董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港 股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 东港股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董 ...

东港股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 格，由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《东港股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准 则》等规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-014 东港股份有限公司 第七届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议通知于2024 年3月13日发出，并于2024年3月23日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应 到董事7人，实到7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2023 年度工作总 结和 2024 年度工作计划》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2023 年度工作报告 和 2024 年度工作计划》。 《2023 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《 2023 年 年 度 报 告 》，《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和 ...

东港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 东港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事周建 民先生、张松旺先生、冯威女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事周建民先生、张松旺先生、冯威女士的任职经历以及签 署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-017 东港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第七届董事 会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁 ...

2023年度独立董事述职报告 （冯威） 各位股东及股东代表： 本人作为东港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人冯威，中国国籍，1978年1月生，博士研究生学历，研究员，曾任山东大 学法学院教师，现任山东大学法治中国研究所研究员。2021年9月起任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司召开了5次董事会、2次股东大会，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相 关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公 ...

东港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益 出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会和实地调研，了 解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其 他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 2023 年，监事会运行情况如下： 1、监事会成员列席了现场召开的董事会会议。 2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。 3、公司监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况如下： （1）第七届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会 议审议通过了如下事项： a、监事会 2022 年度工作报告； b、董事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划； c、关于审议 2022 年度报告及其摘要的议案； d、关于审议《2022 年内部控制自我评价报告》的议案； (4) 第七届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-016 公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.6 元（含税，暂以董事会审议时公司总股本扣除公司已回购股份计算。 公司总股本 545,666,421 股,扣除当前回购股份 16,376,366 股，参与分配的股本总数 为 529,290,055 股），分红总额 137,615,414.30 元。剩余未分配利润结转至下一年 度。本年度不以资本公积金转股，不派送红股。 分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股 份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日召开的第七届董事会 第十三次会议，审议通过了公司《关于2023年度利润分配的预案》，该预案尚需提 交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据 ...

东港股份有限公司 第一条 为明确东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限和议事 程序，确保监事会高效运作，独立有效地行使对公司董事、总裁和其他高级管理人员及 公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"），参照《上市公司治理准则》等法律、法规并依据《东港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司设监事会，监事会由 4 名监事组成,其中股东代表 2 人，公司职工代 表 2 人。 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事每届任期三年, 任期届满，可连选连任。股东担任的监事由股东大会 选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。 第四条 当监事会全体监事任期届满且尚未选举产生新一届监事会监事时，原监事 会成员应继续履行其职责，直至新一届监事会监事产生为止。 第五条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结 构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监 督和检查。 公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任公司监事。 ...

东港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了东港股份有限公司（以下简称东港股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东港股份公司董事 会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0005 东港股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2024BJAA12B0005 东港股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东港股份有限公司于 2023 年 12 ...