2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘天保 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度新 任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 报 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任独立董事海洋、高岩、孔 全顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任 独立董事海洋、高岩、孔全顺的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——高岩 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 高岩先生，1972 年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册税务 师。2003 年 6 月至 2016 年 8 月任邢台职业技术学院会计专业副教授 2011 年 10 月至今任立信仁合河北税务师事务所有限公司执行董事；2016 年 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——夏朝恒 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 新任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 夏朝恒，男，汉族，1969 年 2 月出生，党员，硕士学历，高级会计师。2011 年 10 月-2014 年 7 月，任山东兖矿国拓科技工程有限公司计划财务部部长，2014 年 7 月-2024 年 2 月，在兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司先 后任职财务部部长、副总会计、总会计师。 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——海洋 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开 的董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论 并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。本人担任公司独 立董事期间，公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）董事会会议 2024 年，本人出席董事会次数及投票情况如下： | 本报告期应参加董 | 现场出席董事会次 | 以通讯方式参加董 | 委托出席次数 | 缺席次数 | ...

| | | 第一章总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 | | 第二节 | | 内部审计 33 | ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 ——胡传雨 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度新 任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 胡 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 汇洲智能技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-017 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 258,659,061.03 | 229,148,799.40 | | 12.88% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,762,120.04 | -3,8 ...

汇洲智能（002122）4月14日晚公告，公司董事会同意公司参与竞拍航天壹亘75%股权，最终交易金额 以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。 3月19日，上海联合产权交易所挂出"上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权"，深圳航天科技 （000901）创新研究院、上海新力机器厂有限公司拟将其分别持有的航天壹亘41.41%、33.59%共计75% 股权进行公开挂牌转让，挂牌底价为6341.14万元。 从航天壹亘的股权结构看，深圳航天科技创新研究院持有其41.41%股权，上海新力机器厂有限公司持 有其33.59%股权，上海炽永智能科技有限公司持有其25%股权。 深圳航天科技创新研究院的举办单位包括中国航天科技集团有限公司；上海新力机器厂有限公司的 100%股东为上海航天设备制造总厂有限公司，而上海航天设备制造总厂有限公司100%股东为中国航天 科技集团有限公司。 航天壹亘聚焦高端五轴联动机床、智能化柔性产线系统集成等相关业务，定位国产高端五轴机床。五轴 联动机床是目前技术壁垒较高、增长较为迅速的细分领域，在航天、汽车、3C、新能源、通用机械智 造等领域有着广泛的应用，国内市场规模较大。 汇洲智能表示，本次 ...

2025年3月19日，上海联合产权交易所挂出"上海航天壹亘智能科技有限公司75% 股权"， 深圳航天科技创新研究院、上海新力机器厂有限公司拟将其分别持有的上 海航天壹亘智能科技有限公司（以下简称"航天壹亘"）41.41%、33.59%共计75%股 权进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币6341.1375万元，实际受让价以上海联合产 权 交 易 所 最 终 竞 拍 受 让 价 为 准 。 具 体 内 容 详 见 https://www.suaee.com/suaeeHome/#/projectdetail/jymhchanquan?xmid=75021&type= 。 2025年4月14日，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科 技有限公司75%股权的议案》，董事会同意公司参与竞拍航天壹亘75%股权，最终 交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如公司被确认为最 终受让方，交易完成后，航天壹亘将成为公司的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次公司参与 竞拍事项在公司董事会 ...