证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-025 东港股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：现场会议于2024年4月15日14:00在公司会议室召开。网络投 票表决时间为2024年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日 9:15--15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：东港股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长史建中先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：东港股份有限公司 江苏泰和律师事务所(以下简称"本所")接受东港股份有限公司(以 下简 称"公司")的委托，就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规 范性文件以及《东港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师 根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下， 并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、关于 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-025 东港股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称 "公司 "）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金 以不超过11.20元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总 额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施期 限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-024 为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年4 月3日（星期三）下午15:30至17:00时举办2023年年度报告网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。届时公司董事长史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会 秘书齐利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 东港股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

东港股份有限公司 2023 年年度报告全文 东港股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 东港股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史建中、主管会计工作负责人唐国奇及会计机构负责人（会 计主管人员）郑理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临传统票证业务市场总体规模减少；市场总体需求不确定；新技 术、新产品不断涌现，原有产品不能满足市场需求等风险。敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 十一、公司未来发展的展望 3、 公司面临的风险及应对措施" 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 东港股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | . | | --- | --- ...

2023年度独立董事述职报告 （周建民） 各位股东及股东代表： 本人作为东港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使了独立董事的权力，在2023年度积极出席公司董事会、股东大会，认真审议 各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，维护了公司利益和股东合法 权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023 年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人周建民，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，曾任北京大风车教育 科技发展有限公司董事长。现任北京五道口投资基金管理有限公司董事长；北 京金日国际广告发展有限公司董事长；新华视点文化发展有限公司董事长；北 京智联云上数据服务有限公司董事长；民生嘉合（北京）投资管理有限公司董 事长；北京富达国际供应链管理有限公司董事等职务。2021年9月起任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席股东大会及董事 ...

东港股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十三 次会议的相关议案，发表如下独立意见： 1、关于续聘会计师事务所议案的意见 经核查，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审 计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规 定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意 将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、关于股东占用公司资金情况的意见 公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的 会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政 策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施本次会计政策变更，并 同意 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-014 东港股份有限公司 第七届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议通知于2024 年3月13日发出，并于2024年3月23日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应 到董事7人，实到7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2023 年度工作总 结和 2024 年度工作计划》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2023 年度工作报告 和 2024 年度工作计划》。 《2023 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《 2023 年 年 度 报 告 》，《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和 ...

东港股份有限公司 第一条 为明确东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限和议事 程序，确保监事会高效运作，独立有效地行使对公司董事、总裁和其他高级管理人员及 公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"），参照《上市公司治理准则》等法律、法规并依据《东港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司设监事会，监事会由 4 名监事组成,其中股东代表 2 人，公司职工代 表 2 人。 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事每届任期三年, 任期届满，可连选连任。股东担任的监事由股东大会 选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。 第四条 当监事会全体监事任期届满且尚未选举产生新一届监事会监事时，原监事 会成员应继续履行其职责，直至新一届监事会监事产生为止。 第五条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结 构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监 督和检查。 公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任公司监事。 ...

东港股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | ...