汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范董事会各专门委员会的职责和议事规 则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等规则、指引以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《汇洲智能技术集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 规程。 第二条 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员 会对董事会负责，依照法律法规、深圳证券交易所规定、《公司章程》和董事会 授权履行职责，除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 各专门委员会成员均由三名董事组成，其中独立董事应当过 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《汇 洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司 章程》履行职责，公平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并维护其他利益相 关者的合法权益。 董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、《股票上市规则》、深圳证券 交易所其他规定、《公司章程》等的要求，董事会成员应当具备履行职责所必需 的知识、技能和素质，具备良好的职业道德。 第三条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 并不得以 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 附属机构管理制度 第四条 公司对附属机构相关业务进行指导、服务、协调、监督、考核，并督 促附属机构依法建立和完善相应的管理制度。 第五条 公司附属机构执行公司制定的关于重大事项的内部报告制度，及时向 公司报告重大业务事件、重大财务事件以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事件报公司董事会审议或者 股东会审议。具体按照公司《重大信息内部报告制度》的规定执行。 第六条 公司的附属机构同时控制其他公司或实体的，该附属机构应参照本制度， 建立对其下属附属机构的管理控制制度。 1 第七条 对公司及其附属机构下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，以及 对公司经营具体重大影响的参股公司的内部控制，应当比照本制度规定执行。 第二章 附属机构管理基本原则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强对汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）附属 机构的监督管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 第二条 本管理制度的宗旨是规范公司所有员工的职业行为，包括董事、中高管 理层、核心岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，严格遵守相关 法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为发生。 第三条 本管理制度适用于公司、分公司及控股子公司全体员工。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本管理制度所称"舞弊"，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手 段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为，或者谋取不当的公司经济 利益，同时可能为个人或者他人带来不正当利益的行为。 反舞弊管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"汇洲智能"或 "公司"）治理和内部控制，维护公司及股东的合法权益，降低公司风险，根据《中 华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《汇洲智能技术集团股份有限公司公司章程》的规定，并 结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第五条 损 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，提升 公司治理水平，保护公司和投资者以及利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》（以 下简称"《基本规范》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规则和规范性文件以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会及其专门委员会、高级管理 人员以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三） 合理保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、 完整、公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 汇洲智能技术集团股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规 范性文件以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平；董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、 个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；公司由盈 利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未 相应下降的，应当披露原因 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以 下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等规则、 指引以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《汇洲智能技术集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 股份变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 以及董事和高级管理人员等主体所持公司股份及其变动，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修订）》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法（2025 修正）》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等规则、指引以及《汇洲智能技术集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳 证券交易所相关规定以及《公司章程》和本制度的规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股东增持股 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 授权管理制度 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会、董事长和其他董 事的授权；董事会对董事长或其他董事、总经理或其他高级管理人员的授权以及 公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 公司全资及控股子公司参照本制度执行。 第四条 董事会是公司的经营决策机关。董事会依法行使《公司章程》、《董 事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》规定的、公司股东会授权和股东会权 限以下、总经理办公会权限以上的职权，并依法审议总经理办公会依据《公司章 程》、《总经理工作规则》的规定需要提交董事会审议或自愿提交董事会审议的交 1 易或事项。 （2025 年 11 月） 第一条 为了加强汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）授权 管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 证券交易所 ...