359,053.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 416,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 95,000.00 | | 应收账款 | 228,396,637.85 | 213,454,142.18 | | 应收款项融资 | 287,654.42 | 170,226.64 | | 预付款项 | 12,055,932.30 | 15,071,655.24 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 27,052,602.67 | 27,358,732.15 | | 其中：应收利息 | | | | 应收 ...

东港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-012 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人：公司董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第五次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-008 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 19 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 东港股份有限公司 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年年度报告》及其摘 要。 第八届监事会第三次会议公告 监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2024 年度工作报告》。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、以 ...

东港股份有限公司 第八届董事会第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知于2025年 3月19日发出，并于2025年3月29日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到 董事6人，实到6人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2024 年度工作总 结和 2025 年度工作计划》。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2024 年度工作报告 和 2025 年度工作计划》。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-007 本议案需提交股东大会审议。 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度利润分配的 预案》。 议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 本预案需提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,177,625,048.52, a decrease of 1.92% compared to CNY 1,200,718,174.10 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 157,817,362.20, down 3.36% from CNY 163,311,009.51 in the previous year[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 118,527,824.75, representing a decline of 21.33% from CNY 150,662,172.00 in 2023[18] - The cash flow from operating activities increased by 28.93% to CNY 260,865,756.58, compared to CNY 202,338,992.58 in 2023[18] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,025,970,129.93, a decrease of 8.43% from CNY 2,212,452,178.08 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.78% to CNY 1,397,750,253.92 from CNY 1,566,652,288.51 in 2023[18] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.2985, a slight decrease of 0.27% from CNY 0.2993 in 2023[18] - The weighted average return on equity for 2024 was 10.27%, down from 10.64% in the previous year[18] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.1 per 10 shares, totaling CNY 110,000,000 based on 523,720,955 shares[4] - The company reported a cash dividend of 2.1 CNY per 10 shares, totaling 109,981,400.55 CNY for the 2024 fiscal year, based on a total share count of 523,720,955 shares[117] - The total cash dividend, including other methods such as share buybacks, amounted to 299,564,511.04 CNY, representing 100% of the distributable profit of 191,838,337.52 CNY[117] - The company completed a share buyback program, repurchasing 21,945,466 shares, which is 4.02% of the total share capital, for a total amount of 163,397,062.74 CNY[118] Market and Industry Trends - The printing industry in China is expected to grow at an average annual rate of around 5% during the 14th Five-Year Plan period, with a total output value exceeding ¥1.4 trillion by the end of 2025[26] - The global paper packaging market is projected to reach $397.5 billion in 2024, with a compound annual growth rate of 4.8% from 2025 to 2030[29] - The RFID market is expected to grow at a compound annual growth rate of 20%, with UHF RAIN RFID chip shipments projected to reach 115 billion by 2028[32] - The average profit margin in the ticket printing industry is declining due to market saturation and rising costs, impacting overall profitability[28] Research and Development - The company has invested significantly in R&D across various technologies, including anti-counterfeiting, AI, and blockchain, establishing a strong competitive position in the industry[46] - The company achieved a revenue of 1.178 billion yuan and a net profit of 158 million yuan, maintaining stable operating performance[49] - The company has developed multiple new products, including AI-powered robots and digital models, enhancing customer service and satisfaction[48] - The company successfully applied for 12 copyrights and 14 patents in the field of artificial intelligence during the reporting period[53] - The company aims to enhance its competitive capabilities by increasing R&D efforts in AI, smart card manufacturing, and printing technology[80] Operational Efficiency and Strategy - The company has established a unified sales platform across over 30 provinces, enhancing resource sharing and operational efficiency[43] - The company has implemented an ERP system and AI technologies to improve operational efficiency and data analysis capabilities[45] - The company has adapted its production model to improve efficiency and reduce costs in response to declining demand for traditional paper certificates[49] - The company is actively exploring the integration of AI and big data technologies to transform archival management practices[37] Risk Management and Compliance - The company faces risks from a declining traditional ticket printing market and increasing competition, necessitating continuous technological upgrades[4] - The company has established a comprehensive internal control system, including rules for shareholder meetings and board meetings, to ensure compliance with regulatory requirements[86] - The company has established a risk management organization to oversee and evaluate its internal control management[120] - The internal control system was updated and improved to ensure compliance and asset security, with no significant deficiencies reported during the period[120] Environmental and Social Responsibility - The company has invested over 1 million yuan annually in environmental governance and protection, with an environmental tax payment of 11,800 yuan during the reporting period[132] - The company has implemented a self-monitoring plan for pollutants, approved by local environmental authorities, and has adhered to the monitoring frequency and standards[130] - The company holds an A-level environmental credit rating, with no changes in the annual evaluation[132] - The company has established a response plan for sudden environmental incidents, which was approved by the Jinan Ecological Environment Bureau[131] Governance and Management - The company operates independently from its major shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring complete operational autonomy[87] - The company has a total of 14 directors and supervisors, with 10 currently serving and 4 having left their positions[103] - The company is focused on expanding its management team with experienced professionals from various sectors[94] - The company’s governance structure includes a remuneration decision-making process based on industry standards and company performance[101] Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,203, with 272 in the parent company and 931 in major subsidiaries[113] - The professional composition includes 438 production personnel, 139 sales personnel, 507 technical personnel, 29 financial personnel, and 90 administrative personnel[113] - The company has established a comprehensive salary system based on legal, fair, competitive, and motivating principles, ensuring compliance with social insurance regulations[115] - A scientific training system is in place, offering targeted courses for new employees, current staff, and management, covering various skills and company culture[116]