宁波康强电子股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《宁波康强电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事 ...

宁波康强电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中 国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-001 本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新 认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，公司及全 资子公司宁波康迪通过高新技术企业重新认定后三年内可继续享受国家关于高 新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 宁波康强电子股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司宁波康迪普 瑞模具技术有限公司（以下简称"宁波康迪"）于近日分别收到宁波市科学技术 局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司证书编号：GR202333101358，宁波康迪证书编号：GR202333102351，发证时 间：2023年12月8日，有效期三年。 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 宁波康强电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 平安证券 姓名 时间 2023年 11 月24日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理兼董事会秘书 周荣康 名 1、公司今年产能有没有提高，产能利用率是怎么样的？ 答：按照行业分类，公司是一家制造业占比接近 100%的 公司，其他业务基本可以忽略，所以公司非常重视产线管 理、产能利用、产品效率。虽然这两年半导体行业处于周 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 宁波康强电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 UG Investment Advisors 姓名 时间 2023年11 月20日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理兼董事会秘书 周荣康 名 1、公司引线框架产品、键合丝产品的客户有哪些及单一 客户占比情况？ 答：公司主要产品引线框架产品、键合丝产品的客户为国 内外半导体封装测试企业，2022 年度前五大客户销售占 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥462,646,802.21, an increase of 23.61% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.18% to ¥13,583,849.91 in Q3 2023[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 44.32% to ¥9,535,592.22 for the same period[5] - Total operating revenue for the period was CNY 1,309,544,880.45, slightly down from CNY 1,309,758,803.45 in the previous period[20] - Net profit for the period was CNY 59,748,383.14, a decrease from CNY 96,593,806.69 in the previous period[21] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 59,748,383.14, compared to CNY 96,593,806.69 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 38.1%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥2,328,770,817.86, reflecting a 22.11% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets reached CNY 2,328,770,817.86, up from CNY 1,907,174,359.61[18] - Total liabilities increased to CNY 1,054,317,875.66 from CNY 681,228,717.03[18] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,274,452,942.20 from CNY 1,225,945,642.58[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥10,739,269.84, a decline of 104.77% compared to the previous year[5] - Net cash flow from operating activities decreased by 236.0342 million RMB, a decline of 104.77%, mainly due to increases in receivables and inventory[12] - Cash inflow from operating activities was CNY 982,971,523.53, a decrease of 23.7% from CNY 1,288,361,980.68 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -10,739,269.84, compared to a positive CNY 225,294,945.37 in the same period last year[23] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 389,520,516.48, significantly higher than CNY 86,960,072.16 in the previous year, indicating increased investment activity[24] - The net cash flow from investing activities was CNY -315,933,516.77, worsening from CNY -64,651,215.88 in the previous year[24] - Cash inflow from financing activities was CNY 506,000,000.00, slightly down from CNY 507,279,268.55 in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 228,444,961.52, compared to a negative CNY -152,565,328.38 in the same period last year[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 136,955,266.27, down from CNY 177,116,079.20 in the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 64,534[11] - The top shareholder, Ningbo Pulisai Electronic Co., Ltd., holds 19.72% of shares, totaling 74,009,208 shares, which are currently frozen[11] Expenses - Basic and diluted earnings per share decreased by 20.00% to ¥0.04[5] - Research and development expenses were CNY 49,661,539.67, down from CNY 51,935,401.88[20] - Financial expenses showed a significant change, with a cost of CNY 3,537,758.22 compared to a gain of CNY -1,037,085.03 in the previous period[20] - The company reported a 441.13% increase in financial expenses year-to-date, primarily due to reduced exchange gains[9] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 8,079,190.95 from CNY 7,326,268.31[20] Other Income - Investment income surged by 609.44% to ¥8,160,800, attributed to increased profits from non-effective hedging and bank wealth management products[9] - Non-operating income increased by 1.3734 million RMB, a significant increase of 25,841.16% year-on-year, primarily due to the write-off of other payables[12] - Income tax expenses decreased by 10.0296 million RMB, a reduction of 104.99%, attributed to decreased profits and tax relief policies[12] Receivables and Borrowings - Short-term borrowings increased by 80.67% to ¥2,287,856,000, primarily due to increased bank loans[9] - Trade receivables increased by 714.92% to ¥8,793,200, mainly due to an increase in commercial acceptance bills received[9] - Accounts receivable increased to 435,421,537.46 RMB from 326,811,147.72 RMB, indicating a significant rise in receivables[16] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[25]

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案： (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年第三 季度报告全文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-028 宁波康强电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女 士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 宁波康强 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-027 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以 通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议 由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《宁波康强电子股份有限公司 2023年第三季度报告》(公告编号:2023-026)。 三、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 ...

Group 1: Product Composition and Market Position - The main products of the company include lead frames (57.22%), bonding wires (24.79%), electrode wires (15.58%), and high-precision molds (1.45%) [2][3] - The company has advantages in scale and technology compared to domestic manufacturers, with a complete product line including power frames, IC integrated circuit frames, and etched lead frames [2] Group 2: Profitability and Market Trends - The overall gross margin for lead frame products is around 19%, with etched lead frames having a higher margin than stamped lead frames [3] - The gross margin for bonding wires ranges from over 5% in good years to around 3% in poor years, primarily affected by raw material price increases and market competition [3] Group 3: Future Development Plans - The company plans to focus on its core business, enhance its leading position, and develop products that meet market demand, particularly in the expanding markets of new energy vehicles, wind power, and photovoltaics [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2022 年 6 月 2 日召开的第 七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议 案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元（含）投资 安全性高、流动性好的银行理财产品。公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届 董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购 买金融机构理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过 人民币 1 亿元（含）投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品。上述额度可 由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 根据上述决议，公司及全资子公司使用自有资金购买金融机构理财产品。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2023-025 宁波康强电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品赎回的公告 一、闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2022 年 11 月 15 日，公司全资子公司宁波康迪普瑞 ...