江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 1、本次股东大会的召集 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东港股份有限公司 江苏泰和律师事务所(以下简称"本所")接受东港股份有限公司(以 下简 称"公司")的委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会") 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和规范性文件以及《东港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师 根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-023 东港股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：东港股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长史建中先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文 件的规定。 7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有效表决权的股份总 数181,661,088股，占公司股份总数的33.2916%，其中，现场出席会议的股东及股东代 表4人,代表有效表决权的股份数为180,961,512股,占公司股份总数的33.1634%；通过 网络投票方式参加会议的股东及股东代表3人，代表有效表决权的股份数699,576股， 占公司股份总数0.1282%。 8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江 苏泰和律师事务所指派 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东港股份有限公司（以下简称"公司"或"东港股份"）于 2023 年 2 月 7 日披露 了《关于公司高管减持股份的预披露公告》。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-022 东港股份有限公司 关于公司高管提前终止减持计划的公告 公司高管齐利国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东港股份有限公司董事会 2023年8月29日 2023 年 8 月 29 日，公司收到齐利国先生《关于提前终止减持计划的告知函》，齐 利国先生决定终止实施本次股份减持计划，其未完成减持的股份在减持期间内将不再 减持。 备查文件： 齐利国先生签署的《关于提前终止减持计划的告知函》。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 558.37 million, representing a 10.98% increase compared to RMB 503.14 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 88.17 million, an increase of 13.01% from RMB 78.02 million year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 84.13 million, reflecting a 15.90% increase from RMB 72.59 million in the previous year[22]. - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 104.34 million, compared to CNY 93.92 million in the same period last year, reflecting an increase of 11.5%[119]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 88.44 million, compared to CNY 78.59 million in the same period last year, an increase of 12.4%[120]. - The company's gross profit margin for the reporting period was impacted by a 14.85% increase in operating costs, totaling ¥342,879,335.52 compared to ¥298,542,807.80 in the previous year[36]. - The company's operating profit was CNY 104.43 million, compared to CNY 94.21 million in the previous year, marking an increase of 10.5%[119]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 128 million, which is a 5.9% increase year-over-year[133]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to approximately RMB -97.87 million, a 27.04% improvement compared to RMB -134.15 million in the same period last year[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 29.61% to 156,253,010.74, representing only 7.51% of total assets[42]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to 1,171,655,130.22 yuan, down from 1,313,695,836.24 yuan at the beginning of the year[110]. - The cash and cash equivalents decreased significantly from ¥777,024,646.92 at the beginning of the year to ¥122,691,261.48 by June 30, 2023, a decline of about 84.24%[115]. - The company reported a significant decrease in cash inflows from investment activities, totaling CNY 379,904,946.09, down 59.8% from CNY 920,976,464.03 in the previous year[125]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 117,906,906.99, an increase from CNY 95,663,129.71 at the end of the first half of 2022[125]. Investments and Research - The company invested ¥34,133,460.28 in research and development, which is a decrease of 6.65% compared to ¥36,564,674.42 in the previous year[36]. - The company has allocated 10 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[134]. - Research and development expenses decreased to CNY 34.13 million, a reduction of 6.7% from CNY 36.56 million in the previous year[119]. - The company has established four R&D centers in Beijing, Shanghai, Jinan, and Guangzhou, focusing on anti-counterfeiting technology, information technology, and blockchain technology[34]. Market and Business Strategy - The company plans to expand its market share and enhance its competitive advantage in the traditional ticket business[50]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[118]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[130]. - The management emphasized a strategic shift towards digital transformation to improve operational efficiency[130]. - The company has initiated a new strategy focusing on technological innovation and market expansion to enhance competitive advantage[139]. Environmental and Corporate Governance - The company has maintained an A-level environmental credit rating, with no changes in the annual evaluation[65]. - The company has implemented a VOCs online monitoring system in all workshops to monitor emissions in real-time, with no instances of exceeding emission standards reported during the reporting period[63]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure to ensure fair and transparent information disclosure, with a cash dividend payout ratio exceeding 40% of the net profit attributable to shareholders for several consecutive years[68]. - The company has adhered to the ISO14001 environmental management system, actively engaging in waste water, waste gas, and waste residue treatment[69]. Shareholder Information - The total number of shares is 545,666,421, with 99.97% being unrestricted shares[95]. - The largest shareholder, Beijing Zhongjia Information Technology Co., Ltd., holds 11.17% of shares, totaling 60,961,650 shares[98]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 33,394[97]. Financial Reporting and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited[75]. - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[77]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[79]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with sufficient operating funds to continue operations for at least 12 months from the approval date of the financial statements[146].

东港股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见 我们作为东港股份有限公司（"公司"）的独立董事，依据《公司章程》、证 监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第七届董事会第十次 会议的相关议案，发表如下独立意见： 1、关于股东占用公司资金情况的意见 经审慎调查，截至 2023 年 6 月 30 日，不存在公司 5%股东占用公司资金的 情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规 占用上市公司资金的情况。 2、关于公司对外担保情况的意见 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公 司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询 后，发表独立意见如下： 截止2023年6月30日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发 生。 2023 年 8 月 19 日 独立董事 周建民 张松旺 冯 威 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：东港股份有限公司 单位：元 | | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 金的利息 | 年度偿还累 | 末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 计发生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 息） | (如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-021 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,张宏先生的辞职不会导致监事会 成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自送达 监事会之日生效。 监事会对张宏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷 心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 监事会 2023年8月22日 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，近期收到公司监事张宏先生提 交的书面辞职报告。张宏先生因工作原因，辞去本公司第七届监事会监事职务。辞 职后，张宏先生不在本公司及控股子公司担任任何职务，张宏先生目前未持有本公 司股份。 东港股份有限公司 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-020 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第七届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 11 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召 开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议审议通过了如下事项： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年半年度报告》及其 摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。 鉴于第七届监事会监事张宏先生因工作原因提出辞职，公司股东浪潮电子信息产 业股份有限公司提名增补王颖颖女士为第七届监事会监事。王颖颖女士简历如下： 王颖颖：中国国籍，女，1987 ...

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-018 东港股份有限公司 第七届董事会第十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知于2023年8月 11日发出，并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。 本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 2023年8月22日 经认真审核，董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-019 东港股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15--15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2023年8月31日 ...