证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-025 东港股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称 "公司 "）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金 以不超过11.20元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总 额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施期 限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-024 为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年4 月3日（星期三）下午15:30至17:00时举办2023年年度报告网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。届时公司董事长史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会 秘书齐利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 东港股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,200,718,174.10, representing a 12.75% increase compared to CNY 1,064,972,856.25 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 163,311,009.94, which is a 21.32% increase from CNY 134,611,432.94 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 150,662,172.00, marking a 29.96% increase from CNY 115,933,829.03 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 202,338,992.58, up 26.15% from CNY 160,397,604.03 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.2993, reflecting a 21.32% increase from CNY 0.2467 in 2022[22]. - The company achieved a total revenue of CNY 1.20 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 12.75%[42]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 163 million, reflecting a growth of 21.32% compared to the previous year[42]. - Revenue from printing products increased by 14.56%, amounting to CNY 790 million, which constitutes 65.79% of total revenue[45]. - The technology services segment saw a revenue growth of 16.42%, totaling CNY 200 million, accounting for 16.63% of total revenue[45]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[93]. - The company reported a net profit of 30,033.25 million yuan for the year, with a significant contribution from its subsidiary, 嘉华安全, which generated an operating profit of 32,532.06 million yuan[74]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,212,452,178.08, a decrease of 1.55% from CNY 2,241,209,053.15 at the end of 2022[22]. - The total liabilities decreased from CNY 693,470,565.70 to CNY 645,799,889.57, indicating a reduction of approximately 6.5%[193]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 831,988,634.15 to CNY 809,359,053.52, a decline of about 2.0%[191]. - Accounts receivable as of December 31, 2023, amounted to CNY 230,366,217.89, with a bad debt provision of CNY 16,912,075.71, representing 19.19% of total revenue for the year[182]. - The total equity attributable to the owners of the parent company increased from CNY 1,538,039,670.60 to CNY 1,566,652,288.51, an increase of approximately 1.9%[193]. Operational Efficiency - The company has established a unified operational platform to enhance resource sharing and efficiency across its three main business segments[37]. - The company operates six production bases in key cities and has implemented an ERP system to enhance production management efficiency[38]. - The company has established four R&D centers and invested heavily in technologies such as anti-counterfeiting, AI, and blockchain, enhancing its competitive edge[38]. - The company is implementing a digital inspection system to enhance efficiency and accuracy in equipment management, which is expected to reduce operational costs and improve economic benefits[57]. - The company has completed the technical selection and initial framework design for an AI model platform, aiming to support various industry scenarios and attract more partners[57]. Market and Product Development - The company is exploring diversified development directions, focusing on new service models and technological integration to adapt to changing market demands[33]. - The electronic ticketing products are gaining traction due to the rapid development of mobile internet and e-commerce, creating new market opportunities[34]. - The company is developing a home robot product and aims to apply it in medical and household markets, which could open new growth opportunities in the smart home and medical assistance sectors[57]. - The company aims to increase market share through innovative product offerings and enhanced service capabilities in the lottery sector[56]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[93]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to ensure compliance and operational efficiency, aligning with regulatory requirements[81]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system and management policies, ensuring no cross-appointment with shareholder units[83]. - The company has implemented measures to ensure its governance structure is compliant with relevant laws and regulations[118]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating fair representation according to accounting standards[178]. - The company has not engaged in any significant equity or non-equity investments during the reporting period[68][70]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 30,314, with a significant increase from 29,282 at the end of the previous month[163]. - The largest shareholder, Beijing Zhongjiahua Information Technology Co., Ltd., holds 11.17% of shares, totaling 60,961,650 shares[164]. - The company does not have a controlling shareholder, as no single shareholder or group can control the voting rights or board member selections[167]. - The company has a cash dividend of 2.6 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 137,615,414.30 yuan, which represents 78.37% of the total profit distribution[110]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive monitoring plan for pollutants, with no instances of exceeding emission standards reported[127]. - The company has invested over 1 million yuan annually in environmental governance and protection, with an environmental protection tax payment of 22,700 yuan during the reporting period[126]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[121]. - Donggang Co., Ltd. has a valid pollution discharge permit from August 2023 to August 2028, indicating compliance with environmental regulations[122].

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-020 东港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十三次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

关于东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0004 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称东港股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 23 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0004 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、准确性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东 港股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-021 东港股份有限公司 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事王爱先先生 提交的书面辞职报告。王爱先先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、副 董事长、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，王爱先先生不在本公司及控股子 公司担任任何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,王爱先先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对王爱先先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

东港股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | ...

东港股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十三 次会议的相关议案，发表如下独立意见： 1、关于续聘会计师事务所议案的意见 经核查，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审 计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规 定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意 将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、关于股东占用公司资金情况的意见 公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的 会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政 策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施本次会计政策变更，并 同意 ...

东港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善东港股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《东港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作 制度（"以下简称本制度"）。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计 师资格的人士。 第五条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 公司聘任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； 第二条 独立董事 ...

2023年度独立董事述职报告 （周建民） 各位股东及股东代表： 本人作为东港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的权力，在2023年度积极出席公司董事会、股东大会，认真审议 各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，维护了公司利益和股东合法 权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023 年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人周建民，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，曾任北京大风车教育 科技发展有限公司董事长。现任北京五道口投资基金管理有限公司董事长；北 京金日国际广告发展有限公司董事长；新华视点文化发展有限公司董事长；北 京智联云上数据服务有限公司董事长；民生嘉合（北京）投资管理有限公司董 事长；北京富达国际供应链管理有限公司董事等职务。2021年9月起任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席股东大会及董事 ...