证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-065 汇洲智能技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）14:45 （2）网络投票时间：2025年12月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼 （三）召开方式 （四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 董事长武剑飞先生主持本次会议 ...

Core Viewpoint - Huizhou Intelligent's high-end equipment manufacturing segment has achieved recognition for three self-developed products, marking a significant milestone in the industry [1] Group 1: Company Achievements - Huizhou Intelligent's subsidiary, Qizhong CNC Equipment Co., Ltd., has independently developed a CNC horizontal lathe-milling machine and a double-column vertical turning processing center [1] - Qiqihar First Machine Tool Plant Co., Ltd., another subsidiary, has developed a specialized machine for the civil nuclear industry, specifically a dual-column lathe-milling composite machine for basket cylinder bodies [1] - These three products have been recognized as the first of their kind in Heilongjiang Province [1]

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-060 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海壹 亘精密机床有限公司（以下简称"上海壹亘"，曾用名为上海航天壹亘智能科技 有限公司）因经营发展及降低资金使用成本的需要，拟向相关银行申请综合授信 额度共计不超过 5,000 万元人民币，用于满足公司流动资金需求。应相关银行的 要求，公司拟为前述授信事项承担连带保证责任。 2、股权结构：公司持有其 75%股权，为其控股股东。 3、被担保人财务情况 截止 2024 年 12 月 31 日，上海壹亘经审计的资产总额为 164,525,166.06 元， 负债总额 98,045,379.12 元，净资产为 66,479,786.94 元。2024 年度上海壹亘实现 营业收入 79,943,205.06 元，利润总额-47,598,431.90 元，净利润-39,275,471.47 元。 2、2025 年 ...

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-061 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于债务重组暨继续向参股公司提供财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） （和/或其附属机构，下同）前期向参股公司齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限 公司（以下简称"欣豪润成"）提供的共计 89,875,616.41 元的财务资助即将到 期，欣豪润成拟用现金清偿和以房抵债的方式共偿还 62,788,900.00 元，对于剩 余 27,086,716.41 元，公司将继续予以无息展期，展期三年，到期后一次性现金 偿还。 2、本次事项已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过。本议案在 提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同 意。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、概述 （一）前期财务资助事项概述 为支持欣豪润成工程建设的顺利推进，经公司相关董事会和股东大会（如需） 审议通过，公司分次向欣豪润成提供财务资助本金共计 7, ...

证券代码：002122 证券简称：ST 汇洲 公告编号：2025-063 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-059 汇洲智能技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和 规定，结合公司实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股 东会议事规则》。具体内容详见公司于同日披露的相关文件。 董事会逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体如 下： （1）《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 26 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第 ...

Group 1 - ST Huizhou (SZ 002122) held its 20th temporary board meeting on November 28, 2025, to discuss amendments to the company's articles of association and related documents [1] - For the first half of 2025, ST Huizhou's revenue composition was as follows: 89.62% from machinery manufacturing, 6.9% from internet information technology services, and 3.48% from book publishing [1] - As of the report date, ST Huizhou's market capitalization was 6.4 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The company ST Huizhou plans to provide a joint liability guarantee for its subsidiary Shanghai Yigan Precision Machine Tool Co., Ltd. to apply for a comprehensive credit limit of up to 50 million yuan from the bank [1] Financial Summary - As of September 30, 2025, Shanghai Yigan's unaudited total assets amount to 158 million yuan, total liabilities are 135 million yuan, and net assets are 23.67 million yuan [1] - The guarantee matter has been approved by the company's eighth board of directors at the 20th temporary meeting and is pending approval from the shareholders' meeting [1] - Currently, the company and its subsidiaries have no overdue guarantees [1]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 齐重数控装备股份有限公司拟接受 齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司 以持有的房产抵偿债务所涉及的 58 套房产市场价值 产评估报告 鹏信资评报字[2025]第 S466 号 (共1册,第1册) 评估基准日:2025年10月31日 资产评估报告日:2025年11月26日 en = 177 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px(@pengxin.com Ol 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 年报披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了提高汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作水平，提高年报披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报披露出现重大差错，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 责任追究应当遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过 错与责任相适应；责任与权力对等。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各职能部门、分公司、 全资子公司、控股子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报披露工作有 关的其他人员。 第二章 年报披露重大差错的责任追究 第五条 本制度所指的年报披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重 大会计差错； （二）会计报表附注 ...