关于汇洲智能技术集团股份有限公司 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 212085 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 212085 号 目 录 我们接受委托，对汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"汇洲智 能"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212060 号审计报告。在此基础上，我们对汇洲智能编制的《汇洲智能技术集 团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情 况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 汇洲智能管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使 ...

关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 212086 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"汇洲智能"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了汇洲智能 2024 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212060 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任独立董事海洋、高岩、孔 全顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任 独立董事海洋、高岩、孔全顺的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 ...

2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘天保 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度新 任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 报 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——高岩 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 高岩先生，1972 年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册税务 师。2003 年 6 月至 2016 年 8 月任邢台职业技术学院会计专业副教授 2011 年 10 月至今任立信仁合河北税务师事务所有限公司执行董事；2016 年 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——海洋 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开 的董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论 并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。本人担任公司独 立董事期间，公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）董事会会议 2024 年，本人出席董事会次数及投票情况如下： | 本报告期应参加董 | 现场出席董事会次 | 以通讯方式参加董 | 委托出席次数 | 缺席次数 | ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——夏朝恒 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 新任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 夏朝恒，男，汉族，1969 年 2 月出生，党员，硕士学历，高级会计师。2011 年 10 月-2014 年 7 月，任山东兖矿国拓科技工程有限公司计划财务部部长，2014 年 7 月-2024 年 2 月，在兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司先 后任职财务部部长、副总会计、总会计师。 ...

| | | 第一章总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 | | 第二节 | | 内部审计 33 | ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 ——胡传雨 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度新 任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 胡 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥258,659,061.03, representing a 12.88% increase compared to ¥229,148,799.40 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥21,762,120.04, a significant increase of 670.46% from a loss of ¥3,814,853.41 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.0109, a 673.68% increase from -¥0.0019 in the previous year[5] - Total operating revenue increased to ¥258,659,061.03, up from ¥229,148,799.40, representing a growth of approximately 12.9% year-over-year[23] - Net profit for the period reached ¥21,233,048.92, a significant recovery from a net loss of ¥5,611,260.74 in the previous period[24] - The company reported an operating profit of ¥21,937,290.82, compared to a modest profit of ¥767,411.05 in the prior year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 29.86%, reaching -¥34,663,902.22, compared to -¥49,419,560.29 in the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities totaled 127,907,006.53 yuan, compared to 87,690,078.00 yuan in the previous period, reflecting a 45.8% increase[25] - Cash outflow from operating activities increased to 162,570,908.75 yuan from 137,109,638.29 yuan, resulting in a net cash flow deficit[25] - Net cash flow from investing activities is -36,395,323.92 yuan, worsening from -24,215,371.94 yuan year-over-year[26] - Cash inflow from financing activities reached 193,045,464.63 yuan, significantly up from 88,201,050.22 yuan in the previous period, marking a 119.5% increase[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the period is 102,376,678.47 yuan, compared to a decrease of -10,659,158.74 yuan in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents is 529,627,984.20 yuan, up from 400,247,222.35 yuan year-over-year[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.56% to ¥3,479,070,529.99 from ¥3,327,443,898.57 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥1,810,399,470.87, up from ¥1,666,177,315.04, indicating an increase of about 8.6%[19] - Total liabilities decreased to ¥1,194,127,850.77 from ¥1,246,983,213.19, showing a reduction of about 4.2%[21] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,111,787,255.65, compared to ¥1,904,333,596.72, marking an increase of approximately 10.9%[21] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 54.34% to ¥12,479,415.86, up from ¥8,085,781.05 in the same period last year, indicating a focus on innovation[11] - Research and development expenses increased to ¥12,479,415.86, up from ¥8,085,781.05, indicating a rise of approximately 54.5% year-over-year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 178,006[13] - The top 10 shareholders hold a total of 1,000,000,000 shares, with the largest shareholder, Sihe Juliy Information Technology Group Co., Ltd., owning 12.17% (243,568,669 shares)[13] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading or securities lending[14] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure of the top 10 unrestricted shareholders[14] Future Outlook - Future outlook remains optimistic with plans for market expansion and continued investment in new technologies and product development[24] Accounting Standards - The company has not yet adopted the new accounting standards effective from 2025[27] - The first quarter report has not been audited[27]