本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年11月15召开第八届董事会第十 二次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激 励计划预留授予部分股票期权的议案》，鉴于5名激励对象因个人原因在行权期截止日前未完成自主行 权，根据公司股权激励计划"股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行 权，公司将予以注销"的规定，公司决定注销其已获授但未行权的1,586,800份股票期权。具体内容详见 公司于2024年11月16日披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权 的公告》（公告编号：2024-046）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 提交注销上述股票期权 的申请，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司 已完成上述股票期权的注销事宜，所涉及的5 名激励对象不再持有激励计划的股票期权，本次注销事项符合《公司法》《2020年股票期权与限制性股 票激励计划实 ...

关于2020年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权注销完成 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-048 汇洲智能技术集团股份有限公司 暨2020年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕的公告 本次股票期权注销完成后，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划亦 实施完毕。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 15 召开第八届董事会第十二次临时会议和第八届监事会第九次临时会议， 审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股 票期权的议案》，鉴于 5 名激励对象因个人原因在行权期截止日前未完成自主行 权，根据公司股权激励计划"股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期 股票期权应当终止行权，公司将予以注销"的规定，公司决定注销其已获授但未 行权的 1,586,800 份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的 《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公 告 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-046 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权的公告 3、公司对本激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日。截至公示期满，公司监事会未收到任 何员工对本激励计划拟激励对象提出的任何异议。 4、公司于 2020 年 11 月 5 日召开第七届监事会第七次临时会议，审议通过 了《<关于对公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的审核意见及公示情况说明>的议案》，并披露了《天马轴承集团股份有限公 司监事会关于 2020 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为本激励计划拟激励对象均符合相关 法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 5、公司于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于<天马轴承集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票 ...

北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0148 号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0148 号 致：汇洲智能技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-045 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1、第八届监事会第九次临时会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司监事会 一、监事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出《汇洲智能技术集团 股份有限公司第七届监事会第九次临时会议通知》。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 股票期权的议案》 经审核， ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-044 汇洲智能技术集团股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次临时会议决议 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《汇 洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知》，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分股票期权的议案》 表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，由于董事吴昌霞为公司激励计 划预留授予期权的激励对象，因此其回避表决。 鉴于共计 5 名激励对 ...

预留授予部分股票期权 之 法律意见书 植德(证)字[2023]056-2 号 北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权 之 法律意见书 植德(证)字[2023]056-2 号 致：汇洲智能技术集团股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受汇洲智能技术集团股份有限公 司（曾用名为天马轴承集团股份有限公司，以下简 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-047 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门） （三）召开方式 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 副董事长吴昌霞先生主持本次会议。 （六）合法有效性 本次会议的召集和召 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-038 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏朝恒作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-040 汇洲智能技术集团股份有限公司 声明人胡传雨作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...