董事会拟定了 2023 年度利润分配预案，该预案符合公司长远发展规划，并 给予投资者合理回报。该预案中的现金股利分配计划，符合《公司章程》和有关 法律法规的要求，因此我们同意将该预案提交公司第七届董事会第十三次会议审 议。同时该利润分配预案需经董事会审议通过，提交公司 2023 年度股东大会审 议通过后方可实施。 独立董事 周建民 张松旺 冯 威 1、关于对续聘会计师事务所的事前认可意见： 经核查，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行 2024 年度财务报告审计，聘期一年。我们一致 同意将该事项提交至公司第七届董事会第十三次会议审议。 2、关于 2023 年度利润分配预案的事前确认意见 东港股份有限公司 独立董事关于对第七届董事会第十三次会议相关议案 的事前认可意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十三 次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下： 2024 年 3 月 22 日 ...

东港股份有限公司 第七届监事会第十一次会议公告 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 13 日以 书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2023 年度工作报告 和 2024 年度工作计划》。 本议案需提交股东大会审议。 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年年度报告》及其摘 要。 经审核，监事会认为：董事会编 ...

第一章 总 则 东港股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，董事会认为必要时可以设 副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条 公司董事会成员中应当有 2 名独立董事和 1 名职工代表董事，独 立董事中至少有一名会计专业人士。 第五条 非职工代表董事（含独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任 期届满前由股东大会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 董事任期 3 年。董事任期届满可连选连任。独立董事每届任期与上市公司其 他董事任期相同，任期届满，可以连 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-019 东港股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 东港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月23日召开的第七届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构 的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相 关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2023年度财务报告审计工 作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计 服务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务 所为公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度财务报告和内部控制审计。本议案 尚需提交股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港 股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 东港股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董 ...

东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东港股份有限公司（以下简称"东港股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 XYZH/2024BJAA12B0004 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了东港股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于东港股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

东港股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 格，由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《东港股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准 则》等规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-014 东港股份有限公司 第七届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议通知于2024 年3月13日发出，并于2024年3月23日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应 到董事7人，实到7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2023 年度工作总 结和 2024 年度工作计划》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2023 年度工作报告 和 2024 年度工作计划》。 《2023 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《 2023 年 年 度 报 告 》，《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和 ...

东港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 东港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事周建 民先生、张松旺先生、冯威女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事周建民先生、张松旺先生、冯威女士的任职经历以及签 署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-017 东港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第七届董事 会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会 计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁 ...