东港股份有限公司 第二次独立董事专门会议决议 独立董事： 张松旺 """""""""""""""""""""""""""冯威 """""""""张 一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘任公司高级管 理人员资格审查的议案》 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2024 年 9 月 20 日 1、经审阅相关人员个人履历，未发现存在《自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得 担任上市公司高级管理人员之情形； 2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 东港股份有限公司（" 公司"）第二次会议独立董事专门会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。会议通过了如下 事项： 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任 唐国奇先生担任公司总裁，聘 ...

东港股份有限公司（"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公 司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。与会监事一致通过了如下事项： 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》； 与会监事选举李安龙先生为第八届监事会主席。 李安龙先生简历如下： 1950 年 12 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任 济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华 信息技术有限公司董事，自 2013 年 7 月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过 北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 5,378,969 股股份。 李安龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于"失信被执 行人"。 特此公告。 证券代码 ...

江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东港股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所")接受东港股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会") 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规 范性文件以及《东港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，出具本法律意见书。 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师 根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下， 并同意公司将本法律意见书随本次股东大会 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-043 东港股份有限公司 2024年第一临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：现场会议于2024年9月20日14:00在公司会议室召开。网络投 票表决时间为2024年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：东港股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长史建中先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 ...

东港股份有限公司 2024年-2026年股东分红回报规划 为保持东港股份有限公司（以下简称：公司或本公司）的长远和可持续发展，根 据公司实际经营情况，并充分考虑全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定及有关要求， 为进一步健全和完善公司的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和可操 作性，切实保护中小投资者的合法权益，公司制定了《东港股份有限公司2024年-2026 年股东分红回报规划》（以下简称：本规划），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的 其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配。公 司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的比 例计算。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要 求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定 ...

特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事刘振鹏先生 提交的书面辞职报告。刘振鹏先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、战 略与发展委员会委员等职务。辞职后，刘振鹏先生不在本公司及控股子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,刘振鹏先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对刘振鹏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-036 东港股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-042 根据股东提名情况，经监事会审议，认为李安龙先生、郭肖娜女士，符合公司监 事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规 定，因此同意提名李安龙先生、郭肖娜女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。 监事候选人简历详见附件。 东港股份有限公司 第七届监事会第十三次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 10 日以 书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年半年度报告》及其 摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-040 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海东港 数据处理有限公司为上海东港安全印刷有限公司提供担保的议案》，现就该议案 详细内容公告如下： 一、提供担保的原因 本公司之全资子公司上海东港安全印刷有限公司（以下简称：上海东港印 刷）目前正在上海地区进行新项目的建设，项目总投资约 1.3 亿元，目前已进 入项目建设阶段。为保障项目建设的顺利进行，根据政府主管建设部门的要求， 需由第三方担保机构深圳市华富通融资担保有限公司向建设单位中建一局集团 第一建筑有限公司出具工程款支付保函，因此，本公司另一全资子公司上海东 港数据处理有限公司（以下简称：上海东港数据）需向深圳市华富通融资担保 有限公司出具反担保保函。 二、担保单位：上海东港数据处理有限公司。 三、被担保单位：上海东港安全印刷有限公司。 四、担保事项：上海东港印刷因工程建设需要，由深圳市华富通融资担保 有限公司向施工单位中建一局集团第一建筑有限 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-039 东港股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实施了股票回购方案，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不 享有参与利润分配的权利, 根据公司生产经营的实际情况，董事会建议 2024 年半年 度利润分配预案如下： 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.5元（含税，以董事会审议时总股本扣除公司已回购股份计算。公 司总股本545,666,421股, 当前回购股份21,945,466股，参与分配的股本总数为 523,720,955股），分红总额26,186,047.75元。 在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股 份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明 公司 2024 年半年度利润分配预案，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 ...

东港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 东港股份有限公司（" 公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。会议通过 了如下事项： 董事会拟定了 2024 年半年度利润分配预案，该预案根据《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未 来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，给予投资 者合理回报。因此我们同意将该预案。同时该利润分配预案需经董事会审议， 提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会 股东代表董事的议案》 本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业 素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发 现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人，并提交公司董事会和股东 大会审议。 5、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 ...